Bagong Taktika ng Panlilinlang
Sinasabi ng mga imbestigador ng FBI na may isang nakakabahalang bagong taktika ng panlilinlang na kumakalat: ang mga manloloko na nagpapanggap bilang mga abogado ay nakikipag-ugnayan sa mga biktima ng crypto scam, na nangangako ng pagbawi ng pondo bago magnakaw ng higit pa. Ang scheme na ito ay umaasa sa kawalang pag-asa at may nakakabahalang antas ng kasanayan.
Pagpapanggap bilang mga Abogado
Sa isang alerto na inilabas noong Agosto 13, inihayag ng U.S. Federal Bureau of Investigation ang isang masalimuot na scam kung saan ang mga manloloko ay nagpapanggap na mga abogado at mga law firm, partikular na tinatarget ang mga biktima na nawalan na ng pera sa mga cryptocurrency scheme. Ang mga pekeng abogado na ito ay nag-aangking maaari nilang mabawi ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga legal na paraan, kadalasang binabanggit ang mga pekeng pakikipagsosyo sa gobyerno o mga kathang-isip na ahensya tulad ng “International Financial Trading Commission.”
Mga Taktika ng mga Manloloko
Sinabi ng FBI na ang mga biktima ay pinipilit na magbayad ng mga paunang bayarin, karaniwang sa cryptocurrency o prepaid gift cards, bago sila ilipat sa mga WhatsApp group chat kasama ang mga sinasabing “bank processors” at iba pang pekeng opisyal. Sa oras na mapagtanto ng mga target ang panlilinlang, ang kanilang mga pondo ay matagal nang nawala.
Pagsusuri ng mga Pekeng Law Firm
Ang pinakabagong babala ng FBI ay nagpapakita na ang mga pekeng law firm na ito ay gumagamit ng nakakabahalang epektibong mga taktika upang magmukhang lehitimo. Isang palatandaan ay ang kanilang paggamit ng mga tunay na dokumentong legal na may nakaw na letterhead mula sa mga tunay na firm, na sinamahan ng mga pahayag ng mga espesyal na pakikipagsosyo sa mga ahensya ng gobyerno, isang agarang pulang bandila dahil walang mga pribadong law firm ang may ganitong opisyal na mga designation.
Antas ng Pananaliksik
Ang nagpapahirap sa mga scam na ito ay ang antas ng pananaliksik na isinasagawa sa mga biktima. Kadalasang alam ng mga manloloko ang tiyak na mga detalye tungkol sa mga naunang pagkalugi ng kanilang mga target, kabilang ang eksaktong halaga ng mga ninakaw, mga petsa ng transaksyon, at kahit ang mga pangalan ng mga orihinal na operasyon ng scam. Ang ganitong malalim na kaalaman ay nag-aalis ng depensa ng mga biktima, na ginagawang mas kredible ang mga pekeng abogado.
Rekomendasyon ng FBI
Karaniwang lumalala ang scheme kapag ang mga biktima ay inutusan na magrehistro ng mga account sa kung ano ang tila mga banyagang bangko, kumpleto sa mga propesyonal na mukhang website na talagang mga sopistikadong harapan na dinisenyo upang mang-ani ng higit pang pondo. Inirerekomenda ng mga eksperto sa pagpapatupad ng batas ang paggamit ng tinatawag nilang “Zero Trust” na diskarte kapag nakikitungo sa anumang hindi hinihinging mga alok ng pagbawi. Nangangahulugan ito ng awtomatikong pagtrato sa anumang hindi inaasahang pakikipag-ugnayan na may pagdududa hanggang sa mapatunayan ang kabaligtaran.
Binibigyang-diin ng FBI na ang anumang pagtanggi na lumitaw sa kamera o magbigay ng pangunahing impormasyon sa lisensya ay dapat ituring na isang agarang dahilan upang hindi ituloy ang transaksyon. Pinapayuhan din ng FBI ang pagpapanatili ng detalyadong talaan ng lahat ng interaksyon, kabilang ang pag-save ng mga email na komunikasyon at pag-record ng mga video call kapag posible. Ang dokumentasyong ito ay maaaring maging napakahalaga para sa mga imbestigador.
