Pag-uulat ng National Economic Crime Centre
Ayon sa National Economic Crime Centre (NECC) ng Britanya, isang yunit ng National Crime Agency, ang mga kriminal ay gumagamit ng “makabagong paraan” sa mga produkto ng crypto asset upang makaiwas sa pagtuklas at ilipat ang iligal na halaga sa malaking sukat. Ang pahayag na ito ay bahagi ng kanilang taunang ulat na inilabas ngayong linggo, na naglalarawan ng mga network ng money laundering na lumalaganap sa mga hangganan at pinagsasama ang “bago at tradisyonal” na mga pamamaraan, na naglilipat ng pera sa parehong lehitimo at iligal na mga sistema.
Ayon sa ahensya, maraming grupong kriminal na organisado ang hindi na naglilinis ng kanilang sariling kita, kundi iniaasa ito sa mga nakalaang network kapalit ng bayad.
Paggamit ng AI at Crypto
Sa parehong ulat, binanggit ang paggamit ng AI sa tabi ng crypto, kasama na ang mga synthetic identities at automation ng proseso na ginagamit laban sa mga bangko. Sa kasalukuyan, ang mga crypto asset ay nasa ikatlong puwesto sa siyam na prayoridad sa krimen sa ekonomiya na napagkasunduan ng NECC kasama ang Financial Conduct Authority, Home Office, at Treasury, na inilabas noong Hulyo 2025. Ang listahan ay nagtatakda kung saan dapat itutok ng mga regulated firms ang kanilang pagsunod, na inilalagay ang crypto sa itaas ng kriminal na cash at money mules.
Sinasabi ng ahensya na bumubuo ito ng “mas proaktibo at intelligence-led na kakayahan sa crypto” upang ipaalam ang aming tugon sa mga cross-cutting priorities, na nagpapahiwatig ng paglipat mula sa pagtatrabaho sa mga referral patungo sa pagbuo ng sarili nitong mga target. Gayunpaman, wala itong ibinigay na detalye kung ano ang ibig sabihin nito sa praktika.
Mga Operasyon at Resulta
Sa Operation Atlantic, isang linggong pagsasanay sa punong himpilan ng NCA kasama ang U.S. Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken, at Tether, nakilala ang 20,000 biktima ng approval-phishing at nag-freeze ng $12 milyon noong Marso. Ang Operation Destabilise, na nakatuon sa mga network na nagsasalita ng Ruso na nagko-convert ng street cash sa crypto, ay umabot na sa 129 na pag-aresto at higit sa £25 milyon ang nasamsam sa UK, na higit pa sa naibigay na update noong Nobyembre.
Sinasabi ng ahensya na palawakin nito ang diskarte ng Operation Destabilise sa iba pang “mga network ng money laundering na may mataas na panganib” na nagdudulot ng pinakamalaking panganib sa iligal na pananalapi sa UK.
Privacy-Enhancing Technologies
Ang ulat ay naglilista din, sa gitna ng mga akademikong gawain nito, ng isang ulat sa Privacy-Enhancing Technologies sa Crypto Industry na inilathala ng Royal United Services Institute. Sa papel na iyon, na kinuha mula sa isang roundtable noong Hulyo 2025 na in-host ng NECC, tumutol ang mga kalahok sa isang crackdown. Sinabi nila na ang mga privacy tools ay hindi dapat ipagbawal, dahil ang pagbabawal ay magtutulak sa mga iligal na aktor sa mga unregulated na serbisyo at iiwan ang mga imbestigador na may mas kaunting mga kumpanya na maaaring hingan ng impormasyon.
Ayon kay Allison Owen, isang associate fellow ng RUSI, ang pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng mga tampok ng pagsunod “ay sa huli ay palawakin ang paggamit ng teknolohiya.”
