Reklamo sa Forfeiture ng Cryptocurrency
Nagsampa ang mga pederal na prosekutor ng isang sibil na reklamo sa forfeiture na humihingi ng humigit-kumulang $61 milyon sa cryptocurrency na nakuha mula sa mga benta ng langis ng Iran sa black market. Ang mga kita mula sa mga benta na ito ay nilayon upang pondohan ang gobyerno ng Iran at ang mga bahagi ng militar nito, kabilang ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na itinuturing na isang teroristang organisasyon ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng New York.
Pahayag ng Deputy U.S. Attorney
Sinabi ni Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley, “Umaasa ang Gobyerno ng Iran sa mga benta ng langis sa black market upang pondohan ang militar nito at pasiglahin ang terorismo sa Gitnang Silangan at sa buong mundo, kasama na ang iba pang masasamang pagsisikap na bumuo ng isang nuclear program at mga ballistic missile na kayang magdala ng nuclear payloads. Tulad ng inilahad sa reklamo na isinumite ngayon, ginamit ng Gobyerno ng Iran ang isang network ng mga aktor ng cryptocurrency sa Tsina at iba pang lugar upang maglaba ng higit sa $1.5 bilyon sa iligal na pera mula sa langis na nilayon upang makinabang ang militar ng Iran at ang teroristang itinalagang IRGC. Ngayon, kinukuha namin at humihingi ng forfeiture ng higit sa $61 milyon ng pera ng Gobyerno ng Iran, na kung hindi ay magpapalakas ng mapanlikhang aksyon militar at mga teroristang pag-atake laban sa U.S. at sa aming mga kaalyado.”
Mga Kumpanya at Imbestigasyon
Dalawang kumpanya sa Tsina, ang Blessed Trust at Hexa Whale, ang sinasabing naglipat ng mga kita mula sa langis sa pamamagitan ng mga account sa Binance sa United Arab Emirates. Ayon sa reklamo, ang mga kumpanya ay naglipat din ng mga tens ng milyong dolyar sa pamamagitan ng sistemang pinansyal ng U.S. Ang mga paratang na ito ay nananatiling hindi napatunayan hanggang sa magbigay ng hatol ang isang hukuman pabor sa Estados Unidos. Ang FBI New York Counterintelligence and Espionage Division ang humawak sa imbestigasyon.
Sumali sa Aming Komunidad
Sundan kami sa X, Facebook, at Telegram. Huwag palampasin ang anumang balita – mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email na direktang ipapadala sa iyong inbox. Saklaw ang hinaharap ng pananalapi, kabilang ang macro, bitcoin, ethereum, crypto, at web 3.
Kategorya
Mga Kategorya: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Press Releases
Tungkol sa Amin
TUNGKOL SA AMIN | PATNUBAY SA EDITORYAL | PATakaran sa PRIVACY
MGA TUNTUNIN AT KONDISYON | KONTAK | ADVERTISE
SUMALI SA AMIN SA TELEGRAM | SUMALI SA AMIN SA X | SUMALI SA AMIN SA FACEBOOK
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL 2025 The Daily Hodl
