Nigerian SEC Babala sa Crypto Bridge Exchange (CBEX)
Ang Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) ay naglabas ng panibagong babala laban sa Crypto Bridge Exchange (CBEX). Ang CBEX, na kilala rin bilang ST Technologies International Ltd, Smart Treasure, o Super Technology, ay iniulat na patuloy na nagpapatakbo sa buong bansa kahit na wala itong pahintulot mula sa mga regulasyong awtoridad.
Mga Hindi Awtorisadong Aktibidad
Ayon sa Nigerian SEC, ang CBEX ay humihingi ng bayad mula sa mga gumagamit na nagnanais na mag-withdraw ng kanilang mga pondo mula sa platform. Partikular, humihingi ang exchange ng $200 mula sa mga gumagamit na may balanse na higit sa $1,000 at $100 mula sa mga may mas mababang halaga bago maiproseso ang kanilang mga withdrawal. Ipinahayag ng Komisyon na ang mga ganitong aktibidad ay hindi awtorisado at lumalabag sa Investments and Securities Act ng Nigeria.
Pagsususpinde at Panganib sa Publiko
Sa opisyal na abiso nito na inilabas noong Miyerkules, muling binigyang-diin ng SEC na ang CBEX at mga kaakibat nitong entidad ay hindi rehistrado upang mag-operate sa pamilihang kapital ng Nigeria. Nagpahayag din ang Komisyon na inumpisahan na ang mga hakbang upang maipatupad ang batas laban sa kumpanya at sa mga tagapagtaguyod nito dahil sa kanilang mga nakaraang hindi awtorisadong scheme ng pamumuhunan.
“Pinayuhan ang publiko ng Nigeria na umiwas sa pagtangkilik o pakikipagtransaksyon sa CBEX o ST Technologies International Ltd (Smart Treasure o Super Technology) upang maiwasan ang panganib na mawalan ng kanilang mga pondo,” ayon sa SEC.
Mga Nakaraang Insidente at Imbestigasyon
Noong unang bahagi ng taong ito, nilimas ng mga Nigerians ang opisina ng exchange matapos nilang matuklasan na bumagsak sa zero ang kanilang mga account balance kasunod ng suspensyon ng mga withdrawal noong Abril. Inakusahan ng CBEX ang isang “security breach” at nangakong ibabalik ang mga pondo, ngunit sa halip ay isinara nila ang kanilang mga grupo sa Telegram at umano’y inalis ang mga pondo ng mga gumagamit.
Ang mga video ay nagpakita ng mga nalulumbay na mamumuhunan, ilan sa kanila ay nag-ulat na nawala ang kanilang mga ipinamuhunan, kabilang ang isang gumagamit na nag-reklamo na nawala ang 8.7 milyong naira. Ang regulator ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga kaugnay na ahensya ng pagpapatupad ng batas upang imbestigahan ang operasyon ng CBEX at ituloy ang karagdagang mga legal na hakbang upang protektahan ang mga mamumuhunan at ang mas malawak na sistema ng pananalapi.
