Parusa sa Funnull Technology Inc.
Noong Huwebes, nagpataw ng parusa ang U.S. Treasury Department sa Funnull Technology Inc., isang kumpanya na nakabase sa Pilipinas na umano’y nasa gitna ng isang malaking network ng cyber fraud na nagbigay-daan sa mga scam sa cryptocurrency. Ayon sa mga ulat, inakusahan ang Funnull ng pagbibigay ng teknikal na imprastruktura para sa daan-daang libong mga website na konektado sa mga tinatawag na “pig butchering” scams — mga kumplikadong social engineering schemes kung saan ang mga mandaraya ay nagpapanggap bilang mga romantikong o pinansyal na kasosyo upang hikayatin ang mga biktima na mamuhunan sa mga pekeng cryptocurrency.
Ang mga biktima sa U.S. ay nakaranas ng higit sa $200 milyon na pagkalugi na konektado sa mga site na may kaugnayan sa Funnull, na may average na indibidwal na pagkalugi na higit sa $150,000. Pinatawan din ng parusa ang tagapangasiwa nito, ang mamamayang Tsino na si Liu Lizhi, ayon sa Treasury Department.
Mga Aksyon ng U.S. Treasury
Ang mga parusa, na inisyu ng Office of Foreign Assets Control ng Treasury sa ilalim ng Executive Orders 13694 at 14144, ay na-coordinate kasama ang FBI. Naglabas din ang bureau ng isang cybersecurity advisory upang matulungan ang mga kasosyo sa pribadong sektor na tukuyin at alisin ang mga site na konektado sa imprastruktura ng Funnull.
“Ang mga aksyon na ito ay kumakatawan sa aming pangako na hadlangan ang mga network na nagpapatakbo sa cybercrime at tumutok sa mga Amerikano,” ani ni Deputy Treasury Secretary Michael Faulkender.
Operasyon ng Funnull
Ayon sa mga opisyal ng Treasury, bumili ang Funnull ng mga IP address nang maramihan mula sa mga provider ng cloud service at muling ibinenta ang mga ito sa mga scammer na nagho-host ng mga pekeng platform ng pamumuhunan at phishing site. Gumamit din ito ng mga algorithm sa pagbuo ng domain upang mass-produce ng mga web address at nagbigay ng mga design template, na tumutulong sa mga cybercriminal na magpanggap bilang mga lehitimong serbisyo sa pananalapi.
Noong 2024, iniulat na nagtamper ang Funnull sa isang code repository na ginagamit ng mga developer upang lihim na ipasa ang web traffic mula sa mga lehitimong site patungo sa mga scam at mga platform ng pagsusugal, ang ilan dito ay konektado sa mga operasyon ng money laundering sa Tsina.
Sa umano’y pamamahala ni Liu Lizhi, ang mga operasyon ng Funnull ay kinabibilangan ng pangangasiwa sa mga tauhang nagbibigay ng mga domain sa mga scammer at pagpapanatili ng imprastruktura na sumusuporta sa pandaraya, phishing, at ilegal na pagsusugal.
Ang hakbang ng Treasury ay kasunod ng isang alerto noong Setyembre 2023 mula sa Financial Crimes Enforcement Network, na nagbabala tungkol sa mga pig butchering scams at ang kanilang mga kaugnayan sa mga grupo ng krimen sa Timog-Silangang Asya na nagsasamantala sa mga biktima ng trafficking ng mga manggagawa upang magsagawa ng pandaraya.
