Pagkakasangkot sa Iligal na Cryptocurrency Exchange
Isang 34-taong-gulang na lalaki na nagngangalang Xie Jiajie ang nahatulan ng 10 buwan na pagkakabilanggo dahil sa kanyang papel sa pamamahala at pagpapatakbo ng mga cryptocurrency exchange nang walang lisensya. Sa kabila ng kaalaman na ang kanyang amo, si Liu Hanquan, ay nagsasagawa ng mga operasyon ng walang lisensyang palitan ng pera, pinadali ni Xie ang 430 na transaksyon na umabot sa higit sa 35 milyong yuan sa loob lamang ng 23 araw.
Pagsalakay at Pag-aresto
Siya ay naaresto sa isang pagsalakay ng pulisya. Si Xie ay nahaharap sa mga kaso sa ilalim ng Payment Services Act at sa Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Siya ay umamin ng sala sa isang kaso, habang ang natitirang mga kaso ay isinasaalang-alang sa panahon ng paghatol noong Hunyo 26.
Kaugnayan sa Sir Money Changer
Ang kaso ay may kinalaman sa Sir Money Changer (SMC), isang lisensyadong negosyo ng pamilya na nagbibigay ng mga serbisyo sa palitan ng pera at cross-border remittance, na pinamamahalaan ng mag-asawang Mohamad. Noong Hunyo 2021, pinalawak ng SMC ang kanilang operasyon sa Geylang, kung saan inalok ni Liu Hanquan na magbayad ng 14,000 yuan buwan-buwan upang gamitin ang lisensya para sa mga independiyenteng operasyon ng remittance.
Mga Iligal na Aktibidad at Pagtakas
Kinuha ni Liu ang kanyang sariling tauhan ngunit ginamit ang pangalan ng SMC upang magbayad para sa mga kontribusyon sa social security, na kalaunan ay pinanumbalik ang mga gastos. Mula Setyembre 2021, nagsagawa si Liu ng mga cross-border remittances at Tether transactions nang hindi nag-uulat sa Monetary Authority o nagsusumite ng mga tala ng transaksyon. Matapos matuklasan ang kanyang mga aktibidad, tumakas si Liu patungong Cambodia at inubos ang kanyang cryptocurrency wallet. Siya ay nananatiling hindi nahuhuli.
