Pagkakakuha ng Ari-arian mula sa OneCoin
Nakuha ng mga awtoridad sa Guernsey, isang British Crown Dependency, ang $11.4 milyon (£9 milyon) na mga ari-arian na konektado sa pandaraya ng OneCoin, isa sa pinakamalaki at pinakamahabang tumagal na crypto scam sa kasaysayan. Hindi detalyado ng mga opisyal ang mga digital na ari-arian na kasangkot, ngunit itinakda ang kanilang halaga na halos £9 milyon, ayon sa isang ulat na inilabas noong Lunes ng Guernsey Press, ang pahayagan ng Bailiwick, na nagsusuri sa mga proceedings sa Royal Court.
Legal na Proseso at Pagkakakuha
Ang pagkakakuha ay naganap kasunod ng desisyon ng Royal Court na panatilihin ang isang overseas forfeiture order na hiniling sa ngalan ng mga awtoridad sa Alemanya sa Bielefeld, alinsunod sa mga batas ng Guernsey tungkol sa mga kita mula sa krimen, na na-update noong 2024 upang pamahalaan ang mga nakuhang ari-arian. Hindi tinukoy ng mga awtoridad kung may iba pang mga ari-arian na konektado sa OneCoin na patuloy na sinusuri. Walang bagong mga kasong kriminal ang inihayag.
Background ng OneCoin
Si Ruja Ignatova ay lumitaw bilang pampublikong mukha ng OneCoin noong kalagitnaan ng 2010s, itinataguyod ito sa buong mundo bilang isang rebolusyonaryong cryptocurrency sa kabila ng kakulangan ng proyekto ng isang functional blockchain. Noong 2017, habang ang mga regulator at mga tagausig ay lumalapit, bumagsak ang OneCoin at nawala si Ignatova, na naglaho ilang sandali bago inihayag ng mga awtoridad ng U.S. ang mga kasong pandaraya na konektado sa scheme.
Mga Imbestigasyon at Pagsubok
Sa mga sumunod na taon, pinalawak ang mga imbestigasyon sa iba’t ibang hurisdiksyon habang ang mga tagausig ay naghabol sa mga kasamahan at sinubukan ang mga pondo na konektado sa multibillion-dollar haul ng OneCoin. Nagdala ang mga korte sa U.S. at Europa ng mga kaso laban sa mga senior figures, kabilang ang kapatid ni Ignatova, habang ang mga ebidensya ay nagpakita ng mga kita na dumadaan sa mga offshore structures at financial centers.
Kasalukuyang Kalagayan ni Ruja Ignatova
Noong 2022, itinaas ng mga internasyonal na ahensya ng batas ang kaso, kung saan idinagdag ng FBI si Ruja Ignatova sa kanilang Ten Most Wanted Fugitives list at inilagay siya ng Europol sa kanilang most-wanted register. Ang mga pinakabagong ulat ay nagpapanatili ng misteryo bilang isang hindi nalutas na kaso, na may mga pahayag mula sa mga sightings sa Russia hanggang sa mga teorya na maaaring pinatay si Ignatova ilang taon na ang nakalipas. Hanggang sa kasalukuyan, si Ignatova ay nananatiling isa sa mga pinaka hinahanap na fugitive ng FBI, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi pa rin alam.
Mga Hamon sa Pagbawi ng Ari-arian
“Ang pandaraya ng OneCoin ay nauna sa mga modernong kakayahan sa on-chain detection. Ang mga sistema ng pagtuklas ng banta ngayon ay maaaring makilala ang mga kahina-hinalang pattern sa real-time, kabilang ang mga transaksyon na pinondohan ng mga mixer services,” sinabi ni Ohad Shperling, CEO ng modular Web3 security firm na IronBlocks, sa Decrypt.
Binanggit ni Shperling na kung ang mga teknolohiyang ito ay “umiiral at malawak na naipatupad” noong 2014 nang ilunsad ang OneCoin, ang scheme “ay maaaring napigilan nang mas maaga sa pamamagitan ng automated flagging ng abnormal transaction patterns at unverified contract interactions.” Ang pagkakabawi sa Guernsey ay kumakatawan lamang sa 0.2% ng kabuuang pagkalugi ng OneCoin at nagpapakita na “may mga matitinding hadlang sa komprehensibong pagbawi ng ari-arian sa mga kaso ng pandaraya sa cryptocurrency” na nananatili pa rin.
Pag-asa sa Hinaharap
Ang mga iligal na aktor ay patuloy na kumokontrol ng mga bilyong dolyar sa crypto, ngunit nagiging mahirap ang pagbawi nito dahil ang mga awtoridad ay dapat makakuha ng mga private keys o kunin ang mga pondo sa mga centralized exchanges, na parehong mahirap gawin kapag ang mga suspek ay hindi nasa kustodiya, ipinaliwanag ni Shperling. Gayunpaman, sinabi ni Shperling na may dahilan para sa “maingat na optimismo” na ang mga pagbawi ay maaaring mangyari sa susunod na ilang taon. Ang mas agarang pagkakataon, aniya, ay nasa pag-iwas, kung saan ang mga pag-unlad sa on-chain monitoring ay nagpapadali sa pag-flag ng potensyal na pandaraya na aktibidad “sa kanilang mga unang yugto, bago sila umabot sa nakapipinsalang sukat ng OneCoin.”
