Operasyon ng Brazil Laban sa Drug Trafficking at Money Laundering
Nagsagawa ang Brazil ng isang pambansang operasyon na nakatuon sa isang sinasabing transnasyonal na network ng drug trafficking at money laundering. Ayon sa mga imbestigador, ginamit ng mga suspek ang mga crypto broker, shell companies, at mga luxury asset upang itago ang hanggang R$1 bilyon na mga iligal na kita.
Detalye ng Operasyon
Noong Huwebes, nagsagawa ang mga opisyal ng Operation Commodity sa apat na estado, kung saan nagpapatupad sila ng 13 preventive arrest warrants at 44 search and seizure warrants bilang bahagi ng isang imbestigasyon sa isang sinasabing kriminal na organisasyon na kasangkot sa internasyonal na trafficking ng cocaine at malakihang money laundering.
Ang operasyon ay bahagi ng Redentor II Mission at nakatanggap ng suporta mula sa Integrated Force to Combat Organized Crime (FICCO) sa São Paulo at Minas Gerais. Ayon sa mga awtoridad, siyam na tao ang naaresto sa panahon ng operasyon.
Pagkakakuha ng Ari-arian
Inutusan din ng mga korte sa Brazil ang pagkakakuha ng mga ari-arian at ang pagyeyelo ng mga pag-aari na nagkakahalaga ng hanggang R$1 bilyon na pagmamay-ari ng mga indibidwal at kumpanya na nasa ilalim ng imbestigasyon. Bukod sa mga pag-aresto at paghahanap, inaprubahan ng mga hukom ang iba pang mga precautionary measures laban sa mga suspek.
Internasyonal na Logistics Chain
Ipinahayag ng mga imbestigador ng Federal Police na ang kriminal na network ay bumuo ng isang internasyonal na logistics chain na may mga ugnayan sa buong Timog Amerika, Europa, at Asya upang mag-export ng cocaine sa pamamagitan ng dagat patungo sa mga destinasyon sa Europa. Ayon sa mga imbestigador, nagpadala ang organisasyon ng humigit-kumulang 6.5 metric tons ng cocaine sa iba’t ibang bansa sa Europa simula noong 2021.
Sinabi rin ng mga awtoridad na ang network ay may mga operational ties sa dalawang kriminal na organisasyon na aktibo sa loob ng Brazil.
Pamamahala ng Iligal na Kita
Ipinahayag pa ng imbestigasyon na umasa ang grupo sa iba’t ibang pamamaraan upang itago ang kanilang aktibidad sa pananalapi matapos makabuo ng kita mula sa mga shipment ng droga. Kasama ng mga shell companies, luxury goods, at real estate, nakilala ng mga imbestigador ang paggamit ng mga crypto broker bilang isa sa mga mekanismong sinasabing ginamit upang itago ang pagmamay-ari at ilipat ang mga iligal na pondo.
“Hindi tinukoy ng mga awtoridad ng Brazil ang mga cryptocurrency na kasangkot o kung ang mga centralized exchanges o over-the-counter crypto brokers ay nakilahok nang may kaalaman sa mga transaksyon.”
Mga Paraan ng Pagtatago ng Droga
Ipinakita rin ng mga imbestigador kung paano itinago ang cocaine bago ang pag-export. Ayon sa Federal Police, sinasabing itinago ng mga trafficker ang droga sa loob ng mga bag ng kape, semento, at mortar habang gumagamit din ng mga kemikal na pagbabago upang gawing mas mahirap ang pagtuklas sa panahon ng customs inspections.
Mga Kaso at Imbestigasyon
Inaasahang haharapin ng mga suspek ang mga kaso kabilang ang pakikilahok sa isang transnasyonal na kriminal na organisasyon, internasyonal na trafficking ng droga, at money laundering, kasama ang anumang karagdagang paglabag na matutuklasan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
Bagaman inilarawan ng mga awtoridad ang mga cryptocurrency bilang isa lamang bahagi ng sinasabing operasyon ng laundering, ang kaso ay sumusunod sa isang serye ng mga kamakailang imbestigasyon kung saan ang mga digital asset ay lumitaw kasama ang mga karaniwang financial channels na ginamit upang ilipat ang mga kriminal na kita.
Global na Tugon sa Money Laundering
Noong nakaraang buwan, itinatag ng Federal Investigation Agency ng Pakistan ang isang nakalaang cryptocurrency investigation unit upang imbestigahan ang pinaghihinalaang paggamit ng mga digital asset sa money laundering, financing ng terorismo, at iba pang mga financial crimes.
Ang yunit ay gumagana nang hiwalay mula sa Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, na nag-supervise sa mga lisensyadong negosyo sa crypto, na lumilikha ng mga natatanging tungkulin para sa regulasyon at pagpapatupad ng kriminal.
Ang mga kamakailang aktibidad sa pagpapatupad ay pinalawak din sa ibang lugar. Noong nakaraang Hulyo, sinampahan ng mga tagausig sa Turkey ang 504 na tao sa isang sinasabing ilegal na betting at money laundering network na ayon sa mga imbestigador ay naglipat ng halos 40 bilyong Turkish lira sa pamamagitan ng mga shell companies, negosyo ng alahas, mga provider ng pagbabayad, at mga transaksyon sa cryptocurrency.
Pagbabago sa mga Patakaran
Ang mga opisyal ng hudikatura sa China ay nanawagan din para sa mga pagbabago upang palakasin ang pagpapatupad laban sa laundering ng virtual currency. Sa isang artikulo na inilathala ngayong buwan sa People’s Procuratorate Daily, iminungkahi ng mga tagausig at mga legal na mananaliksik ang mga bagong alituntunin sa imbestigasyon, mas malawak na paggamit ng blockchain analytics, pinabuting mga patakaran sa ebidensya, at mga pamantayang pamamaraan para sa pagbawi ng mga nakumpiskang digital assets sa mga kasong kriminal.
Maraming gobyerno ang nag-update din ng mga patakaran laban sa money laundering habang ang mga cryptocurrency ay nagiging mas karaniwan sa mga imbestigasyon ng financial crime.
Pagtaas ng Pagsunod sa mga Regulasyon
Noong Hunyo, tinukoy ng Department of Finance ng Ireland ang mga crypto assets bilang isang “napaka-mahalaga” na panganib sa money laundering at financing ng terorismo sa kanilang pinakabagong National Risk Assessment. Sinabi ng gobyerno na plano nitong ipatupad ang mga pamantayan ng industriya na namamahala sa mga pinagkukunan ng pondo na may kaugnayan sa crypto sa ikalawang kalahati ng 2027.
Iniulat din ng mga kumpanya ng blockchain analytics ang pagtaas ng mga pamantayan ng pagsunod sa mga regulated firms. Sinabi ng Chainalysis sa isang ulat na inilabas noong nakaraang taon na ang mga organisasyon na pumapasok sa crypto market ay nagpatibay ng mas mahigpit na mga setting ng pagmamanman.
Mga Hamon sa Pagsubaybay
Bagaman ang mga transaksyon sa blockchain ay madalas na nananatiling masusubaybayan, ang mga imbestigador ay lalong nangangailangan ng mga espesyal na tool upang sundan ang mga pondo na dumadaloy sa pamamagitan ng maraming wallets, bridges, exchanges, at cross-chain networks.
Insidente sa Igaratá
Sa panahon ng operasyon noong Huwebes, sinabi ng Federal Police na isang suspek ang napatay matapos tumanggi sa pag-aresto sa munisipalidad ng Igaratá sa estado ng São Paulo. Ayon sa ahensya, ang indibidwal ay nagpapaputok sa mga opisyal na nagsisilbi ng arrest warrant. Gumanti ang pulisya ng putok, at ang suspek ay nasugatan bago tumanggap ng paunang lunas. Sinabi ng mga awtoridad na siya ay namatay mula sa kanyang mga sugat.
Idinagdag ng Federal Police na walang nasugatang opisyal sa insidente. Ang imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa habang patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang sinasabing mga ruta ng trafficking ng grupo, estruktura ng pananalapi, at mga koneksyon sa cross-border habang hinahanap ang karagdagang ebidensya na may kaugnayan sa sinuspetsahang network ng laundering.
