Pagbawi ng Cryptocurrency sa Volusia County
Napilitang ibalik ng mga awtoridad sa Volusia County ang nakasamsam na cryptocurrency at magbayad ng mga legal na bayarin matapos ang isang nabigong pagkakakumpiska na nag-target sa isang dayuhang may-ari ng negosyo. Ang abogadong si Leslie Sammis mula sa Sammis Law Firm ay kumatawan sa isang EU-licensed brokerage company, na ang Kraken account ay na-freeze at nakasamsam noong Abril.
Mga Detalye ng Kaso
Ang mga detalye ng kaso ay inilabas sa isang post noong Martes ng law firm, na binigyang-diin ang tinawag ni Sammis na “kakaibang mundo ng civil asset forfeiture.” Nagsimula ang pagkakakumpiska ng cryptocurrency matapos masubaybayan ng mga awtoridad sa Wisconsin at Florida ang isang $20,000 na panlilinlang sa isang Kraken account na pag-aari ng brokerage company. Bagaman walang kaalaman ang kumpanya sa panlilinlang at lubos na nakipagtulungan sa parehong imbestigasyon, ang kanilang Kraken account, na naglalaman ng higit sa $450,000 sa cryptocurrency noong panahong iyon, ay biglang na-freeze noong Marso 28, na ang halaga ng crypto ay umabot sa higit sa $700,000.
Warrant ng Pagkakakumpiska
Nakakuha ang Sheriff ng Volusia County ng isang nakaselyong warrant ng pagkakakumpiska noong Abril 9 para sa 1.19121 BTC, na nag-utos sa Kraken na ilipat ang mga pondo sa isang wallet na kontrolado ng estado at ibenta ito sa U.S. dollars. Naglabas ang Wisconsin ng katulad na utos para sa 0.93733 BTC, ngunit dahil sa kakulangan ng imprastruktura upang tumanggap ng cryptocurrency nang direkta, umasa ang mga awtoridad doon sa Volusia County upang ibenta ang bahagi ng nakasamsam na Bitcoin at magpadala ng tseke na nagkakahalaga ng $95,030.59 sa ilalim ng isang malabong tinukoy na kasunduan sa pagtutulungan.
Legal na Isyu at Pagbawi
Ngunit natuklasan ni abogadong Leslie Sammis na ang warrant ng pagkakakumpiska sa Florida ay walang case number, hindi kailanman na-file sa korte, at walang wastong dokumentasyon, na nagtaas ng seryosong mga alalahanin sa due process. Ang kanyang imbestigasyon gamit ang blockchain tracing software ay nagpakita ng walang ugnayan sa pagitan ng sinasabing $20,000 na panlilinlang at ng wallet ng kanyang kliyente. Matapos ilahad ni Sammis ang mga legal na depekto sa pagkakakumpiska at magbigay ng babala tungkol sa potensyal na litigasyon, pumayag ang Opisina ng Sheriff ng Volusia County na ibalik ang natitirang cryptocurrency sa kliyente, bawiin ang $95,030.59 na ipinadala sa Wisconsin, at sagutin ang mga bayarin ng abogado.
Mga Scam sa Cryptocurrency
Isa sa mga orihinal na biktima ng panlilinlang ay naloko ng mga kriminal na nagpapanggap bilang “Board of Governors of the Federal Reserve System” na namahagi ng mga pekeng abiso ng pagkakakumpiska ng ari-arian. “Gayunpaman, dahil ang gobyerno ay nagkakakumpiska ng ari-arian sa mga hindi pangkaraniwang paraan, ang nakakatawang scam na ito ay sa kasamaang palad ay naging matagumpay sa pagdaya sa biktima,” isinulat ni Sammis.
Ang pekeng impersonation ng gobyerno ay bahagi ng mas malawak na pattern ng mga crypto scam na umaabuso sa mga ahensya na tila opisyal. Noong Lunes, umamin ng sala ang residente ng Arizona na si Vincent Mazzotta sa mga paratang ng money laundering at obstruction sa isang $13 million investment fraud. Ang scam ay nakita si Mazzotta na nagtatag ng isang pekeng “Federal Crypto Reserve” upang mandaya ng mga tao, na nangangalap ng mga pekeng bayarin sa imbestigasyon mula sa mga taong kanyang naloko.
