Pag-amin ng Isang Nigerian sa Boston Federal Court
Isang mamamayang Nigerian ang umamin ng pagkakasala sa Boston federal court noong Hunyo 25 sa mga paratang na may kaugnayan sa paglalaba ng mga pondo na nakuha sa pamamagitan ng online romance fraud, ayon sa isang pahayag mula sa U.S. Attorney’s Office para sa District of Massachusetts. Si Charles Uchenna Nwadavid, 35, ay umamin sa mail fraud at dalawang bilang ng money laundering. Sinabi ng mga tagausig na siya ang namahala sa mga cryptocurrency account na ginamit upang ilipat ang mga pondo ng mga biktima at na-access ito mula sa ibang bansa. Ang kanyang paghatol ay nakatakdang ganapin sa Setyembre 23.
Romance Scam Money Laundering Network
Ayon sa mga dokumento ng korte, ang scheme ay tumakbo mula 2016 hanggang 2019 at kinasasangkutan ang anim na biktima sa U.S. Ang mga indibidwal ay na-recruit sa pamamagitan ng social media at dating platforms at pinilit na magpadala ng pera sa ilalim ng maling pretensyon, tulad ng mga medikal na emerhensya o bayarin sa legal.
Sinabi ng mga awtoridad na isang biktima sa Massachusetts ang hindi sinasadyang nakatanggap ng mga pondo mula sa lima pang iba at pagkatapos ay inilipat ang pera kay Nwadavid sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ang mga transaksyon ay pinroseso sa pamamagitan ng LocalBitcoins, isang online peer-to-peer platform. Si Nwadavid ay sinasabing nag-utos sa mga paglilipat habang nasa ibang bansa gamit ang online access credentials.
Siya ay inindict noong Enero 2024 at naaresto noong Abril 2025 sa kanyang pagdating sa Dallas-Fort Worth International Airport mula sa United Kingdom.
Security Company na Inakusahan ng Paglipat ng $123M
Kamakailan ay sinampahan ng kaso ng mga awtoridad sa Australia ang apat na tao kaugnay ng isang sinasabing A$190 milyon (~US$123 milyon) na scheme ng money laundering na kinasasangkutan ang cryptocurrency at isang security firm sa Gold Coast. Ang grupo ay naglipat ng mga iligal na pondo sa pamamagitan ng mga courier services at kinonvert ito sa crypto, pinagsasama ito sa lehitimong kita ng negosyo.
Gumamit ang network ng dead drops sa iba’t ibang lungsod at air transport upang ilipat ang cash papuntang Queensland. Ang ilan sa mga pondo ay dumaan sa isang car dealership at isang sales promotion company.
Nagsagawa ang mga awtoridad ng pagsamsam ng humigit-kumulang A$21 milyon (~US$13 milyon) sa mga ari-arian, kabilang ang 17 na properties at ilang mga sasakyan, at nagsagawa ng 14 na search warrants sa Brisbane at Gold Coast.
Pagsubok sa Pagsubaybay ng Fraud
Pinalawak ng mga ahensya ng batas ang cross-border coordination at blockchain surveillance upang subaybayan ang mga fraud na may kaugnayan sa crypto. Ang mga peer-to-peer platforms at foreign exchanges ay madalas na naglilimita sa pagbawi, lalo na kapag ang mga biktima ay ginamit upang ilipat ang mga pondo nang hindi nila alam.
Nagbabala ang mga awtoridad na ang mga tool sa pagpapatupad ay patuloy na nahuhuli. Habang ang data ng blockchain ay nag-aalok ng visibility, ang mga puwang sa regulasyon at teknikal na kapasidad ay patuloy na humahadlang sa napapanahong interbensyon.
