Pagkakahuli ng Investment Manager sa Ohio
Isang investment manager mula sa Ohio ang nahatulan ng siyam na taong pagkakabilanggo dahil sa pag-oorganisa ng isang Ponzi scheme sa cryptocurrency na nanloko sa mga mamumuhunan ng $10 milyon. Si Rathnakishore Giri, 31, mula sa New Albany, ay tumanggap ng tatlong taong supervised release matapos umamin ng sala sa isang bilang ng wire fraud noong Oktubre 2024.
Mga Maling Pangako at Pamamaraan
Ang scheme ni Giri ay kinasangkutan ng mga maling pangako ng garantisadong kita sa pamamagitan ng Bitcoin derivatives trading. Sa halip na mamuhunan ng mga pondo, ginamit ni Giri ang pera mula sa mga bagong biktima upang bayaran ang mga naunang kalahok, na isang “hallmark ng isang Ponzi scheme.”
Ayon sa mga taga-usig, “nilikha ni Giri ang hitsura ng tagumpay” sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang sarili bilang isang matagumpay at mayamang mamumuhunan.
Siya ay nagmay-ari ng garahe ng mga mamahaling sasakyan kabilang ang dalawang Lamborghinis, isang Tesla, at isang Audi R8, pati na rin ang isang koleksyon ng mga high-end na relo. Siya rin ay nag-enjoy sa mga biyahe sa mga pribadong jet at mga luxury vacation rentals.
Patuloy na Panlilinlang
Ayon sa Ohio Office of Public Affairs, ipinagpatuloy ni Giri ang panlilinlang kahit na siya ay umamin ng sala. Habang nasa pretrial release na naghihintay ng sentensya, humingi siya ng pondo mula sa mga bagong mamumuhunan sa cryptocurrency, na nagdulot ng “karagdagang pinsala sa mga bagong biktima” kahit na ang mga pederal na taga-usig ay naghahanda para sa kanyang pagdinig sa sentensya.
Pagtaas ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Ang sentensya ay dumating habang ang pandaraya sa cryptocurrency ay umabot sa bagong taas. Ayon sa FBI, ang mga Amerikano ay nawalan ng higit sa $11 bilyon sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto noong 2025, isang 22% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Ang mga awtoridad ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pagpapatupad laban sa mga crypto Ponzi scheme.
Mga Kaso ng Ponzi Scheme
Noong nakaraang taon, dalawang mamamayan ng Estonia ang nahatulan ng 16 na buwan na pagkakabilanggo para sa kanilang bahagi sa $577 milyon na HashFlare Ponzi scheme. At noong Pebrero, ang dating CEO ng crypto investment firm na Goliath Ventures ay inaresto sa mga pederal na kaso ng wire fraud at money laundering, matapos umanong magpatakbo ng isang Ponzi scheme na nakakuha ng $328 milyon.
Ang kasong iyon ay nakakuha rin ng atensyon ng finance giant na JPMorgan Chase, na sinampahan ng kaso isang buwan mamaya dahil sa hindi pagtuklas at pagtigil sa sinasabing scheme.
