Pag-aresto at Paglilipat ni Olena Oblamska
Isang co-founder ng Forsage crypto investment platform ang hindi umamin sa isang pederal na korte sa U.S. matapos siyang i-extradite mula sa Thailand dahil sa kasong may kaugnayan sa sinasabing $340 milyong Ponzi scheme. Ayon sa isang abiso mula sa U.S. Attorney’s Office para sa District of Oregon, ang mamamayang Ukrainian na si Olena Oblamska, na kilala rin online bilang “Lola Ferrari,” ay humarap sa isang pederal na korte sa Portland noong Mayo 11 sa isang bilang ng sabwatan upang gumawa ng wire fraud. Ipinapakita ng mga rekord ng korte na inutusan ng isang magistrate judge na manatili siya sa kustodiya bago ang isang apat na araw na jury trial na nakatakdang ganapin sa Hulyo 14.
Pag-aresto sa Thailand
Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand si Oblamska noong Pebrero sa isang raid sa isang condominium sa Chalong district ng Phuket, ayon sa ulat ng International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) noong Linggo. Nakuha ng mga Thai officers ang mga telepono, kagamitan sa computer, mga dokumento, isang iPad, at isang laptop sa panahon ng operasyon. Bagaman hindi inihayag ng mga awtoridad sa Thailand ang pagkakakilanlan ng suspek sa oras na iyon, sinabi ng ICIJ na tumanggi ang FBI at ang U.S. Department of Justice na kumpirmahin ang kanyang pagkakaaresto sa mga buwan na sumunod.
Mga Akusasyon at Indictment
Ang mga naunang dokumento sa korte ay naglarawan kay Oblamska bilang Russian at nagmungkahi na maaaring siya ay nagtago sa Bali, Indonesia. Ngayon na natapos na ang kanyang paglilipat sa Estados Unidos, siya ang naging kauna-unahang sa apat na mga tagapagtatag ng Forsage na nahaharap sa mga kaso na lumitaw sa isang korte sa U.S. Noong Pebrero 2023, isang pederal na grand jury sa Oregon ang nag-akusa kay Oblamska kasama sina Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov sa sinasabing pagpapatakbo ng Forsage bilang isang pandaigdigang Ponzi at pyramid scheme.
Sinabi ng mga tagausig na ang platform ay nakalikom ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga mamumuhunan matapos ipromote ang sarili bilang isang desentralisadong proyekto ng pamumuhunan na tumatakbo sa Ethereum, BNB Smart Chain, at Tron. Ang mga dokumento ng korte na inihain ng Justice Department ay nag-akusa na nagbenta ang Forsage ng mga “slots” sa mga gumagamit sa pamamagitan ng mga smart contract na awtomatikong nag-route ng mga papasok na pondo sa mga naunang kalahok, na inilarawan ng mga tagausig bilang isang klasikong estruktura ng Ponzi.
Mga Pagsisiyasat at Ebidensya
Inakusahan din ng mga imbestigador ang mga tagapagtatag na bumuo ng isang backdoor sa xGold smart contract ng proyekto upang ilihis ang mga deposito ng gumagamit sa mga wallet na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang pagsusuri ng blockchain na binanggit sa indictment ay nagpakita na higit sa 80% ng mga kalahok sa Ethereum program ng Forsage ay nakatanggap ng mas kaunting ETH kaysa sa kanilang idineposito, habang higit sa kalahati ay iniulat na walang natanggap na payout bago bumagsak ang scheme.
Tinanggihan din ng mga pederal na tagausig ang mga pampublikong pahayag ng Forsage na maraming mga gumagamit ang naging milyonaryo sa pamamagitan ng platform. Ayon sa indictment, tanging isang account na kontrolado ng mga akusado mismo ang nakatanggap ng higit sa $1 milyon sa cryptocurrency.
Parallel Civil Case at Iba Pang Impormasyon
Kasabay nito, ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpatuloy ng isang parallel civil case laban sa 11 indibidwal na konektado sa Forsage noong Agosto 2022. Ang reklamo ng SEC ay tumutok sa apat na tagapagtatag kasama ang ilang mga promoter na nakabase sa U.S. na kilala bilang “Crypto Crusaders,” na humihingi ng mga civil penalties at disgorgement.
Nang inanunsyo ang kriminal na indictment noong 2023, sinabi ng U.S. Attorney na si Natalie Wight na ang imbestigasyon ay kinabibilangan ng mga buwan ng trabaho sa pagsubaybay sa paggalaw ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga blockchain network at pakikipag-ugnayan sa maraming ahensya ng pagpapatupad ng batas. Tatlong co-defendants ang nananatiling wala sa kustodiya ng U.S. Nakilala ng mga tagausig si Vladimir Okhotnikov bilang operational leader ng Forsage at sinabi nilang tumakas siya patungong Dubai matapos magsimula ang imbestigasyon sa scheme.
Mga Posibleng Parusa
Kung siya ay mapapatunayang nagkasala, maaaring humarap si Oblamska ng hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan, kasama ang tatlong taon ng supervised release at isang $250,000 na multa. Ang Portland Field Office ng FBI, ang U.S. Secret Service, at ang mga opisina ng Homeland Security Investigations sa New York at Bangkok ay patuloy na nag-iimbestiga sa kaso, habang humiling ang Justice Department sa mga mamumuhunan ng Forsage na nawalan ng pera na makipag-ugnayan sa mga awtoridad bilang mga potensyal na biktima.
