Pag-amin sa Pamamahagi ng Cocaine
Isang lalaki mula sa Oregon ang umamin sa pamamahagi ng higit sa 50 kilo ng cocaine at paglalaba ng mga kita sa pamamagitan ng isang business account, na kalaunan ay kinonvert ang mga iligal na pondo sa cryptocurrency.
Mga Detalye ng Kaso
Narito ang mga pangunahing punto:
- Ipinapakita ng mga rekord ng korte na si Michael Wayne Frost ay nagsagawa ng maraming transaksyon ng cocaine kasama ang mga undercover na opisyal.
- Noong Hulyo 2024, isinasagawa ng mga pederal na ahente ang isang search warrant sa kanyang tahanan sa Lake Oswego.
- Sa panahon ng pagsasaliksik, nakuha ng mga pederal na ahente ang isang kilo ng cocaine at humigit-kumulang $20,000 na cash.
- Kinilala ni Frost ang pamamahagi ng 10 hanggang 12 kilo ng cocaine bawat linggo.
- Nagsagawa ang mga imbestigador ng karagdagang mga warrant, na nagresulta sa pagkakakuha ng humigit-kumulang $509,000 na cash at cryptocurrency na konektado sa operasyon ng droga.
Paglilipat ng mga Kita
Inilabas ni Frost ang isang bahagi ng kanyang mga kita mula sa droga sa isang business bank account na kanyang kontrolado. Kalaunan, inilipat niya ang pera sa Robinhood, isang platform ng mga serbisyong pinansyal. Ginamit niya ang account upang bumili ng cryptocurrency, isang taktika na sinasabi ng mga tagausig na bahagi ng kanyang plano upang itago ang iligal na pinagmulan ng kanyang mga kita mula sa cocaine.
Mga Parusa at Epekto
Bilang bahagi ng kanyang plea agreement, pumayag si Frost na isuko ang lahat ng cash at cryptocurrency na nakuha sa panahon ng imbestigasyon. Siya ay nahaharap sa isang mandatory minimum na 10 taon sa pederal na bilangguan, na may posibilidad ng habambuhay na pagkakabilanggo, kasama ang $10 milyong multa at limang taon ng supervised release.
Impormasyon sa mga Awtoridad
Ang kaso ay nagbibigay-diin sa lumalaking ugnayan sa pagitan ng tradisyunal na operasyon ng trafficking ng droga at modernong teknolohiya sa pananalapi.
Ang mga opisyal ng batas ay lalong tumutukoy sa paggamit ng mga digital na asset at mga trading platform bilang mga kasangkapan para sa paglalaba ng mga iligal na kita, na nagpapahirap sa mga pagsisikap na subaybayan at mabawi ang mga pondo. Patuloy na inaangkop ng mga pederal na ahensya ang kanilang mga estratehiya sa imbestigasyon, pinagsasama ang tradisyunal na undercover na operasyon sa financial forensics upang ilantad ang mga kriminal na scheme na umaabuso sa mga lehitimong sistema ng pananalapi.
Konklusyon
Sa paglawak ng pokus ng mga awtoridad sa parehong digital finance at trafficking ng narcotics, ang mga kaso tulad nito ay nagpapakita kung paano ang mga lumang kriminal na negosyo ay muling nag-aangkop sa isang panahon na tinutukoy ng cryptocurrency at mga online trading platform.
