Mga Pangunahing Punto
Si Iurii Gugnin ay umano’y gumamit ng kanyang kumpanya sa cryptocurrency upang ilipat ang $530 milyon sa pamamagitan ng mga bangko sa US at mga crypto exchange gamit ang Tether (USDT). Ang kanyang mga transaksyon ay nagbigay-daan sa mga kliyenteng Ruso na konektado sa mga sanctioned na bangko. Umano’y hindi siya sumunod sa mga regulasyon sa Anti-Money Laundering (AML) at hindi nag-file ng mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad (SARs), na lumalabag sa Bank Secrecy Act. Si Gugnin ay nahaharap sa 22 na bilang ng kriminal na kaso, kabilang ang wire fraud, bank fraud, at money laundering, na may potensyal na parusa na umabot sa 30 taon bawat kaso.
Sino si Iurii Gugnin
Si Iurii Gugnin ay isang 38-taong-gulang na mamamayang Ruso na nakatira sa New York. Itinatag niya ang Evita Investments Inc. at Evita Pay Inc., dalawang kumpanya sa cryptocurrency, na ngayon ay konektado sa isang operasyon ng money laundering na nagkakahalaga ng $530 milyon. Ipinakita ni Gugnin ang Evita bilang isang lehitimong serbisyo sa pagbabayad ng cryptocurrency ngunit umano’y ginamit ito upang lihim na ilipat ang mga ilegal na pondo para sa mga kliyenteng Ruso.
Paano Naglaba si Gugnin ng $530 Milyon Gamit ang USDT at mga Bangko sa US
Umano’y nakilahok si Gugnin, sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya sa cryptocurrency, sa mga aktibidad ng money laundering mula Hunyo 2023 hanggang Enero 2025, gamit ang iba’t ibang mapanlinlang na taktika. Narito ang ilang aspeto ng mga aktibidad ng money laundering ni Gugnin:
- Saklaw ng Money Laundering: Umano’y naglaba si Gugnin ng humigit-kumulang $530 milyon sa pamamagitan ng mga bangko sa US at mga cryptocurrency exchange, pangunahing gamit ang USDT.
- Kabilang ang mga Sanctioned na Bangko ng Ruso: Ang operasyon ay kinasangkutan ang pagtanggap ng cryptocurrency mula sa mga banyagang kliyente, marami sa mga ito ay konektado sa mga sanctioned na bangko ng Ruso.
- Mga Taktika sa Pagtatago: Gumamit si Gugnin ng mga mapanlinlang na pamamaraan upang itago ang ilegal na kalikasan ng mga transaksyong ito sa cross-border.
- Hindi Pagsunod sa mga Regulasyon sa Pananalapi: Sa kabila ng pag-aangkin ng pagsunod, umano’y nag-operate ang Evita nang walang aktwal na pagsunod sa AML.
Paano Pinadali ni Gugnin ang Pag-access ng Ruso sa Teknolohiya ng US
Umano’y lumikha si Gugnin, sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya sa cryptocurrency, ng isang pinansyal na network upang suportahan ang mga entidad ng Ruso na ipinagbabawal ng mga parusa ng US. Inakusahan ng mga tagausig na pinamahalaan niya ang higit sa $500 milyon sa mga transaksyon para sa mga kliyenteng Ruso na konektado sa mga sanctioned na bangko.
Pag-iwas sa mga Parusa at Kontrol sa Pag-export ng US ni Gugnin at Evita
Inakusahan si Gugnin at ang kanyang mga kumpanya ng sadyang paglabag sa mga parusa at kontrol sa pag-export ng US. Umano’y nilinlang niya ang mga bangko at mga cryptocurrency exchange ng US sa pamamagitan ng maling pagsasabi na ang Evita ay walang koneksyon sa mga sanctioned na entidad ng Ruso.
Kabiguan na Sumunod sa mga Regulasyon ng AML
Inakusahan ng US DOJ si Gugnin at ang kanyang mga kumpanya sa crypto na nabigong sundin ang mga pangunahing patakaran ng AML na kinakailangan ng Bank Secrecy Act. Bagaman ipinakita ni Gugnin ang Evita bilang isang lehitimong negosyo, umano’y hindi siya nagtatag ng isang epektibong programa ng AML.
Kamalayan ni Gugnin sa Ilegalidad
Natagpuan ng mga pederal na imbestigador ang matibay na ebidensya na alam ni Gugnin na ang kanyang mga aksyon ay ilegal. Naghanap siya ng mga terminong may kaugnayan sa mga imbestigasyon at mga parusa sa money laundering.
Mga Legal na Kahihinatnan ng mga Fraudulent na Gawain ni Gugnin
Nahaharap si Gugnin sa isang 22-count federal indictment para sa mga paglabag na may kaugnayan sa paglalaba ng $530 milyon. Kung mapapatunayan na nagkasala, maaaring humarap si Gugnin ng hanggang 30 taon sa bilangguan para sa bawat kaso ng bank fraud.
Mas Malawak na mga Impluwensya ng Kaso ni Gugnin sa mga Regulasyon ng Crypto at Pagpapatupad ng mga Parusa
Ang kaso laban kay Gugnin ay nagpapakita ng tumataas na mga alalahanin tungkol sa mga cryptocurrencies, lalo na ang mga stablecoin tulad ng Tether, na ginagamit upang iwasan ang mga regulasyon ng cryptocurrency at mga parusa ng US.
Ang artikulong ito ay hindi naglalaman ng mga payo o rekomendasyon sa pamumuhunan. Ang bawat pamumuhunan at hakbang sa pangangalakal ay may kasamang panganib, at dapat magsagawa ng sariling pananaliksik ang mga mambabasa kapag gumagawa ng desisyon.
