Pagkilala sa Paggamit ng Cryptocurrency sa mga Kartel
Noong Setyembre 2023, kinilala ng OFAC ang paggamit ng cryptocurrency ng Sinaloa Cartel sa Mexico. Sa parehong taon, ang pinakamalaking lihim na laboratoryo ng droga sa Tsina ay nakatanggap ng higit sa $26 milyon sa mga digital na asset. Sa unang apat na buwan ng 2024, ang dami ng transaksyong ito ay dumoble.
Sa isang bagong artikulo ng CoinPaper, tatalakayin natin kung paano malawak na tinatanggap ang mga cryptocurrency sa black market, ang mga scheme ng paglalaba ng pera na ginagamit ng mga kartel ng droga, at ang pagkakataon para sa U.S. na muling punan ang mga reserbang bitcoin nito.
Ang Epekto ng Silk Road at Ibang Marketplaces
Ang darknet marketplace na Silk Road ay ipinakilala ang mga benepisyo ng cryptocurrency sa ilalim ng lupa. Sampung taon matapos ang pagsasara nito, ang mga digital na asset ay unti-unting naisama sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang black market ay nauuna sa uso:
Ipinapakita ng mga istatistika ang mabilis na pagtaas ng paggamit ng bitcoin, stablecoins, at altcoins sa kalakalan ng droga.
Kasusukalan at Paglalaba ng Pera
Noong Abril 2019, inaresto ng pulisya ng Mexico ang hinihinalang trafficker na si Ignacio Santoyo matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa isang network ng prostitusyon sa Latin America. Ang pagkakaaresto ay naging posible matapos ipatupad ng mga awtoridad ng Mexico ang mga kontrol sa transaksyon ng cryptocurrency.
Maraming ulat ang nagsiwalat ng pagkakasama ng mga digital na asset sa mga scheme ng mga kriminal na kartel. Ang mga pagkakaaresto ng mga trafficker ng droga at ang kanilang mga financial advisor ay nagtimyang ng pagtatapos ng alamat ng anonymity ng blockchain.
Operasyon at Pagsubok ng DEA
Sa taong 2020, inilunsad ng DEA ang isang operasyon sa P2P platform na LocalBitcoins. Maraming informants ang nakipag-ugnayan kay Carlos Fong Echavarría, nag-aalok na palitan ang cryptocurrency sa cash. Sinubaybayan ng DEA ang mga hinihinalang tagadala ng cash gamit ang isang undercover agent na nakipag-ugnayan kay Fong Echavarría.
Noong 2021, ang may hawak ng account ay gumawa ng 146 na pagbili ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $42 milyon at nagbenta ng ganap na $38 milyon. Ayon sa ulat ng UN, ang Jalisco New Generation Cartel at Sinaloa ay patuloy na gumagamit ng mga pagbabayad ng bitcoin para sa paglalaba ng pera.
Parusa Ng OFAC
Noong Setyembre 26, 2023, nagpatupad ang OFAC ng parusa laban sa siyam na indibidwal, kabilang ang ilang mga takas na nauugnay sa Los Chapitos faction mula sa Sinaloa. Ang organisasyon ay responsable para sa isang malaking bahagi ng mga ilegal na shipment ng fentanyl at iba pang narkotiko papuntang Estados Unidos.
Panganib ng mga Kartel at Pagsubok sa mga Awtoridad
Ang mga digital na asset ay ganap nang isinasama sa negosyo ng droga at ginagamit para sa parehong paglalaba ng pera at mga pagbabayad sa supply chain. Ang Sinaloa Cartel ay kumikilos sa hindi bababa sa 47 bansa sa buong mundo. Ito ay nagbibigay ng methamphetamine at cocaine sa Thailand, pati na rin sa Europa, Australia, at New Zealand.
“Ang mga kartel ay gumagana bilang mga estado sa loob ng mga estado, na nag-ooperate sa isang desentralisadong paraan. Sila ay labis na mahirap talunin.”
Hinaharap ng Cryptocurrency at mga Kartel
Sa patuloy na pakikipagtagisan sa mga awtoridad, umusbong ang isang mabilis at maaasahang paraan upang muling punan ang mga reserbang bitcoin. Ayon sa iba’t ibang pagtataya, ang taunang turnover ng mga Mexican kartel ay humigit-kumulang $50–70 bilyon, na katumbas ng malalaking sektor ng ekonomiya.
