Pagkuha ng Bitcoin ng Criminal Assets Bureau at Europol
Nakakuha ang Criminal Assets Bureau (CAB) ng Ireland at Europol ng karagdagang 500 BTC na konektado kay Clifton Collins, na nagdala sa kabuuang narekober na pondo mula sa dormant wallet cluster sa 1,000 BTC. Ayon sa CAB, nakakuha ito ng isa pang cryptocurrency wallet na nauugnay sa isang naunang kasong kriminal, sa tulong ng European Cybercrime Centre ng Europol. Ang wallet na ito ay naglalaman ng 500 Bitcoin, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $38.7 milyon sa oras ng iniulat na paglipat. Sinabi ng bureau na nag-host ang Europol ng mga operational meeting sa The Hague at nagbigay ng “napaka-komplikadong teknikal na kadalubhasaan at mga mapagkukunan ng decryption” na tumulong sa mga imbestigador na ma-access ang wallet.
Kaso ni Clifton Collins
Noong Marso, iniulat na nakakuha na ang CAB ng 500 Bitcoin mula sa isang wallet na konektado kay Collins. Ang kaso ay nag-uugat kay Clifton Collins, isang Irish drug dealer na bumili ng 6,000 Bitcoin noong huli ng 2011 at maagang bahagi ng 2012 gamit ang kita mula sa pagbebenta ng cannabis. Iniulat ng The Guardian na ang Bitcoin ay nakikipagkalakalan sa halos $5 nang makuha ni Collins ang mga barya. Ipinrinta ni Collins ang mga pribadong susi sa papel at itinago ang mga ito sa loob ng aluminum cap ng isang fishing rod case sa isang inuupahang bahay sa County Galway.
Pag-aresto at Paglipat ng Bitcoin
Matapos ang kanyang pag-aresto noong 2017, ang ari-arian ay nilinis, at ang mga kagamitan sa pangingisda ay pinaniniwalaang dinala sa isang tambakan. Sinabi ng Arkham na ang isang wallet na konektado kay Collins ay naglipat ng isa pang 500 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $38 milyon. Ayon sa blockchain analytics firm, ang paglipat na ito ay sumunod sa isang naunang 500 BTC transfer sa Coinbase Custody noong Marso, na nagdala sa kabuuang pondo na nailipat mula sa entidad sa 1,000 BTC. Ang pinakabagong 500 BTC ay hindi sumunod sa parehong ruta; ito ay nagpunta sa isang Wintermute-linked Binance deposit address, habang ang Marso na paglipat ay pumunta sa Coinbase Custody.
Impormasyon mula sa Arkham
Ang pampublikong pahina ng Arkham para kay Clifton Collins ay nagtatala ng mga wallet, holdings, inflows, outflows, at counterparties na konektado sa entidad. Kinukumpirma ng pahina ang label ng blockchain analytics, bagaman ang buong talahanayan ng transaksyon ay nangangailangan ng pag-login. Sinabi ng Arkham na bumili si Collins ng 6,000 BTC noong 2011 at 2012, at ang mga pribadong susi ay matagal nang inaakalang nawala matapos itapon ang fishing rod case. Idinagdag ng firm na ang isa pang 500 BTC na umaalis sa mga wallet ay nagpapakita na ang dating dormant stash ay aktibo na muli.
Mga Pagsubok at Hinaharap na Aktibidad
Bukod dito, ang pinakabagong paggalaw ay naganap habang ang mga on-chain watchers ay nagmamasid sa iba pang mga government-linked crypto wallets. Pinapanatili ng Arkham ang isang pahina ng U.S. Government entity na nagtatala ng holdings, wallets, inflows, outflows, at counterparties. Para sa Ireland, ang kaso ni Collins ay ngayon isang bihirang halimbawa ng mga awtoridad na nakakakuha ng access sa Bitcoin na dati nang itinuturing na hindi maaabot. Humigit-kumulang 5,000 BTC ang tila nakatali pa rin sa mas malawak na lost-keys cache, na nag-iiwan sa kaso na bukas para sa karagdagang aktibidad ng wallet.
