Pagbubukas
Salamat, Amanda, sa iyong pagpapakilala, at salamat sa American Innovation Project sa pagho-host ng kumperensyang ito. Nais kong simulan ang aking talumpati sa isang mabilis na pagbanggit tungkol sa mahalagang gawain na isinasagawa ng aking Dibisyon araw-araw: ang pagpapatupad ng mga batas kriminal at ang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga biktima sa iba’t ibang larangan – mula sa trafficking ng narcotics at marahas na krimen hanggang sa pagsasamantala sa mga bata, hacking, panlilinlang sa pananalapi, at money laundering.
Pokus ng Justice Department
At, alam ko na ito ay partikular na interes sa madla: nakatuon din kami sa pag-alis ng mga masamang aktor mula sa digital asset ecosystem. Ginagawa namin ito upang ang mga responsableng innovator ay makabuo at ang mga gumagamit ay makakilos nang may kumpiyansa upang samantalahin ang mga pagkakataong inaalok ng mga bagong teknolohiya. Ang industriya ng digital asset ay may lalong mahalagang papel sa inobasyon at pag-unlad ng ekonomiya sa Estados Unidos.
Habang ang mga digital asset ay nagiging mas karaniwan, ang pagbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga may mabuting layunin na innovator at mga may hawak ng digital asset ay sentro sa ating seguridad sa ekonomiya at pambansa. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling sa akin ng aming Deputy Attorney General, si Todd Blanche, na dumaan dito upang makipag-usap sa inyo tungkol sa pokus ng Justice Department sa pantay na pagpapatupad ng batas na nagpapahintulot sa mga mabuting aktor sa industriya ng digital asset na patuloy na umunlad, habang tinitiyak din na ang mga masamang aktor na maling ginagamit ang teknolohiyang ito ay mananagot.
Mga Prinsipyo ng Pagpapatupad
Tungkulin namin bilang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na magbigay ng makatarungang abiso at kalinawan sa aming mga patakaran sa pagpapatupad. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Noong Abril, naglabas ang Deputy Attorney General ng isang Memorandum sa mga taga-usig ng Departamento sa buong bansa, kasama na ang mga nasa aking Dibisyon, na malinaw na nagsasaad na ang papel ng Justice Department ay ipatupad ang mga batas kriminal. Kami ay mga taga-usig, hindi mga regulator at hindi mga mambabatas.
Ang aming trabaho, bilang mga taga-usig, ay sundan ang ebidensya, ilapat ang angkop na legal na balangkas, at maghanap ng katarungan. Bilang mga taga-usig, kami rin ay pinamamahalaan ng Konstitusyon, at, partikular, ng karapatan sa due process. Ang mga batas kriminal ay dapat magbigay ng makatarungang abiso kung ano ang ilegal. Tulad ng itinakda ng Korte Suprema, kapag ang gobyerno ay nag-uusig ng isang tao sa ilalim ng isang batas kriminal,
“karaniwang dapat malaman ng isang akusado ang mga katotohanan na ginagawang akma ang kanyang kilos sa depinisyon ng paglabag….”
Paglilinaw sa mga Patakaran
Ang Memorandum ng Deputy Attorney General ay muling nagtataguyod sa Departamento sa mga batayang prinsipyong ito. Ang Departamento ay hindi gagamit ng mga pederal na batas kriminal upang bumuo ng isang bagong regulasyon sa industriya ng digital assets. Ang Departamento ay hindi gagamit ng mga indictment bilang kasangkapan sa paggawa ng batas. Ang Departamento ay hindi dapat iwanan ang mga innovator na naguguluhan kung ano ang maaaring humantong sa kriminal na pag-uusig.
Narinig namin ang mga argumento laban sa pagpapataw ng kriminal na pananagutan sa mga naglalathala ng code at hindi kasangkot sa mga peer-to-peer na transaksyon. Ito ay mga kumplikadong tanong ng batas at katotohanan, at patuloy na susuriin ng Criminal Division ang bawat kaso upang matiyak na ang aming mga aksyon ay naaayon sa liham at diwa ng Gabay ng Deputy Attorney General, na isinama ko rin sa aking sariling Gabay sa mga taga-usig ng Criminal Division.
Responsibilidad ng mga Developer
Ang aming pananaw ay ang simpleng pagsusulat ng code, nang walang masamang layunin, ay hindi isang krimen. Ang pag-iinobasyon ng mga bagong paraan para sa ekonomiya na mag-imbak at maglipat ng halaga at lumikha ng kayamanan, nang walang masamang layunin, ay hindi isang krimen. Gayunpaman, patuloy na ipapahayag ng Criminal Division ang mga kaso laban sa mga taong alam na gumagawa ng mga krimen — o tumutulong at sumusuporta sa paggawa ng mga krimen — kabilang ang panlilinlang, money laundering, at pag-iwas sa mga parusa.
Kapag ang mga masamang aktor ay nagsasamantala sa mga bagong teknolohiya, ito ay nagpapahina sa tiwala ng publiko sa mga teknolohiyang iyon at pumipigil sa inobasyon. At upang maging malinaw, upang mapanagot sa pagtulong at pagsuporta sa isang krimen, kinakailangan ang tiyak na layunin. Gayundin ang sa sabwatan. Samakatuwid, kung ang isang developer ay simpleng nag-aambag ng code sa isang open-source na proyekto, nang walang tiyak na layunin na tulungan ang paggawa ng kriminal na kilos, tumulong o sumuporta sa isang krimen, o sumali sa isang kriminal na sabwatan, siya o siya ay hindi mananagot sa kriminal.
Pag-uusig at mga Kaso
Pagdating sa kriminal na pag-uusig, ang pakikilahok sa digital asset ecosystem ay hindi dapat at hindi magiging dahilan upang ang mga indibidwal ay sumailalim sa ibang antas ng pagsusuri. Hindi rin ito nagbibigay sa sinuman ng higit o mas kaunting proteksyon mula sa money laundering, pag-iwas sa mga parusa, at iba pang mga kriminal na paglabag. Ang mga kriminal ay ipapahayag, maging ang kanilang mga kasangkapan ay luma o bago. Gayunpaman, ang mga kasangkapan na ito ay hindi dapat maling gamitin upang targetin ang mga legal na aktibidad ng mga mamamayan na sumusunod sa batas. Ang batas ay neutral sa teknolohiya.
Kaya, sa ilalim ng pamumuno ng Attorney General at ng Deputy Attorney General, tulad ng nakasaad sa memo ng DAG, ang Departamento ay pinadali ang mga bagay upang mananagot ang mga masamang aktor habang iniiwasan ang pag-uusig ng mga hindi sinasadyang paglabag sa regulasyon.
Mga Halimbawa ng Pag-uusig
Hayaan mong maging mas tiyak — partikular sa paggamit ng Departamento ng 18 U.S.C. § 1960, ang batas na nagbabawal sa unlicensed na money transmission. Narito ang mga pangunahing punto sa paksang iyon:
- Tulad ng malinaw na nakasaad sa memo ng DAG, ang Justice Department ay hindi maghahatid ng mga parusa sa mga paglabag sa regulasyon sa mga kaso na may kinalaman sa digital assets — tulad ng unlicensed money transmitting sa ilalim ng 1960(b)(1)(A) o (B) — sa kawalan ng ebidensya na ang isang akusado ay alam ang tiyak na legal na kinakailangan at sinadyang nilabag ito.
- Gayunpaman, sa hinaharap, alinsunod sa mga prinsipyo ng abiso at katarungan, hayaan akong gawing malinaw ang mga sumusunod: Maraming mga developer ang umasa sa mga patnubay ng regulasyon upang ipahiwatig na ang non-custodial cryptocurrency software ay hindi bumubuo ng unlicensed money transmitting na negosyo.
Ang lahat ng kilos ng isang paksa at ang mga serbisyong kanilang ibinibigay mula simula hanggang katapusan ay isasaalang-alang. Sa pangkalahatan, ang mga developer ng neutral na mga kasangkapan, na walang kriminal na layunin, ay hindi dapat managot para sa maling paggamit ng mga kasangkapan na iyon ng iba. Kung ang maling paggamit ng isang ikatlong partido ay lumalabag sa batas kriminal, ang ikatlong partido na iyon ay dapat ipahayag — hindi ang developer na may mabuting layunin.
Pagsasara
Maraming mga innovator ang nais na responsable at legal na lumikha ng halaga. Ngunit ang mga may kriminal na layunin ay maaaring managot para sa money laundering o potensyal na ang underlying na ilegal na aktibidad, paglabag sa mga parusa, o iba pang mga naaangkop na batas. Ang aming trabaho bilang mga taga-usig ay alisin ang mga masamang aktor mula sa mga merkado — kabilang ang mga merkado ng cryptocurrency.
Magandang makipag-usap sa inyo sa American Innovation Project. Ang industriya ng digital assets ay may mahalagang papel na gampanan sa laban na ito upang protektahan ang ecosystem ng digital assets mula sa mga masamang aktor na nais samantalahin ang mga mamimili, at pagyamanin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagnanakaw, scams, o iba pang mga pag-atake. Sinabi sa akin ng mga organizer ng kumperensyang ito na walang mas nakatuon sa pag-alis ng mga masamang aktor kaysa sa mga developer ng software, mga gumagamit, at iba pa sa madla – ngunit ang mga innovator na may mabuting layunin ay hindi dapat matakot para sa kanilang kalayaan. Iyan ay makatuwirang pag-iisip sa parehong panig. Salamat sa inyong oras.
