Pagbawi ng mga Biktima ng Cryptocurrency Fraud
Ang mga biktima ng cryptocurrency fraud ay nakakabawi ng mga ninakaw na ari-arian sa mas mataas na mga rate, salamat sa pag-unlad ng blockchain forensics, pakikipagtulungan mula sa mga palitan, at malalaking pagsamsam tulad ng kaso ng 127,271 BTC mula sa Prince Group. Ayon sa mga eksperto sa industriya at mga kamakailang pagsamsam ng gobyerno, ang mga biktima ng cryptocurrency fraud ay nakakabawi ng mga ninakaw na ari-arian sa tumataas na mga rate habang umuunlad ang teknolohiya ng blockchain forensic.
Malaking Pagsamsam at Epekto nito
Ang pagbabago ay naganap kasunod ng pagsamsam ng Bitcoin (BTC) noong Oktubre 2025 ng mga awtoridad ng U.S., na nagkumpiska ng humigit-kumulang 127,271 Bitcoin mula sa Prince Group, na inilarawan bilang isang pandaigdigang operasyon ng “pig-butchering” scam. Ang pagsamsam na ito ay kumakatawan sa pinakamalaking pinansyal na forfeiture sa kasaysayan ng Amerika, ayon sa mga ulat ng pederal.
“Ang panahon ng ‘ang iyong mga pondo ay nawala magpakailanman’ ay tapos na,” sabi ni Bezalel Eithan Raviv, CEO ng Lionsgate Network, isang kumpanya ng pagbawi ng crypto-asset na nakabase sa Tel Aviv. “Ang tanging mga tao na naniniwala pa rin sa kasinungalingang iyon ay ang mga scammer na umaasang hindi makikipag-ugnayan sa amin ang mga biktima.”
Pag-unlad sa Blockchain Forensics
Habang ang mga transaksyon sa blockchain ay nananatiling hindi maibabalik, iniulat ng mga espesyalista sa forensic na ang mga ninakaw na pondo ay maaaring masubaybayan at ma-freeze kapag umabot ang mga ito sa mga regulated exchanges. Ang permanenteng pampublikong ledger ng blockchain ay nagtatala ng bawat transaksyon, na lumilikha ng tinatawag na digital fingerprints na maaaring sundan sa pamamagitan ng mga kumplikadong pagtatangkang laundering.
Umabot sa humigit-kumulang $5.8 bilyon ang cryptocurrency fraud sa Estados Unidos sa mga naiulat na kaso noong 2024, ayon sa datos ng industriya na binanggit ni Raviv. Tumaas ng 30-40% ang mga scam sa ikaapat na kwarter ng 2024, na may mga karaniwang pamamaraan kabilang ang mga romance-based pig-butchering schemes, cloned trading platforms, Ponzi-style liquidity mining operations, at phishing sites na nagpapanggap bilang mga pangunahing palitan at mga provider ng wallet.
Mga Rate ng Tagumpay sa Pagbawi
Iniulat ng mga propesyonal na kumpanya ng pagbawi ang mga rate ng tagumpay na 58-72% kapag ang mga kaso ay naiulat sa loob ng 90 araw, ayon kay Raviv. Gayunpaman, humigit-kumulang dalawang-katlo ng mga biktima ang hindi kailanman nag-file ng mga ulat, sabi niya.
Karaniwang sumusunod ang mga operasyon ng pagbawi sa isang apat na yugto na protocol, ayon sa mga kumpanya sa sektor. Nagsisimula ang proseso sa forensic blockchain analysis upang subaybayan ang mga transaksyon at tukuyin ang mga endpoint ng palitan. Pagkatapos ay sinusuri ng mga kumpanya ang posibilidad ng kaso batay sa mga salik kabilang ang timing, kung umabot ang mga pondo sa mga regulated platforms, at kumplikado ng laundering.
Pagkilos ng mga Kumpanya ng Pagbawi
Ang ikatlong yugto ay kinabibilangan ng paghahanda ng mga forensic evidence packages at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng batas at regulasyon. Ang mga huling yugto ay kinabibilangan ng pagsisimula ng mga freeze, pagsamsam, at mga legal na aksyon, na may mga oras ng resolusyon na nag-iiba mula sa linggo hanggang buwan depende sa kumplikadong hurisdiksyon.
Pinagsasama ng Lionsgate Network ang blockchain forensics sa open-source intelligence upang tukuyin ang mga indibidwal na nagpapatakbo ng mga fraudulent schemes, ayon sa mga pahayag ng kumpanya. Nagbibigay ang kumpanya sa mga awtoridad ng batas ng ebidensya ng pagkakakilanlan na nag-uugnay sa mga wallet sa mga social media account, mga numero ng telepono, at mga email address.
Mga Babala sa mga Biktima
Pinapayuhan ng mga espesyalista sa pagbawi ang mga biktima na suriin ang mga lehitimong serbisyo bago makipag-ugnayan. Ang mga babala ng mga fraudulent recovery operations ay kinabibilangan ng:
- Mga paunang bayad bago ang pagsusuri
- Garantisadong mga rate ng pagbawi
- Mga kahilingan para sa seed phrases o private keys
- Mga anonymous offshore operations
Karaniwang nag-aalok ang mga lehitimong kumpanya ng paunang forensic analysis nang walang paunang bayad, gumagamit ng mga government-grade forensic tools, nakikipag-coordinate sa mga awtoridad ng batas, at hindi kailanman humihingi ng sensitibong mga kredensyal ng wallet, ayon sa mga pamantayan ng industriya.
Pagkakataon ng Pagbawi
Nag-iiba ang posibilidad ng pagbawi batay sa mga detalye ng kaso. Ang mga kaso na may pinakamataas na rate ng tagumpay ay kinabibilangan ng mga pondo na umabot sa mga centralized exchanges sa loob ng 180 araw at kumpletong dokumentasyon ng transaksyon. Ang mga kaso na may katamtamang posibilidad ay kinabibilangan ng mga pondo na dumaan sa mga mixer ngunit umabot sa mga natukoy na endpoint. Ang mga kaso na may mababang posibilidad ay kinabibilangan ng conversion sa privacy coins, peer-to-peer cash-outs, o nawawalang dokumentasyon ng wallet.
“Hindi ninakaw ng mga scammer ang iyong pera dahil matalino sila. Ninakaw nila ito dahil hindi alam ng mga biktima at hindi sila lumalaban nang may tunay na lakas,” sabi ni Raviv. “Kapag ang mga biktima ay nakatayo kasama ang forensic power, lahat ay nagbabago.”
Ipinakita ng pagsamsam noong Oktubre 2025 na ang transparency ng blockchain na pinagsama sa forensic analysis at internasyonal na legal coordination ay nagbibigay sa mga biktima ng mga landas sa pagbawi, ayon sa mga kumpanya ng pagbawi at mga ahensya ng batas na kasangkot sa mga pangunahing kaso.
