Pagbitiw ni Tigran Gambaryan sa Binance
Si Tigran Gambaryan, ang pinuno ng pagsunod sa mga krimen sa pananalapi sa Binance, ay nagbitiw sa kanyang tungkulin matapos ang walong buwang legal na laban sa Nigeria na nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Kinumpirma ni Gambaryan, dating ahente ng US Internal Revenue Service, ang kanyang huling araw sa Binance sa Bloomberg News noong Biyernes.
Naaresto siya ng gobyerno ng Nigeria noong nakaraang taon dahil sa mga paratang ng money laundering at manipulasyon ng pera habang siya ay bumibisita sa bansa para sa Binance. Si Gambaryan ay pinalaya noong Oktubre sa hindi malinaw na dahilan, sa kabila ng kanyang pagkakaaresto. Kalaunan, ibinaba ng mga awtoridad sa Nigeria ang mga paratang laban sa kanya.
“Si Tigran ay nagkaroon ng makabuluhang kontribusyon sa Binance, katulad ng ginawa niya sa kanyang mga nakaraang posisyon sa pagpapatupad ng batas,” ayon sa tagapagsalita ng Binance sa Bloomberg. “Kami ay taos-pusong nagpapahalaga sa kanyang dedikasyon sa pagbabago ng aming financial crimes compliance organization. Salamat sa kanyang walang pagod na pagsisikap, ang industriya ng cryptocurrency ay naging mas ligtas para sa lahat.”
Mga Isyu sa Legal ng Binance
Ang insidente ay nagmarka ng isang dalisay na kabanata para sa pandaigdigang operasyon ng Binance. Dati nang inakusahan ng CEO ng Binance na si Richard Teng sa isang blog post na ang mga opisyal sa Nigeria ay humiling ng “lihim” na bayad upang lutasin ang kaso, na tinanggihan ng Nigeria.
Bago pumasok sa Binance noong 2021, nakilala si Gambaryan bilang isang nangungunang imbestigador ng mga krimen sa cryptocurrency para sa gobyerno ng US, at nakilala sa tawag na “Crypto Wizard” dahil sa kanyang kakayahang subaybayan ang mga iligal na transaksyon sa blockchain.
Sa kanyang panahon sa Binance, nakatuon siya sa pagpapabuti ng mga protocol ng anti-money laundering at pagtulong sa pandaigdigang pagpapatupad ng batas sa mga pagsamsam ng ari-arian habang pinapahusay ng mga regulator ang kanilang mga pag-imbestiga sa mga pangunahing exchange. Ang kanyang pag-alis ay naganap habang ang Binance ay naglalakad patungo sa pagtukoy ng mga isyu sa legal sa US.
Mga Kaso sa US Securities and Exchange Commission
Noong nakaraang linggo, nagsampa ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ng isang magkasanib na mosyon kasama ang Binance upang ipagpaliban ang kanilang kaso sa pederal na korte. Inakusahan ng SEC ang Binance noong Hunyo 2023 na sinasabing nagkamali sila at ang co-founder na si Changpeng Zhao sa pamamahala ng mga pondo ng customer at lumabag sa mga batas ng securities.
Pumayag si Binance at Zhao sa hiwalay na mga paratang noong Nobyembre 2023, na nagkasundong magbayad ng $4.3 bilyon bilang parusa. Si Zhao ay pinagmulta ng $50 milyon, nagbitiw mula sa puwesto ng CEO, at nagservisyo ng apat na buwan sa bilangguan ng US.
Samantalang si CZ ay humiling ng pardon matapos ang kanyang unang pagtanggi. Noong Mayo, kinumpirma ni Zhao na siya ay pormal na nag-aplay para sa isang presidential pardon ilang linggo matapos ang mga ulat tungkol sa kanyang hakbang. Sa pakikipanayam sa Farokh Radio podcast, sinabi ni Zhao na ang kanyang legal team ay nagsampa ng kahilingan matapos ang mga ulat sa media.
“May mga abogado akong nag-aaply,” sinabi ni Zhao sa interbyu, idinadagdag na pinili niyang ipagpatuloy ito matapos ang mga kwento mula sa Bloomberg at The Wall Street Journal na nagsasabing siya ay humahanap ng pardon mula sa dating pangulo ng US na si Donald Trump.
Umamin ang dating mogul ng crypto sa paglabag sa Bank Secrecy Act noong Nobyembre 2023 bilang bahagi ng kasunduan kasama ang mga awtoridad ng US. Mula noon, nabaling ni Zhao ang kanyang pansin sa internasyonal na advisory work, na nagbibigay ng gabay sa mga gobyerno sa Pakistan at Kyrgyzstan tungkol sa regulasyon ng cryptocurrency at integrasyon ng blockchain.
