Babala ng EFCC sa Cryptocurrency
Ang tagapangulo ng Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ng Nigeria ay nagbigay ng matinding babala na ang sistemang pinansyal ng bansa ay labis na bulnerable sa malawakang pang-aabuso kung ang mga aktibidad ng cryptocurrency ay mananatiling hindi nakarehistro. Si Ola Olukoyede, ang tagapangulo ng ahensya, ay inilarawan ang cryptocurrency bilang isang makapangyarihang “makina ng pandaigdigang inobasyon at paglikha ng yaman.” Gayunpaman, nagbabala siya na mayroon din itong potensyal bilang “tagapagbigay-daan ng money laundering, pagpopondo sa terorismo, at pandaraya.”
Kakulangan ng Regulasyon
Binibigyang-diin ni Olukoyede na ang kakulangan ng regulasyon ay nagiging malabo ang hangganan sa pagitan ng mga lehitimong operator at mga mandaraya, na ginagawang bulnerable ang buong ekosistema sa pagsasamantala.
“Ang crypto ay ang bagong langis. Napakaraming pera dito. Ngunit ang ekosistema ay kailangang maayos na ma-regulate,”
sabi ni Olukoyede.
“Kung walang regulasyon na iyon, kahit ang mga tunay na aktor ay magkakaroon ng problema. Sa kasamaang palad, nakikita natin ang mga politically exposed persons at maging ang mga tinatawag na lehitimong aktor na sinasamantala ang crypto para sa paglalaba ng pera.”
Panawagan para sa Kolaborasyon
Nanawagan ang pinuno ng EFCC para sa isang kolaboratibong pakikipagtulungan sa Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) at iba pang mga stakeholder ng blockchain. Hinimok niya ang asosasyon na bigyang-priyoridad ang edukasyon ng mga mamumuhunan at pagsunod, na nagmumungkahi na maaari silang gumanap ng mahalagang papel bilang mga tagapag-ulat sa pamamagitan ng pag-uulat sa mga masamang aktor.
“Maaari kayong makipagtulungan sa amin upang itigil ang money laundering. Maaari kayong magbigay ng impormasyon. Maaari kayong maging mga tagapag-ulat. Ang mas maraming kaalaman at pagsasanay na ibinibigay natin, mas lalakas ang ating ekonomiya,”
dagdag niya.
Reaksyon ng SIBAN
Bilang tugon, kinilala ng pinuno ng SIBAN na si Obinna Iwuno ang kahandaan ng asosasyon para sa regulasyon, na nagsasabing nakabuo na ito ng isang code of ethics na nakabatay sa mga pandaigdigang pinakamahusay na kasanayan. Binanggit ni Iwuno ang matagal nang panawagan ng SIBAN para sa regulasyon mula pa noong 2018 upang maiwasan ang paglipat ng kapital at protektahan ang ekonomiya. Binibigyang-diin ng pinuno ng SIBAN na ang asosasyon ay sabik na makipagtulungan sa EFCC sa mga kampanya laban sa pandaraya, pag-uulat ng pandaraya, at edukasyon ng mga mamumuhunan.
Binanggit niya na ang SIBAN ay nag-utos na magkaroon ng pagsunod sa know your customer (KYC) para sa mga digital asset platforms at nangangailangan ng mga operator na magkaroon ng mga nakatalagang compliance officers. Gayunpaman, nagbigay din si Iwuno ng babala laban sa paghadlang sa inobasyon, na nagsasabing ang regulasyon ay dapat magkaroon ng balanse. Ipinahayag niya ang pag-asa na ang isang malakas na pakikipagtulungan sa EFCC ay makakatulong upang makamit ito, na tinitiyak na ang aktibong populasyon ng kabataan ng Nigeria ay makakapagpatuloy na mag-imbento sa espasyo nang hindi inilalantad ang bansa sa mga banta tulad ng money laundering at pagpopondo sa terorismo.
