Pagsasakdal ng Paxful Holdings, Inc.
Ang Paxful Holdings, Inc., isang online na platform para sa kalakalan ng virtual currency, ay umamin ng sala kahapon sa isang tatlong-bilang na impormasyon na inihain sa Eastern District of California. Pumayag din itong magbayad ng kriminal na parusa na $4 milyon batay sa kakayahan nitong magbayad.
Ayon kay Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng Criminal Division ng Justice Department, “Ang Paxful ay kumita ng milyon-milyong dolyar sa pamamagitan ng sinasadyang pagpapadali ng cryptocurrency para sa kapakinabangan ng mga manloloko, extortionists, money launderers, at mga nagbebenta ng prostitusyon.”
Mga Pahayag ng mga Opisyal
“Ang akusado ay umakit ng kanyang mga kriminal na kliyente sa pamamagitan ng kakulangan nito sa mga kontrol sa anti-money laundering at sa sinadyang desisyon na hindi kilalanin ang mga customer nito. Ang pagkakasalang ito ay nagpapakita na anuman ang paraan, ang Criminal Division ay mananagot sa mga kriminal para sa sinasadyang pakikilahok sa iligal na pananalapi upang itaguyod ang mapanganib na kriminal na aktibidad,” dagdag pa niya.
Sabi ni U.S. Attorney Eric Grant para sa Eastern District of California, “Ang pag-amin ng sala ng Paxful Holdings ay naglalagay ng pananagutan sa kumpanya para sa sinasadyang pagpapadali ng seryosong kriminal na pag-uugali sa Estados Unidos at iba pang lugar. Ang resolusyong ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: ang mga sinasadyang nagpapabaliwala sa kriminal na aktibidad sa kanilang mga platform ay haharap sa seryosong mga kahihinatnan sa ilalim ng batas ng U.S.”
Paglabag sa mga Batas
Ayon kay Andrea Gacki, Direktor ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), “Sa loob ng maraming taon, pinabayaan ng Paxful ang mga obligasyon nito sa Bank Secrecy Act at pinadali ang mga transaksyon na may kaugnayan sa iligal na aktibidad at mga high-risk na hurisdiksyon, tulad ng Iran at North Korea.”
Sabi ni Special Agent in Charge Linda Nguyen ng IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Oakland Field Office, “Ang Paxful Holdings, Inc. ay sinasadyang pinahintulutan ang kanyang platform na magsilbing daluyan para sa kriminal na aktibidad — kabilang ang panlilinlang at ilegal na prostitusyon.”
Mga Detalye ng Operasyon
Ayon sa mga dokumento ng korte, ang Paxful Inc., at kalaunan, ang Paxful Holdings Inc. (sama-samang Paxful), ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang online peer-to-peer virtual currency platform at money transmitting business (MTB) kung saan ang mga customer ay nakipag-ayos at nakipagkalakalan para sa virtual currency para sa iba’t ibang iba pang mga item, kabilang ang fiat currency, pre-paid cards, at gift cards.
Alam ng Paxful na ang mga customer nito ay naglipat ng pondo mula sa mga kriminal na paglabag, kabilang ang mga scheme ng panlilinlang at ilegal na prostitusyon. Mula Enero 1, 2017, hanggang Setyembre 2, 2019, pinadali ng Paxful ang higit sa 26.7 milyong kalakalan, na may kabuuang halaga na halos $3 bilyon, at nakalikom ng higit sa $29.7 milyon sa kita.
Pag-amin ng Sala at mga Parusa
Pumayag ang Paxful na umamin ng sala sa pagsasabwatan na labagin ang Travel Act sa pamamagitan ng pagsusulong ng ilegal na prostitusyon sa pamamagitan ng interstate commerce; pagsasabwatan na magpatakbo ng isang unlicensed MTB; at pagsasabwatan na labagin ang mga kinakailangan ng AML program ng Bank Secrecy Act (BSA).
Bilang resulta ng kanyang ilegal na pag-uugali, ang virtual currency platform ay ginamit upang ilipat ang mga kita mula sa mga scheme ng panlilinlang, ilegal na prostitusyon, at iba pang kriminal na aktibidad. Ang korte ay maghahatol sa Paxful sa Pebrero 10, 2026.
Ayon sa mga dokumento ng korte, pumayag ang Paxful na ang naaangkop na kriminal na parusa batay sa batas at mga katotohanan sa kanyang kaso ay $112,500,000. Gayunpaman, natukoy ng Justice Department na ang Paxful ay walang kakayahang magbayad ng kriminal na parusa na higit sa $4 milyon.
