Pederal na Desisyon sa Cryptocurrency Fraud
Isang malupit na $25 million na parusa at restitution ang ipinataw sa isang makasaysayang desisyon ng pederal na hukuman, na nagbigay-diin sa isang pekeng proyekto ng cryptocurrency na nagdaya sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga huwad na claim tungkol sa suporta ng ginto at kakayahan sa merkado.
Detalyado ng Hukuman
Inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Hunyo 11 na isang pederal na hukuman sa Massachusetts ang naglabas ng panghuling default na pasya laban sa dalawang indibidwal at dalawang kumpanya na nag-organisa ng isang mapanlinlang na iskema ng digital asset.
Sina Mark Gillespie mula sa Michigan, John Roche mula sa California, at ang Nevada-based na My Big Coin Pay Inc. at My Big Coin Inc. ay napatunayang may pananagutan sa pandarayang iniwan sa mga customer sa pamamagitan ng nakaliligaw na mga claim tungkol sa isang virtual na pera na tinatawag na My Big Coin (MBC).
Ipinahayag ng CFTC: Ang kautusan ay nag-uutos kay Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., at Roche na magbayad nang sama-sama ng $19,326,324 na sibil na parusa at $6,442,108 bilang restitution sa mga biktima na nauto sa kanilang papel sa isang iskema ng pandarayang digital asset.
Background ng Iskema
Ang pasya ay nagmumula sa mga mapanlinlang na kilos na naganap mula 2014 hanggang 2017. Sa panahong iyon, pinromote ng mga akusado ang MBC bilang isang lehitimong cryptocurrency na may suporta ng ginto na aktibong ginagamit.
Napagpasyahan ng hukuman na ang mga claim na ito ay ganap na gawa-gawa, na nagresulta sa pagkuha ng higit sa $6 million mula sa hindi bababa sa 28 indibidwal.
Ang pera ay malaking bahagi na inapropia ni co-conspirator Randall Crater, na nahatulan na at nabilanggo ng 100 buwan. Isang ibang indibidwal, si Michael Kruger, ay pinawalang-sala mula sa kaso matapos ang kanyang kamatayan.
Pagbawi at Regulatory Issues
Bagaman inutos ng hukuman ang restitution, nagbabala ang CFTC na hindi tiyak ang pagbawi ng asset, na binanggit ang mga alalahanin na maaaring walang sapat na yaman ang mga akusado upang bayaran ang mga biktima.
Gayunpaman, pinanatili ng mga tagapagtanggol ng digital asset na ang mga targeted na aksyon sa pagpapatupad, katulad nito, ay dapat paghiwalayin mula sa mas malawak na industriya.
Sinasabi nila na ang regulatory clarity, hindi ang malawak na pagdududa, ay mahalaga para sa paglago at lehitimasyon ng blockchain-based finance.
