Pagkakasangkot ni Taj Tarsha sa Securities Fraud
Inakusahan ng mga pederal na tagausig ang founder ng NFT marketplace na Few and Far, si Taj Tarsha, ng securities fraud at wire fraud. Ayon sa mga ulat, nakalikom siya ng higit sa $10 milyon mula sa mga mamumuhunan upang bumuo ng isang Web3 platform, ngunit ginastos ang malaking bahagi ng pondo sa online na pagsusugal, speculative cryptocurrency trades, at personal na gastusin, kabilang ang pagpopondo sa kanyang hobby bilang DJ.
Mga Detalye ng Indictment
Noong Miyerkules, inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of New York na si Tarsha, 34, ay inindict dahil sa umano’y panlilinlang sa mga mamumuhunan ng Few and Far, isang startup na naghangad na bumuo ng decentralized marketplace para sa mga non-fungible tokens (NFTs).
“Si Taj Tarsha ay inaakusahan ng pagtatago ng mapanlinlang na gawain sa likod ng kanyang crypto startup, gamit ang pondo ng mga mamumuhunan para sa kanyang personal na kapakinabangan,” sabi ni James C. Barnacle, Jr., Assistant Director in Charge ng FBI.
Pagsusuri ng Pondo
Ayon sa mga tagausig, sinimulan ni Tarsha ang pangangalap ng pondo noong 2022 sa pamamagitan ng Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na magbayad nang maaga para sa mga token na ibibigay sa hinaharap. Inaakusahan ng DOJ na ipinagbili niya ang mga karapatan sa 95 milyong FAR tokens sa hindi bababa sa 67 mamumuhunan, na nakalikom ng higit sa $10 milyon.
Sa halip na gamitin ang pondo para sa marketplace, sinasabing agad na inilipat ni Tarsha ang pera ng mga mamumuhunan para sa online na pagsusugal, speculative cryptocurrency purchases, halos $1 milyon sa mga bonus, isang inflated salary, isang loan para sa condominium sa Miami, mga serbisyo sa interior design, at ang kanyang hobby bilang DJ.
Mga Problema sa Pananalapi
Inakusahan din ng mga tagausig si Tarsha na itinago ang mga problema sa pananalapi ng kumpanya matapos matuklasan ng isang audit noong 2023 ang kanilang inilarawan bilang maling gawain, habang lumilikha ng hitsura ng patuloy na pag-unlad matapos tanggalin ang halos lahat ng empleyado ng proyekto.
“Nang sa wakas ay inilunsad niya ang FAR token noong Mayo 2024, ito ay epektibong walang halaga at agad na huminto sa trading,” sabi ng mga tagausig.
Mga Kaugnay na Kaso ng NFT Fraud
Ang mga paratang na ito ay sumusunod sa iba pang mga pederal na kaso na naglalayong labanan ang NFT fraud. Noong Nobyembre 2023, ang creator ng Mutant Ape Planet na si Aurelien Michel ay umamin ng sala sa wire fraud matapos sabihin ng mga tagausig na isinagawa niya ang isang NFT “rug pull” na nanloko sa mga mamimili ng halos $3 milyon.
Kasama sa iba pang mga kaso ang mga creator ng Frosties NFT project at ang founder ng Baller Ape Club, na inakusahan ang mga developer ng pag-abandona sa mga proyekto matapos makalikom ng milyon-milyon mula sa mga mamumuhunan.
“Ang mga mamumuhunan ay may karapatan sa katotohanan kapag pumipili na gumawa ng isang pamumuhunan, at ang Opisina na ito at ang aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay mananagot sa mga lider ng negosyo kapag sila ay nagsisinungaling para sa kanilang sariling kapakinabangan,” sabi ni Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley.
Ang mga abogado ni Tarsha ay hindi agad tumugon sa isang kahilingan para sa komento mula sa Decrypt.
