Pagpapalakas ng Surveillance sa Cryptocurrency
Ang mga cryptocurrency platforms sa India ay inutusan na palakasin ang surveillance sa mga transaksyon na nagmumula sa Jammu at Kashmir at iba pang rehiyon sa hangganan. Ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng gobyerno upang pigilan ang iligal na pananalapi at pagpopondo ng terorismo sa kabila ng mga hangganan. Ang advisory, na inilabas noong nakaraang linggo ng Financial Intelligence Unit (FIU-IND), ay nagtuturo sa mga palitan na i-flag ang mga aktibidad na konektado sa mga “pribadong wallet.”
Pangangailangan ng Pagmamanman sa Pribadong Wallets
Ang mga pribadong wallet ay tinutukoy bilang mga non-custodial na mga tool na nagbibigay-daan sa direktang peer-to-peer na mga crypto transfer nang walang oversight mula sa mga palitan o custodian. Ayon sa mga awtoridad, ang ganitong mga daloy ay maaaring magamit upang iwasan ang mga pormal na ruta ng banking at itago ang mga link sa mga network ng terorismo.
Ang utos ay dumating sa gitna ng matagal na tensyon sa pagitan ng India at Pakistan hinggil sa Jammu at Kashmir, isang rehiyon na nananatiling isang geopolitical flashpoint at isang prayoridad sa pambansang seguridad. Dahil sa mga teritoryong prone sa labanan at porous na hangganan, ang mga intelligence agency ay lalong tumutok sa cryptocurrency bilang isang potensyal na daluyan para sa pinansyal na pang-aabuso.
Reaksiyon ng mga Eksperto
“Hindi ito bago,” sabi ni Mohith Agadi, tagapagt founding ng decentralized fact-checking system na Fact Protocol, sa kanyang pahayag sa Decrypt. “Karaniwan nilang sinusuri ang mga crypto transaksyon para sa money laundering at pagpopondo ng terorismo.”
Dugtong ni Agadi, “Kapag nagkakaroon ng mga ganitong insidente, lalo pa nilang binibigyang pansin ito.” Ang direktiba sa India ay lumalampas sa mga karaniwang Suspicious Transaction Reports (STRs) na kinakailangan mula sa mga crypto firms, na katulad ng mga tradisyonal na institusyong pinansyal. Sa pagkakataong ito, tahasang ipinahayag sa mga palitan na bigyang-pansin ang mga transaksyon ng mga gumagamit mula sa mga lokasyon ng hangganan, kahit na walang malinaw na pambansang tanda ng panganib.
Panganib ng Privacy Coins
Isang executive ng industriya, na binanggit ng The Economic Times, ang nagbabala na ang mga privacy coins tulad ng “Monero at Zcash” ay maaaring magpalala sa mga pagsisikap sa pagpapatupad. Ayon sa insider, kapag na-convert, “ang mga ganitong transaksyon ay hindi nag-iiwan ng bakas na madaling masubaybayan ng mga ahensya ng batas ng India.”
Sa pagbabanggit ng isang makasaysayang operasyon ng U.S. noong 2020 na nagkumpiska ng mahigit 300 crypto accounts, maraming mga website, at milyun-milyong dolyar na konektado sa ISIS, al-Qaeda, at Hamas, sinabi ni Agadi na bagamat ang mga grupong terorista ay nag-exploit ng digital assets, madalas na nagiging talo nila ang sariling teknolohiya.
Potensyal na Solusyon
Sinabi ng executive na sa tamang mga balangkas at mga tool, posible ang “makamit ang balanse sa pagitan ng privacy at seguridad”, gamit ang Web3 upang labanan ang terorismo. Ang pagsisiyasat ng India ay nangyari habang ang mga pandaigdigang ahensya ng batas ay nagpapalakas ng pagsisiyasat sa crypto-financed na terorismo. Noong nakaraang linggo, isang lalaki mula sa Virginia ang nahatulan ng 30 taong pagkakabilanggo para sa pagdaloy ng higit $185,000 sa cryptocurrency patungo sa ISIS sa pamamagitan ng mga encrypted chats at personal na koleksyon.
Ang mga pondo ay ipinadala sa pamamagitan ng Turkey upang suportahan ang mga babaeng miyembro ng ISIS sa mga detention camps, pondohan ang mga pagtakas mula sa bilangguan, at tulungan ang mga militanteng operasyon sa buong Syria, ayon sa U.S. Department of Justice.
Inedit ni Stacy Elliott.
