Isang Pandaigdigang Kriminal na Samahan
Isang lalaki mula sa New Zealand ang naaresto dahil sa pinaghihinalang pagiging bahagi ng isang pandaigdigang kriminal na samahan na nagnakaw ng humigit-kumulang $265 milyon sa cryptocurrency mula sa pitong tao.
Paratang ng mga Awtoridad
Sa isang bagong pahayag mula sa mga awtoridad, sinabi na ang hindi pinangalanang lalaki mula sa Wellington ay lumahok sa isang scheme na niloko ang mga biktima para sa kanilang crypto assets sa pamamagitan ng pagmamanipula mula Marso hanggang Agosto ng 2024.
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nag-file ng kaso laban sa indibidwal dahil sa mga paratang ng racketeering, sabwatan upang magsagawa ng wire fraud, at sabwatan upang magsagawa ng money laundering.
Mga Kasama at Ligal na Hakbang
Labindalawang iba pang tao ang nahaharap din sa mga paratang kaugnay ng kaso, kabilang ang mga indibidwal mula sa Auckland at California. Ayon sa mga tagausig, ang mga akusado ay naglaunder ng mga kita mula sa kanilang scheme sa pamamagitan ng iba’t ibang cryptocurrency exchanges bago ginastos ang mga nalikhang pondo upang bumili ng mga mahalagang bagay tulad ng:
- handbag
- damit
- sasakyan
- relo
- pribadong seguridad
- mga inuupahang bahay
- marangyang pagsasaya sa nightclub
Mga Nakaraang Kaso at Pag-aresto
Ang ilan pang mga miyembro ng grupo ay naaresto at sinampahan ng kaso ng DOJ kamakailan. Ayon din sa mga naunang ulat, ang samahan ay kinabibilangan ng mga hacker, caller, organizer, money launderers, at mga magnanakaw sa bahay, na nag-ooperate mula pa noong Oktubre 2023.
Noong nakaraang taon, dalawa sa mga miyembro ng grupo, sina Malone Lam at Jeandiel Serrano, ay naaresto at sinampahan ng kaso kaugnay ng isang planong sinasabing nagnakaw sila ng $230 milyon sa crypto mula sa isang biktima at nang sumunod ay sinubukan nilang launderin ang mga pondo gamit ang mga advanced na pamamaraan.
