Ang Pahayag ng mga Prosekutor
Ang mga pederal na prosekutor sa U.S. ay tumutol sa mga paratang na sila ay humadlang sa pagsisiwalat ng ebidensya sa mga legal na proseso laban sa mga co-founder ng cryptocurrency mixing service, ang Samourai Wallet. Ipinahayag ng mga prosekutor na inilahad nila ang isang pag-uusap sa mga opisyal ng Department of Treasury sa loob ng mga kinakailangang takdang panahon.
Mga Kahilingan ng mga Co-founder
Sa isang liham na may petsang Mayo 9 para sa isang pederal na hukuman sa Manhattan, tinutulan ng mga prosekutor ang isang kahilingan para sa isang pagdinig, na nagsabing ibinigay nila ang lahat ng kilalang makabuluhang komunikasyon sa pagitan nila at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury tungkol sa Samourai bago ang mga mosyon ng pretrial at ang paglilitis.
Binibigyang-diin nila na magkakaroon ang mga akusado ng pitong buwan upang gamitin ang impormasyon bago ang paglilitis, na sinasabi na walang karagdagang aksyon ang kinakailangan. Noong Mayo 5, humiling ang mga co-founder ng Samourai na sina Keonne Rodriguez at William Hill ng pagdinig sa hukuman, na nagsasabing nahuli ng mga prosekutor ang pagsisiwalat na ang mga kinatawan ng FinCEN ay nagsabi sa kanila anim na buwan bago ang pagsasampa ng kaso na, ayon sa patnubay ng ahensya, ang serbisyong ito ay hindi kwalipikado bilang isang ‘Money Services Business’ na nangangailangan ng lisensiya mula sa FinCEN.
Mga Singil at Paghahabla
Sa kabila nito, sinampahan ng mga prosekutor ang dalawa noong Pebrero 2024 ng pagsasabuwat upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa pagpapadala ng pera at pagsasabwatan sa paglalaba ng pera, at ang mga kaso ay nailabas at ang dalawa ay nahuli noong Abril ng taong iyon. Pareho silang nagmakaawa ng hindi nagkasala.
“Ipinaglaban nila na ang mga komento nina O’Connor at Valente ay kanilang indibidwal, impormal, at may kondisyon na mga opinyon kung kinakailangan bang magrehistro ang Samourai bilang isang money transmitter sa ilalim ng mga regulasyon ng FinCEN.”
Impormasyon mula sa FinCEN
Binanggit ng mga prosekutor na isang email na nagbubuod sa isang tawag noong Agosto 2023 sa FinCEN ay nagsasaad na dahil hindi kumukuha ng custody ng cryptocurrency ang Samourai, malamang na ito ay hindi kumikilos bilang isang money services business. Gayunpaman, inamin nila na wala pang tiyak na posisyon ang mga kawani ng FinCEN sa kung ano ang magiging desisyon ng FinCEN kung ang tanong ay iniharap sa kanilang policy committee.
Ipinaglaban ng legal team ng Samourai na ipinakita ng tawag na hindi sila mga money transmitter sa ilalim ng patnubay ng FinCEN at hindi maaaring kasuhan para sa pagiging walang lisensiya.
Pagsusuri ng Memo
Naghain ang mga co-founder ng mosyon para i-dismiss ang kaso noong Abril, na binanggit ang isang memo mula kay Deputy Attorney General Todd Blanche na inilabas ng buwang iyon, na nagsasaad na hindi kasuhan ng Justice Department ang mga crypto mixers para sa hindi sinasadyang paglabag sa mga regulasyon.
“Tinalakay ng mga prosekutor ang memo sa kanilang liham, na nagtatanggol na hindi dapat isaalang-alang ito ng hukuman, dahil malinaw na nakasaad sa memo na hindi ito maaasahan upang lumikha ng anumang karapatan o benepisyo laban sa U.S. o sa mga departamento nito.”
