Retiradong Engineer na Biktima ng Cryptocurrency Scam
Isang retiradong engineer mula sa India ang naging biktima ng isang sopistikadong scheme ng pandaraya sa cryptocurrency, na nawalan ng humigit-kumulang Rs. 1.28 crore (tinatayang $133,000) sa mga scammer na kumikilos sa pamamagitan ng WhatsApp at isang pekeng trading platform.
Ang Scheme ng Pandaraya
Idinagdag ang biktima sa isang WhatsApp group na tinatawag na “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group,” kung saan ang mga kriminal na nagpapanggap bilang mga financial expert ay nakakuha ng kanyang tiwala. Ang administrator ng grupo ay nagpakilala bilang Professor Rajat Verma, habang ang isa pang miyembro ay nag-claim na siya ay analyst Meena Bhatt.
Nakumbinsi ng mga indibidwal na ito ang mga miyembro ng grupo na i-download ang isang mobile application mula sa isang tiyak na domain, na nangangako ng eksklusibong access sa mga block deals at mataas na halaga ng Initial Public Offering (IPO) allotments na hindi available sa mga ordinaryong mamumuhunan.
Pagkawala ng Pondo
Gumamit ang mga scammer ng maingat na diskarte upang akitin ang kanilang target. Inutusan nila ang mga biktima na i-download ang isang application, na ipinakita bilang isang gateway sa mga premium investment opportunities. Ang engineer ay unang nagdeposito ng Rs. 1 lakh sa platform. Upang maitaguyod ang kredibilidad, pinayagan siya ng mga scammer na bawiin ang Rs. 5,000 nang walang isyu. Ang maliit na withdrawal na ito ay nagbigay sa kanya ng maling kumpiyansa.
Naniniwala ang biktima na ang platform ay lehitimo at nagsimulang mamuhunan ng mas malalaking halaga sa mga sumunod na linggo. Sa pagitan ng Nobyembre at maagang Disyembre, siya ay nakumbinsi na gumawa ng malalaking deposito para sa kung ano ang sinabi ng mga scammer na mga subscription sa Capital Small Finance Bank IPO at pakikilahok sa mga programa ng share buyback.
Ang biktima ay naglipat ng humigit-kumulang Rs. 1.2 crore sa pamamagitan ng maraming bank accounts at Unified Payments Interface (UPI) transactions.
Pagkakaroon ng Problema
Lumitaw ang mga problema nang sinubukan ng engineer na bawiin ang kanyang mga kita. Humiling ang mga scammer ng 20% na komisyon bago iproseso ang anumang kahilingan sa withdrawal. Nang tumanggi siyang magbayad ng karagdagang bayad na ito, ganap na na-freeze ng mga scammer ang kanyang account.
Nang maglaon, napagtanto ng biktima na siya ay na-scam at nag-file ng reklamo sa Cyberabad cybercrime police, na naglunsad ng imbestigasyon sa usaping ito.
Pagtaas ng mga Cryptocurrency Scams
Iniulat ng mga awtoridad sa India ang matinding pagtaas ng mga krimen na may kaugnayan sa cryptocurrency sa buong bansa. Ang mga ahensya ng batas ay aktibong nagtatrabaho upang labanan ang mga scheme na ito, na naging mas sopistikado at laganap.
Isang kamakailang kaso ang kinasangkutan ng isang scientist sa artificial intelligence na nawalan ng pera sa isang crypto investment scam. Nakilala ng biktima ang isang babae sa isang matrimony website na nagpakilala sa kanya sa isang investment platform. Sa loob ng tatlong buwan, naglipat siya ng Tether (USDT) sa 14 na magkahiwalay na transaksyon.
Natutunan ng mga imbestigador na ang ilang pondo ay napunta sa isang account na nakarehistro sa ilalim ni Shankar Sahu, habang higit sa Rs. 13 lakh ay na-channel sa isang entidad na pinangalanang RR Physiotherapy. Ang natitirang halaga ay na-convert sa iba’t ibang digital assets at nailipat sa mga wallet sa United Kingdom at Malaysia.
Babala mula sa mga Awtoridad
Nagbigay ang pulisya ng India ng agarang babala sa mga residente tungkol sa paglaganap ng mga investment scams. Itinuturo ng mga awtoridad na ang mga pekeng scheme ay umabot sa hindi pa nagagawang antas, partikular sa panahon ng kapistahan kung kailan ang mga tao ay mas malamang na gumawa ng mga desisyong pinansyal.
