Kriminal na Kaso Peter Pavlov at ang Hydra Darknet Portal
Kinumpiska ng mga imbestigador sa Russia ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 649 milyong rubles ($8.2 milyon) mula sa mga wallet ni Dmitry Pavlov, ang 35-taong-gulang na umaming mastermind ng server sa likod ng Hydra darknet portal. Iniulat ng pahayagang Ruso na Izvestia na ang mga dokumento na isinumite sa korte nitong buwan ay nagpatunay na ang mga ahente ng batas ay nag-freeze at nagsampal ng mga barya mula sa mga wallet ng crypto ni Pavlov.
Testimonyo at Kita mula sa Crypto Assets
Nagpatotoo si Pavlov na natanggap niya ang mga cryptoassets bilang “suweldo at mga bonus” kapalit ng pagpapanatili ng mga server ng Hydra. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng prosekusyon na isang criminal ring ang nagbayad kay Pavlov ng humigit-kumulang 15 milyong rubles ($189,277) sa isang taon sa cryptocurrency para sa kanyang mga serbisyo. Sinabi ng inakusahan na hindi niya ibinenta ang kanyang mga barya kapalit ng salapi; sa halip, pinanatili niya ang crypto, umaasang patuloy na tataas ang halaga nito. Idinagdag ng mga opisyal ng prosekusyon na nagbayad din ang mga operator ng Hydra kay Pavlov ng cash upang masakop ang mga gastusin sa pagpapanatili.
Pagsasara ng Hydra at Hahatulan ng mga Awtoridad
Noong Disyembre ng nakaraang taon, isang sangay ng Moscow District Court ang nagbigay ng piyansa sa 16 na indibidwal para sa pag-oorganisa ng Hydra. Si Stanislav Moiseev, ang mastermind ng operasyon, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayan sa korte na ang portal ay nagbigay-daan sa mahigit $5 bilyon na mga transaksyong cryptocurrency. Sinabi ng mga prosekutor na ang mga eksperto sa Russia ay sumang-ayon sa mga pagtatantiya ng Chainalysis ukol sa kalakhan ng kita ng firm mula sa cryptocurrency.
Mga Gastusin at Kita ng Hydra
Ipinahayag ng mga prosekutor na ibinibigay ni Moiseev at ng kanyang mga kasama ang pera kay Pavlov upang umupa at mapanatili ang mga server mula sa isang German company na Hetzner. Ang mga gastos na ito ay umabot sa 1.5-2 milyong rubles ($18,928-$25,239) kada buwan. “Paminsan-minsan” na nagsusugo ang mga tagapamahala ng Hydra kay Pavlov ng mga courier na may mga bag na puno ng cash, idinagdag ng mga prosekutor.
Taunang Turnover ng Hydra at Ang Paguho ng Kinikita
Tinaya ng isang empleyado ng Rosfinmonitoring sa paglilitis ni Pavlov na ang taunang turnover ng Hydra noong panahon ng pagsasara ay umabot ng $1.7 bilyon. Ipinakita rin ng testimoniya na ang platform ay kumukuha mula sa 2% hanggang 5% ng mga transaksyong cryptocurrency sa Hydra. Ang Rosfinmonitoring, na opisyal na kilala bilang Russian Federal Financial Monitoring Service, ay ang pangunahing ahensya ng bansa laban sa money laundering.
Kita ng Co-founders ng Hydra at Impormasyon mula sa Chainalysis
Ayon sa isang eksperto, ang netong kita ng mga co-founders ng Hydra lamang, kasabay ng mga kaugnay na serbisyo, ay umabot sa mga 100 bilyong rubles ($1.3 bilyon) sa isang taon. Sa kabila ng 15% na pagbaba sa pandaigdigang benta ng cryptocurrency sa mga pamilihan ng darknet noong 2024, ipinahayag ng Chainalysis na ang mga Russian sites ay nakakita ng 68% na pagtaas sa mga benta ng cryptocurrency.
