Scam sa Cryptocurrency: Isang Insidente mula sa Nigeria
Isang scammer mula sa Nigeria ang diumano’y nagpanggap bilang isang mataas na opisyal ng Trump-Vance Inaugural Committee at niloko ang isang donor ng $250,000 sa cryptocurrency. Ang scammer ay nagpadala ng email sa biktima na mayroong halos hindi mapapansin na typo, ayon sa mga tagausig ng U.S. noong Miyerkules.
Ang Pamamaraan ng Scam
Nagpanggap bilang si Steve Witkoff, co-chair ng Trump-Vance Inaugural Committee, ang scammer ay iniulat na nagpadala ng email sa biktima noong Disyembre 24, 2024. Ang email address ay pinalitan ang maliit na “i” sa lehitimong email sa isang maliit na “l” na halos kapareho depende sa font na ginamit. Nang makumbinsi na lehitimo ang mensahe, inilipat ng biktima ang 250,300 USDT.ETH, isang dollar-pegged stablecoin na inisyu sa Ethereum blockchain, sa isang crypto wallet na kontrolado ng scammer noong Disyembre 26.
Pagbawi ng mga Ninakaw na Pondo
Matagumpay na na-trace ng FBI ang mga transaksyon sa blockchain at na-recover ang 40,300 USDT.ETH ng mga ninakaw na pondo, na ngayon ay napapailalim sa mga proseso ng civil forfeiture upang kompensahin ang biktima. Ang Tether, ang nag-isyu ng stablecoin na USDT, ay tumulong sa mga awtoridad na i-freeze ang ninakaw na crypto.
Mga Komento mula sa mga Eksperto
“Ito ay purong opportunism na umaabuso sa pampublikong tiwala, pampulitikang damdamin, at ang hindi maibabalik na kalikasan ng crypto nang sabay-sabay.” – Saravanan Pandian, CEO at Founder ng KoinBX
Sinabi ni Chengyi Ong, Head ng APAC Policy sa Chainalysis, na “habang ang mga pampulitikang hangin ay bumabago pabor sa crypto, ang mga kahilingan para sa mga donasyong crypto ay nagiging mas kapani-paniwala.” Nagbabala siya na ang AI at deepfake technology ay “magpapalakas ng sukat at sopistikasyon ng aktibidad ng scam.”
Mga Panganib at Seguridad sa Cryptocurrency
Si Karan Pujara, founder ng security analysis firm na Scam Buzzer, ay nagsabi na ang insidente ay nagbubunyag ng mga pangunahing puwang sa seguridad sa mga donor ng crypto. “Mula sa mga unang araw ng internet, ang phishing ay nananatiling pinakamatandang trick sa aklat, at ang mga gumagamit ay patuloy na nahuhulog dito, maging sa crypto, online shopping, o banking,” aniya.
“Sa AI, ang bilis, pagpapatupad, at sukat upang ulitin ang mga crypto scams ay maraming beses,” dagdag niya, na binanggit na ang mga automated bots ay maaaring mag-monitor ng mga high-balance wallets at agad na magsagawa ng mga poisoned address transactions.
Habang marami ang nagtatapon ng sisi sa crypto mismo, itinuro ni Pujara na ang mga lumang tool, tulad ng mga kahina-hinalang link at spoofed domains, ay nananatiling gulugod ng karamihan sa mga scam.
“Sa legacy tech tulad ng domain URLs at VOIP, kung saan mahirap ang KYC, ang mga scammer ay nagsasamantala sa mga kahinaan na ito sa loob ng higit sa 25 taon upang isagawa ang mga data breaches, crypto scams, at kahit na tradisyunal na panloloko sa pananalapi,” aniya.
Na-edit ni Sebastian Sinclair
