Imbestigasyon sa Pagnanakaw ng Bitcoin
Ang pulisya sa Wales ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa isang “nakakagulat” na pagnanakaw ng $2.8 milyon (£2.1 milyon) sa Bitcoin, kung saan ang isang scammer ay nagkunwaring isang senior detective upang makuha ang tiwala ng biktima.
Detalye ng Kaso
Sa isang pahayag, sinabi ng North Wales Police na ang kaso ay “nagpapakita ng isang nakababahalang bagong trend” na tumatarget sa mga long-term crypto holders na gumagamit ng cold storage devices. Sa yugtong ito, pinaniniwalaang ang mga detalye ng biktima ay maaaring na-compromise sa isang data breach, na nagbigay-daan sa isang “highly targeted at advanced scam” na mangyari.
Paraan ng Scam
Tinawagan ang biktima ng isang “senior U.K. law enforcement officer” na nag-claim na ang kanilang personal na detalye ay natagpuan sa telepono ng isang tao na kamakailan lamang ay naaresto. Ginamit ang takot at pang-urgency na mga taktika upang hikayatin ang biktima na “i-secure ang kanilang mga asset” sa pamamagitan ng pag-log in sa kanilang cold storage device gamit ang isang phishing link.
Naniniwala silang sumusunod sila sa mga tagubilin ng pulis, at pagkatapos ay ipinasok nila ang kanilang seed phrase sa isang “sopistikadong ngunit pekeng” website. Ilang sandali lamang ang lumipas at na-withdraw na ang mga asset, at ang Cyber Crime Team ng North Wales Police ay kasalukuyang sumusubok na subaybayan ang mga pondo.
Pahayag ng Pulisya
Sa isang pahayag sa Facebook, binigyang-diin ng pwersa na ang kanilang mga detective ay hindi kailanman tatawag sa mga miyembro ng publiko upang talakayin ang kanilang crypto holdings o cold storage device—na inilarawan ito bilang isang “malaking pulang bandila.”
Ang sinumang nakontak ng isang tao na nag-aangking opisyal ay hinihimok na mag-hang up at tumawag nang direkta sa pulisya upang beripikahin kung ang contact ay tunay. Nagpatuloy ang post upang bigyang-diin na ang mga lehitimong kumpanya at mga opisyal ng batas ay hindi kailanman hihingi ng seed phrase.
Pag-unlad ng mga Scam
Sinabi ng North Wales Police na ang kaso ay nagpapakita na ang mga scammer ay patuloy na umuunlad sa kanilang mga taktika—at kahit ang mga may karanasang mamumuhunan ay dapat manatiling mapagmatyag. “Hindi lamang sila tumatarget sa mga bagong mamumuhunan; sila ay bumubuo ng sopistikadong mga social engineering scheme upang lokohin kahit ang mga pinaka-maingat na holders,” nagtatapos ang post.
Global na Banta
Ang mga cybercriminal sa buong mundo ay gumagamit ng lalong sopistikadong mga taktika upang targetin ang mga crypto holders. Noong nakaraang buwan, nagbabala ang FBI na ang mga scammer ay nagkukubli bilang mga law firm upang targetin ang mga biktima ng mga nakaraang pagnanakaw ng crypto, at pinayuhan ang publiko na magpatibay ng “zero trust model.”
Noong nakaraang taon, ang mga pwersa ng pulisya sa Britanya ay binigyan ng mga advanced na kapangyarihan upang kunin ang crypto mula sa mga kriminal, ngunit ang pagbawi ng mga pondong ito ay malayo sa garantisado. Noong nakaraang buwan, inihayag ng Lancashire Constabulary na nagawa nilang mabawi ang mga pondong ninakaw noong Disyembre 2017 at na-convert sa Bitcoin ng mga magnanakaw. Ang biktima ay kalaunan ay naibalik ang kabuuan, na nakatanggap ang pwersa ng $665,000 na windfall dahil ang mga pag-aari ng Bitcoin ng mga kriminal ay tumaas sa halaga.
