U.S. SEC Files Civil Lawsuit Against Crypto Fraud
Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-file ng isang malawak na sibil na demanda laban sa isang grupo ng mga kumpanya at online na “investment clubs” na inakusahan ng pagpapatakbo ng isang magkakaugnay na crypto fraud na diumano’y nagnakaw ng hindi bababa sa $14 milyon mula sa mga retail investors. Ang reklamo, na inihain noong Disyembre 22, 2025, sa U.S. District Court para sa District of Colorado, ay nagngangalang pitong akusado na konektado sa kung ano ang inilarawan ng mga regulator bilang isang klasikong “investment confidence” scheme.
Mechanics of the Fraud
Ayon sa SEC, ang operasyon ay umasa sa mga pekeng trading platforms, pekeng kita, at agresibong taktika sa mensahe upang akitin ang mga biktima. Sinabi ng ahensya na ang kaso ay nagpapakita ng lumalaking pattern ng mga crypto scams na pinagsasama ang recruitment sa social media, encrypted messaging apps, at mga maling pahayag ng regulatory approval.
Nagsimula ang pandaraya sa mga online ads at outreach sa social media na nagdala ng mga potensyal na mamumuhunan sa mga pribadong WhatsApp groups. Dito, ang mga scammer ay nagkunwaring mga bihasang trader at financial educators habang nagpo-promote ng mga crypto strategies na inilarawan bilang AI-driven at low risk.
Sa loob ng mga grupong iyon, diumano’y hinikayat ng mga akusado ang mga miyembro na magbukas ng mga account sa tatlong sinasabing trading platforms: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., at Cirkor Inc.. Ang SEC ay nag-aangkin na ang mga platform ay maling ipinakita ang kanilang mga sarili bilang lisensyado o nakarehistro sa mga regulator ng U.S.
False Promises and Withdrawal Issues
Kapag ang mga pondo ay naideposito, ang mga mamumuhunan ay iniulat na nakakita ng mga dashboard na nagpapakita ng tuloy-tuloy na kita. Gayunpaman, sinasabi ng mga regulator na ang mga balanse at kita ay ganap na peke at dinisenyo lamang upang bumuo ng tiwala at hikayatin ang mas malalaking deposito. Matapos ang paunang “tagumpay,” inaakusahan ng SEC ang mga akusado na pinilit ang mga biktima na bumili ng mga pekeng “security token offerings” na konektado sa mga kumpanyang hindi umiiral.
Ang mga promotional materials ay nangako ng mataas na kita at eksklusibong access. Nang subukan ng mga mamumuhunan na bawiin ang kanilang mga pondo, diumano’y nagpatupad ang mga platform ng mga hindi inaasahang bayarin at buwis. Sinabi ng SEC na ang mga operator ay nagbanta ng pagyeyelo ng account o kabuuang pagkalugi maliban kung may karagdagang bayad na ginawa.
Regulatory Response and Investor Protection
Inaakusahan din ng mga imbestigador na ang karamihan sa mga pondo ng mamumuhunan ay mabilis na nailipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang network ng mga bank account at crypto wallets, na nag-iiwan ng kaunting pagkakataon para sa pagbawi kapag huminto na ang mga biktima sa pagbabayad.
Ang SEC ay humihingi ng mga permanenteng injunctions, civil penalties, at ang pagbabalik ng mga nakaw na kita, kasama ang interes. Sinabi ng ahensya na ang demanda ay nagpapakita ng kanilang pokus sa proteksyon ng mga retail investor sa mga crypto markets.
“Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit na nagbabala ang mga regulator tungkol sa mga scams na gumagamit ng messaging apps, pekeng trading apps, at mga maling pahayag ng regulasyon.”
Sinabi ng SEC na ang kasong ito ay sumusunod sa mga naunang aksyon laban sa mga katulad na crypto confidence schemes na sumiklab sa mga nakaraang cycle ng merkado. Patuloy na hinihimok ng mga opisyal ang mga mamumuhunan na beripikahin ang mga pahayag ng pagpaparehistro at manatiling maingat sa mga hindi hinihinging alok ng crypto investment.
