Inakusahan ng mga Opisyal ng Pulisya at Sibilyan sa South Korea
Inakusahan ng mga tagausig sa South Korea ang dalawang mataas na opisyal ng pulisya at limang sibilyan dahil sa mga pinaghihinalaang ugnayan sa isang network ng money laundering na konektado sa mga scam ng voice phishing.
Ayon sa isang ulat ng The Chosun Daily noong Huwebes, sinabi ng Criminal Division 2 ng Suwon District Prosecutors’ Office na ang mga kaso ay isinampa nang walang detensyon at kinabibilangan ng mga paglabag sa Batas sa Pinalubhang Parusa ng Mga Tiyak na Krimen at Batas sa Regulasyon at Parusa ng Pagtatago ng Mga Kriminal na Kita.
Mga Inakusahan
Ang mga inakusahan ay kinabibilangan ng isang dating hepe ng istasyon ng pulisya, na tinukoy bilang A, at isang dating opisyal mula sa National Police Agency, na tinukoy bilang B. Sinabi ng mga tagausig na parehong tumanggap ng pera at mga mamahaling bagay ang dalawang lalaki mula sa mga executive ng isang negosyo sa cryptocurrency kapalit ng mga sensitibong detalye ng imbestigasyon at mga pabor sa operasyon.
Lima pang iba, kabilang ang isang operator ng crypto company, C, at isang chief executive, D, ay inakusahan din ng pagbibigay ng suhol at paglalaba ng mga kriminal na kita sa pamamagitan ng mga digital na asset.
Mga Detalye ng mga Akusasyon
Inakusahan ng mga imbestigador si A na tumanggap ng kabuuang 79 milyong won ng Korea mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo ng nakaraang taon matapos siyang ipakilala kay C ng isang opisyal sa isang lokal na palitan ng virtual asset. Bilang kapalit, inakusahan si A na nagbigay ng impormasyon sa imbestigasyon at “mga kaginhawahan,” kabilang ang pag-check kung ang mga opisyal na pamilyar sa kanya ay kasangkot sa kaso ni C at pagpapakilala ng mga abogado upang pahinain ang imbestigasyon.
Sinabi ng mga tagausig na si A ay nahikayat ng mga pangako ng access sa mga coin bago ang mga listahan ng palitan at mga katiyakan na ang mga pamumuhunan ay ibabalik kung mabigo.
Si B ay inakusahan na tumanggap ng mga kalakal at pabor na nagkakahalaga ng 10 milyong won sa humigit-kumulang sampung pagkakataon mula Pebrero ng nakaraang taon hanggang Pebrero ng taong ito. Ayon sa mga tagausig, si B ay ipinakilala ni A kay C at D at kalaunan ay nakakuha ng mga designer items tulad ng mga wallet, sapatos at coats. Bilang kapalit, inakusahan si B na nakumpirma ang pag-usad ng kaso at humiling ng pagtanggal ng mga suspensyon sa pagbabayad sa mga account na pinaghihinalaang konektado sa mga krimen.
Operasyon ng Money Laundering
Sinabi ng mga awtoridad na pinatakbo ng mga executive ng crypto ang isang operasyon ng money laundering na nag-convert ng 249.6 bilyong won sa mga kita mula sa voice phishing patungo sa mga digital na asset mula Enero hanggang Oktubre ng nakaraang taon. Tinataya ng prosekusyon ang mga ilegal na kita sa 11.2 bilyong won at nagpatupad ng mga hakbang sa pagkumpiska at pagpapanatili ng mga asset sa 1.5 bilyong won sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga nakatagong ari-arian.
Mga Hakbang ng Financial Watchdog
Ayon sa naiulat, ang financial watchdog ng South Korea ay naghahanda ng isang bagong round ng mga parusa para sa mga lokal na palitan ng virtual asset, pinatitindi ang kanilang kampanya laban sa mga pagkukulang sa anti-money laundering na sinasabi ng mga regulator na nagbabanta sa integridad ng mabilis na lumalagong merkado ng crypto sa bansa.
Inaasahang magbibigay ang mga awtoridad sa pananalapi ng parehong institusyonal at indibidwal na mga parusa, kasama ang mga multa, laban sa mga pangunahing trading platform na lumabag sa mga obligasyon sa anti-money laundering. Ang Korea Financial Intelligence Unit, o FIU, ay naglalakad sa mga kaso ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga on-site inspections, epektibong gumagamit ng isang first-in, first-out na diskarte.
