Malaking Kaso ng Iligal na Transaksyon sa Shanghai
Inanunsyo ng Shanghai, China ang isang malaking kaso na kinasasangkutan ng iligal na transaksyon sa palitan ng dayuhan na umabot sa 6.5 bilyong RMB, gamit ang stablecoin bilang medium. Ipinakita ng kaso na sina Yang at Xu, kasama ang iba pa, ay gumamit ng mga account ng mga lokal na shell company upang magbigay ng stablecoins (USDT bilang medium ng transaksyon) sa mga overseas account ng mga hindi tinukoy na kliyente, na nagpapadali sa mga cross-border fund transfer upang makabuo ng kita.
Mga Detalye ng Kaso
Sa nakaraang tatlong taon, ang mga suspek ay nasangkot sa mga iligal na transaksyon sa palitan ng dayuhan na umabot sa 6.5 bilyong RMB. Si Yang, na nakabase sa ibang bansa, ang responsable sa pag-akit ng mga kliyente at pamamahala ng mga pondo sa palitan ng dayuhan, habang si Xu, na nakabase sa loob ng bansa, ang namahala sa mga corporate account ng 17 shell companies, na may pang-araw-araw na daloy ng pondo na lumalampas sa sampu-sampung milyong RMB, na nagpapakita ng malinaw na paghahati ng trabaho at malapit na kooperasyon.
Isang Kaso ng Iligal na Serbisyo
Sa katapusan ng 2023, ang residente ng Shanghai na si Ms. Chen ay kailangang magpadala ng pera sa kanyang anak na babae sa ibang bansa. Dahil sa mga restriksyon sa palitan ng dayuhan, siya ay nakipag-ugnayan sa isang overseas “exchange company” (ang nabanggit na lokal na shell company A na kontrolado nina Yang at iba pa).
Matapos ang mga tagubilin, inilipat ni Ms. Chen ang RMB sa account ng Company A. Pagkatapos, ang overseas account ng kanyang anak na babae ay nakatanggap ng katumbas na halaga ng foreign exchange, na may “exchange company” na nagbawas ng isang tiyak na porsyento bilang bayad.
Operasyon ng Grupo
Sa mahabang panahon, ang grupong kriminal na ito ay nag-operate sa ibang bansa sa ilalim ng anyo ng “third-party collection and payment,” na nagbibigay ng iligal na serbisyo sa palitan sa pamamagitan ng mga cross-border matching transactions.
