ShapeShift at ang Paglabag sa OFAC
Ang hindi na gumaganang crypto exchange na ShapeShift ay pumayag na magbayad ng $750,000 upang ayusin ang mga paglabag sa Office of Foreign Assets Control (OFAC), ayon sa anunsyo ng U.S. Department of the Treasury noong Martes. Ayon sa ahensya ng gobyerno, ang exchange—na itinatag ng maagang crypto entrepreneur na si Erik Voorhees—ay tumanggap ng pera mula sa mga gumagamit na nakabase sa mga bansang pinatawan ng parusa tulad ng Cuba, Iran, Sudan, at Syria.
Mga Paratang at Kakulangan sa Pagsunod
Inakusahan ng mga awtoridad ang ShapeShift ng kakulangan ng programa para sa pagsunod sa mga parusa, na nagresulta sa hindi pagsusuri ng mga gumagamit o transaksyon para sa koneksyon sa mga pinatawang hurisdiksyon. Sa pagitan ng Disyembre 2016 at Oktubre 2018, nagproseso ang exchange ng higit sa $12.5 milyon sa mga transaksyong crypto mula sa mga gumagamit mula sa mga bansang ito.
Ayon sa Department of the Treasury, “Tanging pagkatapos makatanggap ang ShapeShift ng isang administratibong subpoena mula sa OFAC ay nagpatupad ito ng isang programa para sa pagsunod sa mga parusa.”
Idinagdag pa ng ahensya na may dahilan ang ShapeShift upang malaman na ang mga gumagamit na iyon ay nasa mga pinatawang hurisdiksyon, batay sa data ng IP address.
Mga Epekto at Pagsasara ng ShapeShift
Dahil dito, nagbigay ang exchange ng benepisyong pang-ekonomiya sa mga tao sa mga hurisdiksyon na napapailalim sa mga parusa ng OFAC, na nagdulot ng pinsala sa integridad ng maraming programa ng parusa ng OFAC.
Ayon sa Department of the Treasury, ang multa ay itinuturing na maliit dahil ang ShapeShift ay isang saradong exchange na may limitadong mga asset. Nagsara ang ShapeShift noong 2021. Itinatag noong 2014, nakarehistro sa Switzerland, at pinapatakbo mula sa Denver, Colorado, pinapayagan ng exchange ang mga gumagamit na magpalitan ng mga digital na barya at token nang hindi kinakailangang mag-sign up gamit ang mga karaniwang detalye ng know-your-customer (KYC), tulad ng mga address o detalye ng bangko. Dahil dito, nagkaroon ng antas ng pagiging hindi nagpapakilala ang mga kliyente sa kanilang mga transaksyon ng cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Ethereum.
Mga Problema at Pagsunod sa SEC
Nakakuha ang ShapeShift ng maagang pondo mula sa mga kilalang tao sa crypto tulad nina Roger “Bitcoin Jesus” Ver at Digital Currency Group CEO Barry Silbert. Gayunpaman, nagkaroon ng problema ang exchange nang simulan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang imbestigasyon sa platform dahil sa hindi pagrehistro bilang broker o exchange. Noong nakaraang taon, pumayag ang ShapeShift sa isang cease-and-desist order at isang $275,000 na multa upang ayusin ang mga paratang mula sa SEC.
