Pagbuwag sa Pyramid Scheme ng Cryptocurrency sa Gresya
Sinira ng pulisya ng Gresya ang isang hindi awtorisadong pyramid scheme ng cryptocurrency na nanloko sa mahigit 10,000 mamumuhunan ng humigit-kumulang $9 milyon sa kabuuan. Ang scheme ay nangako na dodoblehin ang kanilang pera sa loob ng 50 araw gamit ang automated artificial intelligence (AI) trading.
Mga Detalye ng Operasyon
Ayon sa isang lokal na ulat, 17 tao, kabilang ang dalawang hinihinalang lider at ilang tauhan ng militar, ang naaresto sa mga pagsalakay noong umaga ng Setyembre 30. Ang mga operasyon ay pinangunahan ng Katerini Crime Investigation and Detection Subdirectorate. Siyam pang suspek ang pinangalanan sa pormal na kaso.
Ang sindikato ay sinasabing nag-operate sa ilalim ng isang harapang organisasyon na kilala bilang Hellenic Artificial Intelligence Team Association, o AT Team Greece. Upang lumikha ng ilusyon ng pagiging lehitimo, nagtatag ang grupo ng mga pisikal na sangay sa buong Gresya—kabilang ang Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki, at Mytilene.
Pangako at Pagsasamantala
Ipinromote bilang isang low-risk, high-return investment platform, ipinangako ng scheme sa mga biktima na ang isang AI-powered automated trading algorithm ay dodoblehin ang kanilang pera sa USDT o USDC stablecoins sa loob ng 50 araw. Sa panahong ito, ipinagbawal ang mga mamumuhunan na gumawa ng mga withdrawal.
Noong Setyembre 1, ang lahat ng function ng withdrawal ay ganap na na-freeze sa ilalim ng dahilan ng pagbabago ng estratehiya, na nag-iwan sa mga pondo ng mga mamumuhunan na nakatrap.
Inilarawan ng pulisya ang platform bilang isang klasikong pyramid scheme na nag-ooperate nang walang pahintulot mula sa mga financial regulators. Ang mga papasok na pondo mula sa mga bagong recruit ay ginamit upang bayaran ang mga komisyon sa mga naunang miyembro, habang ang pangunahing kita ay nilabhan sa mga offshore digital banks at cryptocurrency wallets.
Mga Kaganapan sa Pagsalakay
Ipinapakita ng mga rekord na ang organisasyon ay nabuo noong Abril 2025 bago pa man lumawak sa buong bansa. Sa panahon ng paunang pagtatanong, 18 biktima ang nag-ulat ng pinagsamang personal na pagkalugi na umabot sa $62,690.
Ang operasyon ng pulisya ay sumaklaw sa limang opisina, siyam na residential properties, at isang hotel sa mga pangunahing sentro, kabilang ang Athens, Piraeus, Patras, at Ioannina. Nakumpiska ng mga opisyal ang $330,521 na cash kasama ang malawak na hanay ng digital na ebidensya, kabilang ang:
- 32 mobile phones
- 15 tablets
- 21 laptops
- 7 desktop computers
- 38 USB flash drives
- 16 external hard drives
- Isang money-counting machine
- SIM cards
- Mga financial records
- Mga bank cards
Isang flare gun, mga paputok, at metal pellets ang nakumpiska mula sa tahanan ng isang suspek. Ang 17 na naaresto ay ipinakita sa prokurador sa Katerini Court of First Instance at inirefer sa isang investigating judge para sa pormal na pagsasakdal.
Karagdagang Impormasyon
Ayon sa isang press release mula sa U.S. Department of Justice, si Alexander Vinnik, isang dating operator ng BTC-e exchange, ay may kaugnayan sa mga kaganapang ito.
