Pagkakasamsam ng Cryptocurrency Exchange Platform
Ayon sa isang anunsyo na inilabas ng German Federal Criminal Police Office (BKA) at ng Frankfurt General Prosecutor’s Office, ang mga server at domain name (kabilang ang eXch.cx) ng cryptocurrency exchange platform na “eXch” sa Germany ay sinamsam noong Abril 30.
Mga Nakuhang Crypto Assets
Kasama sa mga nakuhang crypto asset ang humigit-kumulang 34 milyong euro, na kinabibilangan ng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), at Dash (DASH).
Mga Alegasyon ng Ilegal na Aktibidad
Ang platform ay inakusahan ng pagbibigay ng mga channel para sa money laundering ng mga ilegal na pondo sa iba’t ibang kaso, kabilang ang:
- Bybit hacking case
- Multisig vulnerability
- FixedFloat attack
- Genesis theft case
Mula nang ito ay mag-operate noong 2014, nakapagproseso ang eXch ng halos $1.9 bilyon sa mga kahina-hinalang crypto asset.
Paglabag sa mga Regulasyon
Itinuro ng mga opisyal na sadyang nilampasan ng eXch ang mga hakbang na KYC (Know Your Customer) at anti-money laundering, na siyang naging dahilan upang malawakan itong ipinamigay sa underground market.
Ang kasong ito ang ikatlong pinakamalaking kaso ng pagsasamsam ng crypto asset sa kasaysayan ng Germany.
