Ang Pig-Butchering Scam: Isang Pambansang Banta
Ang multibillion-dollar na scam na kilala bilang “pig-butchering,” na dati ay itinuturing na isyu ng pandaraya sa mga mamimili, ay lumampas na sa isang bagong antas at nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa pambansang seguridad. Sa isang podcast, tinalakay nina Andrew Fierman, pinuno ng pambansang seguridad ng Chainalysis, at dating tagausig na si Erin West, tagapagtatag ng cross-sector anti-scam nonprofit na Operation Shamrock, kung paano nagiging banta sa pambansang seguridad ang pig-butchering. “Kaya kung sino man ang humahawak ng pera sa anumang paraan, bahagi ka nito. Kaya kailangan mong maging handa na maunawaan ang banta at ang bigat ng nangyayari sa antas ng pambansang seguridad,” sabi ni West, na binigyang-diin ang kahalagahan ng edukasyon at kamalayan sa paglaban sa mga crypto scam.
Paano Nagpapatakbo ang Pig-Butchering Scam
Ang pig-butchering scam ay isang pangmatagalang estratehiya ng pandaraya kung saan ang mga kriminal ay nagtatangkang magtatag ng tiwala sa isang biktima, kadalasang sa pamamagitan ng romansa o pagkakaibigan, bago sila dalhin sa isang pekeng cryptocurrency investment platform at ubusin ang kanilang pondo.
Sa podcast, tinalakay ng dalawa kung paano nagpapatakbo ang mga fraud ring sa buong Timog-Silangang Asya ng mga dormitory-style scam compounds kung saan ang mga trafficked workers ay nakikipag-ugnayan sa mga di-suspecting na biktima, nagtatag ng tiwala sa pamamagitan ng romansa at pagkatapos ay pinipilit silang pumasok sa mga pekeng crypto investments na may layuning ubusin ang pondo. Noong 2023, ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsagawa ng pagkakabuhol ng humigit-kumulang $112 milyon sa crypto na konektado sa pig-butchering scams. Sa isang ulat noong Pebrero, sinabi ng Chainalysis na ang pig-butchering scams ay tumaas ng halos 40% taon-taon noong 2024, habang ang kabuuang kita mula sa crypto scams ay lumampas sa $9.9 bilyon.
Ang Pangalawang Biktima
Bukod dito, isang hindi gaanong naiulat na aspeto ng pig-butchering ay ang mga biktima ay madalas na tinamaan ng dalawang beses. Sinabi ng dalawa sa podcast na pagkatapos ng paunang scam, ang mga biktima ay minsang nakakatanggap ng follow-up na pakikipag-ugnayan mula sa mga pekeng recovery firms na nag-aangking tumutulong sa pagbawi ng pera. “Kapag nangyari ito sa iyo, ilalagay ka sa isang listahan […] at mas malamang na muling mabiktima ka,” sabi ni West.
Transnational Crime Model
Sinabi nina Fierman at West na ang mga scam na ito ay umunlad na sa isang transnational crime model, na pinagsasama ang human trafficking, money laundering at crypto rails, na ginagawang mas kumplikado kaysa sa karaniwang pandaraya. Iminungkahi ni Fierman na ang transparency ng blockchain ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga regulator, exchanges at virtual asset service providers (VASPs) na hadlangan ang mga scam. “Isa sa mga benepisyo ng blockchain, kahit na bilang mekanismo para dito, ay may potensyal na pagkakataon para sa disruption kung ito ay na-enable ng tama,” sabi niya. “At ang transparency ng blockchain ay nagbibigay ng pagkakataon upang potensyal na hadlangan sa punto ng cash out.”
Mga Hakbang ng Gobyerno
Sa mas malawak na epekto ng mga scam, ang mga gobyerno ay kumikilos. Noong Nobyembre 12, inihayag ng DOJ ang pagbuo ng isang “Scam Center Strike Force” upang targetin ang mga Chinese-linked transnational criminal organizations sa likod ng crypto investment fraud sa Timog-Silangang Asya. Kasabay nito, ang mga regional law enforcement departments ay nagpapatupad ng mga freeze at sanctions upang labanan ang isyu. Noong Agosto 27, nakipagtulungan ang mga awtoridad sa Asia Pacific (APAC) sa Chainalysis, OKX, Tether at Binance upang i-freeze ang $47 milyon sa pig-butchering funds. Ang estratehiya ay hindi simple, ngunit malinaw. Ito ay upang hadlangan ang mga on-ramp at off-ramp points para sa mga scammer, parusahan ang mga facilitator at bumuo ng mga private-public partnerships. “Ang aking adbokasiya tungkol sa transnational organised crime ay palaging: Gamitin ang bawat tool sa ating arsenal. Sanctions, indictments, diplomatic pressure,” sabi ni West.
Paano Makilala ang Pig-Butchering Scam
Tulad ng maraming scam, may mga paraan upang makita ang isang pig-butchering scam. Kadalasang kasangkot ang scam sa pagmamanipula ng damdamin, na nangangahulugang ang isang tao na nagpapahayag ng malalakas na damdamin para sa iyo masyadong mabilis sa pamamagitan ng online channels, lalo na kung hindi pa kayo nagkikita, ay maaaring isang scam. Nagiging mas kahina-hinala kung ang sinumang nakikipag-ugnayan sa iyo ay tumatangging ibahagi ang personal na impormasyon o mga propesyonal na kredensyal. Isa sa mga pangunahing palatandaan na ito ay isang pig-butchering scam ay kapag ang tao ay nagsimulang humingi ng pera, kahit na sinasabi nilang ito ay para sa isang emergency. Ito rin ay nagiging anyo ng risk-free investments at madaling pera, kadalasang nagpapakita ng mga pekeng screenshot ng malalaking kita upang kumbinsihin ang kanilang mga biktima na mamuhunan.
