Si Sebastián Marset: Isang Pangkalahatang-ideya
Si Sebastián Enrique Marset Cabrera, isang 35-taong-gulang na mamamayan ng Uruguay, ay nakakulong sa Alexandria, Virginia, at lumalaban sa mga pederal na kaso ng money laundering, smuggling ng cocaine sa karagatan, at narco-terrorism bilang sinasabing lider ng Primer Cartel Uruguayo. Ayon sa mga tagausig ng U.S., humigit-kumulang $4 milyon sa cryptocurrency ang natagpuan sa mga device na nakumpiska matapos ang kanyang pag-aresto, isang halaga na nagbigay-diin sa kanyang pagkakakilanlan bilang “crypto kingpin”. Gayunpaman, ang ebidensyang iniulat ay naglalarawan sa cryptocurrency bilang isang sinasabing daluyan para sa mga kita mula sa droga, hindi bilang patunay na si Marset ay nagtayo ng isang krimen na nakabatay sa cryptocurrency.
Ang Kaso ng U.S. Laban Kay Marset
Iniulat ng Los Angeles Times na si Marset ay sinasabing naglipat ng mga shipment ng cocaine na 10 tonelada o higit pa mula sa Timog Amerika patungong Europa, na may kaunting indikasyon sa magagamit na tala na anumang produkto ay nakarating sa Estados Unidos. Ang puwang na iyon ang sentro ng kanyang depensa: ang kanyang mga abogado ay nag-aangkin sa mga dokumento ng korte na hindi siya inakusahan ng pagpapadala kahit isang gramo ng cocaine sa bansa, at ang pag-uusig sa kanya sa Virginia ay lumalampas sa normal na hangganan ng pederal na hurisdiksyon.
“Ang ipinahayag na pinansyal na koneksyon ng gobyerno sa Virginia ay hindi pangkaraniwan na manipis para sa isang kaso ng ganitong sukat.”
Itinuturo ng mga tagausig ang isang solong $31,800 na wire transfer mula sa isang bangko sa Portugal patungo sa isang bangko sa Tsina noong Pebrero 18, 2021, na sinasabi nilang dumaan sa isang computer server ng Bank of America sa estado. Tumutol ang mga abogado ni Marset na wala siyang personal na aksyon sa transfer na iyon at ang ebidensyang nagpapakita na talagang dumaan ito sa Pennsylvania, na tinatawag na ang koneksyon sa Virginia ay incidental at hindi inaasahan.
Ang Crypto Evidence at ang Kahalagahan Nito
Ang mga tala ng korte na binanggit ng Los Angeles Times ay nag-uugnay ng humigit-kumulang $4 milyon sa cryptocurrency sa mga device na nakumpiska nang si Marset ay inaresto. Ito ay isang mahalagang halaga sa isang kaso ng money laundering, at nagbibigay ito sa mga tagausig ng digital na papel na trail na karaniwang hindi ibinibigay ng bulk cash. Ngunit ang pag-uulat ay nag-frame sa mga pag-aari ng crypto bilang isang sinasabing daluyan ng kita sa loob ng mas malawak na pinansyal na larawan na kinabibilangan din ng mga wire transfer sa pamamagitan ng tradisyunal na sistema ng pagbabangko.
“Ang isang seizure ng cryptocurrency ay isang forensic artifact, hindi awtomatikong isang modelo ng negosyo.”
Ang mga imbestigador na kumukuha ng mga pag-aari na hawak ng device ay nagtatrabaho mula sa kung ano ang maituturing na natagpuang ebidensya, hindi mula sa pag-dismantle ng isang operational crypto platform. Ang parehong lohika na nag-uudyok sa mga regulator na suriin ang mga aktibidad ng cryptocurrency na nakatuon sa privacy ay nalalapat dito: ang mga digital na asset ay lumilikha ng isang traceable na tala na maaaring ipatawag ng mga tagausig, iugnay sa data ng device, at ipakita bilang ebidensya ng mga sinasabing kita.
Ang Pagsalungat ni Marset sa mga Paratang
Tinututulan ni Marset ang mga paratang nang buo. Nakipag-usap siya sa Los Angeles Times mula sa kulungan sa kanyang unang panayam mula nang siya ay inaresto noong Marso 2026, tinanong niya kung bakit siya nakakulong at tinanggihan ang premise ng kaso ng U.S. laban sa kanya, sinabing hindi siya may utang sa Estados Unidos at na wala siyang interes sa bansa.
“Ang mga tagausig ay nag-ako rin, hiwalay mula sa mga pinansyal na paratang, na inutusan ni Marset ang karahasan laban sa mga miyembro ng kanyang sariling organisasyon at inutusan ang pagpatay sa isang prokurador ng Paraguay.”
Ang mga pahayag na iyon, kasama ang kanyang sinasabing pakikipagsosyo sa Primeiro Comando da Capital ng Brazil at Clan del Golfo ng Colombia, ay nananatiling mga contested assertion sa isang aktibong pag-uusig, hindi mga napatunayan na natuklasan. Ang parehong pag-iingat ay nalalapat sa mga pangyayari ng kanyang pagkakahuli: ang kanyang mga abogado ay nag-aangkin na ang DEA ay nag-organisa ng isang raid sa Bolivia upang lampasan ang karaniwang extradition matapos si Marset ay sinasabing nagbanta sa isang ahente sa pamamagitan ng WhatsApp.
Wala sa mga iyon ang nagbabago sa mas makitid na punto tungkol sa akusasyon sa crypto partikular: ang isang $4 milyong pag-aari na konektado sa mga nakumpiskang device ay sumusuporta sa isang paratang na ang crypto ay nagdala ng ilang bahagi ng sinasabing kita mula sa droga. Hindi ito, batay sa ebidensyang iniulat hanggang ngayon, sumusuporta sa muling pagbuo kay Marset bilang isang pigura na nagtayo o nagpapatakbo ng isang krimen na nakasentro sa crypto.
