Pagkakasangkot sa Scheme ng Cryptocurrency
Isang lalaki mula sa Sioux Falls, South Dakota, ang nahaharap sa dekadang pagkakakulong matapos umanong patakbuhin ang isang scheme ng pamumuhunan sa cryptocurrency na nagdulot ng humigit-kumulang $20 milyon na pagkalugi para sa mga mamumuhunan. Si Benjamin Paul Wiener ay kinasuhan ng wire fraud, money laundering, bank fraud, at aggravated identity theft, ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng South Dakota.
Mga Paraan ng Panlilinlang
Ayon sa mga pederal na tagausig, pinatakbo ni Wiener ang isang scheme ng panlilinlang na nag-udyok sa mga biktima na mamuhunan ng kanilang pera at digital currency sa kanyang mga kumpanya. Ginamit niya ang mga maling pahayag at mapanlinlang na representasyon upang hikayatin ang mga biktima na ilagak ang kanilang pera sa mga kumpanyang kanyang kontrolado.
Matapos matanggap ang mga pondo mula sa mga mamumuhunan, umano’y inilipat ni Wiener ang pera sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal at cryptocurrency exchanges upang itago ang pinagmulan ng mga pondo, kung sino ang may kontrol sa mga ito, at kung saan ito pupunta.
Paggamit ng mga Nalikom
Ipinahayag ng mga tagausig na ginamit ni Wiener ang mga nalikom upang itago ang kanyang scheme at bayaran ang mga personal na gastusin. Sinabi rin ng mga awtoridad na kapag humina ang mga pondo ng mamumuhunan o kapag may humiling ng kanilang pera pabalik, si Wiener ay naghahanap ng mga bagong mamumuhunan at ginamit ang mga bagong pondo upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan at ipagpatuloy ang kanyang mga gastusin.
Umano’y ginamit din niya ang ilang mga entidad upang isagawa ang sinasabing panlilinlang at money laundering scheme, kabilang ang Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC, at Runway Four10.
Mga Biktima at Karagdagang Pagkakasala
Ayon sa mga awtoridad, ang scheme ay nakaapekto sa dose-dosenang mga biktima sa buong rehiyon, kabilang ang mga tao sa South Dakota at Minnesota. Inakusahan din ng mga tagausig si Wiener na nanloko ng isang institusyong pinansyal sa Sioux Falls. Noong Abril 2025, umano’y nakakuha si Wiener ng $1 milyong linya ng kredito sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga pekeng dokumento, impormasyon, at sulat sa bangko.
Sinabi ng mga awtoridad na ginamit din niya ang personal na pagkakakilanlan ng ibang tao nang walang pahintulot upang makuha ang linya ng kredito. Ngayon, si Wiener ay nahaharap sa dekadang pagkakakulong at higit sa $1 milyon na multa sa 29 na bilang.
Manatiling Nakakonekta
Sundan kami sa X, Facebook, at Telegram. Huwag palampasin ang anumang balita – Mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email na direktang ipapadala sa iyong inbox.
