Sentensya ng Colombian Cryptocurrency Broker
Isang Colombian cryptocurrency broker na kilala bilang “Rey” ang nahatulan ng 160 buwan sa federal na bilangguan dahil sa pagtulong na maglaba ng $14.5 milyon mula sa kita ng droga gamit ang USDT ng Tether at sa pakikilahok sa isang sabwatan sa pag-import ng cocaine. Ang operasyon ay nag-uugnay sa mga Colombian drug traffickers, isang unlicensed American crypto exchange, at isang web ng mga shell companies.
Mga Detalye ng Kaso
Nakakuha rin ang mga tagausig ng isang forfeiture order na nagkakahalaga ng $14.75 milyon, habang ang limang co-defendants ay tumanggap ng mga sentensya sa bilangguan. Ang operasyon ay nagdala sa broker ng higit sa 13 taon sa likod ng mga rehas. Noong Miyerkules, Oktubre 21, 2026, inihayag ng mga federal prosecutors na si Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, ay tumanggap ng 160-buwang sentensya sa bilangguan para sa kanyang papel sa paglalaba ng humigit-kumulang $14.5 milyon at sa sabwatan upang mag-import ng cocaine sa Estados Unidos.
Operasyon ng Paglilinis ng Pondo
Ang kaso ay nagbukas din ng isang mas malaking operasyon sa pananalapi na humahawak ng daan-daang milyong dolyar. Sa pagitan ng Mayo at Nobyembre 2023, nakipagtulungan si Zuluaga Duque sa ilang mga kasamahan upang ilipat ang humigit-kumulang $14.5 milyon mula sa mga kita ng drug trafficking sa pamamagitan ng isang cross-border cryptocurrency laundering network. Ang operasyon ay may simpleng financial playbook:
- Ang mga kriminal na kita ay kinonbert sa stablecoin na USDT sa Colombia.
- Inilipat sa isang American intermediary at pinalitan ng mga dolyar ng U.S.
- Ang mga dolyar na iyon ay naglakbay sa mga American shell companies bago bumalik sa mga negosyo sa Colombia, kung saan ito ay kinonbert sa pesos at ipinamigay.
Koneksyon sa Ibang mga Akusado
Sa gitna ng operasyon ng Amerika ay si Maximilien de Hoop Cartier, isang mamamayang Argentine na nag-claim ng koneksyon sa sikat na Cartier jewelry dynasty. Nagpatakbo si Cartier ng isang unlicensed cryptocurrency money-transmitting business sa pamamagitan ng mga kumpanyang ipinakita sa mga bangko bilang mga lehitimong enterprise sa teknolohiya. Sinabi ng mga tagausig na ang kanyang operasyon ay nagproseso ng higit sa $470 milyon sa mga iligal na kita, na labis na lumampas sa $14.5 milyon na direktang iniuugnay sa mga aktibidad ng laundering ni Zuluaga Duque. Si Cartier ay dati nang umamin ng pagkakasala at tumanggap ng walong taon sa federal na bilangguan.
Pagkakasangkot sa Cocaine Trafficking
Ang mga crypto transactions ay kalahating problema lamang. Nakipag-ugnayan din ang mga federal investigators kay Zuluaga Duque sa isang operasyon na naglalayong magdala ng cocaine mula sa Colombia patungong New York. Noong Nobyembre 2023, ang mga kumpidensyal na mapagkukunan na nagtatrabaho kasama ang mga awtoridad ay nag-ayos ng isang transaksyon na kinasasangkutan ng humigit-kumulang siyam na kilo ng cocaine paste. Sinabi ng mga tagausig na ang materyal ay nilayon para sa pagproseso sa cocaine bago ito ipamahagi sa estado ng New York.
Pag-aresto at Pagsisiyasat
Si Adrian Fernando Areiza Ceballos ay naghatid ng mga narcotics sa isang undercover officer, habang si Zuluaga Duque ay kumolekta ng komisyon para sa pagtulong na ayusin ang transaksyon. Ang operasyon ay nagpatuloy hanggang Pebrero 2024, nang ang mga imbestigador ay nag-ayos ng isa pang posibleng pagbili na kinasasangkutan ng humigit-kumulang 100 kilo ng cocaine paste. Ang mga pulis ng Colombia ay kalaunan ay nagsagawa ng mga search warrant at nakabawi ng humigit-kumulang 111 kilo.
Pagkakahuli at Pagsasakdal
Inaresto ng mga awtoridad ng Colombia si Zuluaga Duque at iba pang mga akusado sa Medellín noong Abril 30, 2024, sa tulong ng Interpol. Sinabi ng U.S. Attorney na si Jamie McDonald na ang mga akusado ay nagsamantala sa cryptocurrency, shell companies at mga tradisyunal na banking channels upang ilipat ang mga kriminal na kita sa mga internasyonal na hangganan. Sinabi ni McDonald:
“Ang akusado at ang kanyang mga kasabwat ay nagpapatakbo ng isang sopistikadong internasyonal na scheme upang gamitin ang cryptocurrency, isang network ng mga shell companies sa U.S. at Colombia, at maraming crypto accounts.”
Mga Konsekwensya at Sentensya
Inutusan ng federal judge si Zuluaga Duque na isuko ang $14,751,846, kasama ang cryptocurrency na nauugnay sa apat na address sa ilalim ng kanyang kontrol. Tumanggap din siya ng limang taon ng supervised release. Lahat ng limang co-defendants ay nahatulan na, na may mga sentensya sa bilangguan na umaabot mula tatlo hanggang walong taon.
Pagsusuri sa Cryptocurrency at Banking
Ang kaso ay may awkward na pagkakaiba para sa sinumang naglalarawan sa cryptocurrency bilang buong mekanismo ng laundering: Ang mga USDT transfers ay naglipat ng halaga sa mga hangganan, ngunit ang mga tradisyunal na bangko, shell companies at mga transaksyon sa dolyar ay hindi maiiwasan upang maibalik ang halagang iyon sa magagastos na Colombian pesos. Ang banking lobby ng Amerika ay bumabalik sa mga federal regulators tungkol sa isang stablecoin rule na maaaring muling hubugin kung paano ginagantimpalaan ng mga crypto platform.
