Financial Intelligence Unit - Page 2

Lampas sa $10 bilyong dolyar ang nabusog sa mga iligal na transaksyon; tuklasin ang mga pagkakataon at mga pagsisikap ng Financial Intelligence Unit para labanan ito.

Bitcoin·Legal·USA·

8 buwan nakaraan

New Zealand, Nagpatupad ng Batas sa Crypto ATMs at Nagtakda ng Hangganan sa mga Transaksyon sa AML Regime

Pagpigil sa Money Laundering sa New Zealand Nagpasya ang New Zealand na itigil ang operasyon ng mga crypto ATM at nagtakda ng hangganan sa mga internasyonal na cash transfer sa $5,000 bilang

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

10 buwan nakaraan

Pinad-tighten ng India ang Oversight sa Crypto sa Jammu at Kashmir sa Gitna ng Mga Alalahanin sa Seguridad

Pagpapalakas ng Surveillance sa Cryptocurrency Ang mga cryptocurrency platforms sa India ay inutusan na palakasin ang surveillance sa mga transaksyon na nagmumula sa Jammu at Kashmir at iba pang rehiyon sa hangganan.

CFTC·India·Legal·

8 buwan nakaraan

eXchange1 Naglunsad sa India: Nangunguna sa Kinabukasan ng Ganap na Reguladong Crypto Trading

PRESS RELEASE Mumbai, India | Hulyo 1, 2025. Sa isang makabagbag-damdaming hakbang upang muling tukuyin ang tanawin ng digital asset sa India, ang eXchange1, isang European-regulated crypto exchange, ay opisyal na naglun...

Korte Suprema ng India: Bitcoin Trading, Isang Pinakapinong Paraan ng Hawala

Pagtaas ng mga Alalahanin sa Bitcoin Trading Itinaas ng Korte Suprema ng India ang mga alalahanin tungkol sa unregulated na Bitcoin trading, inihalintulad ito sa pinakapino na anyo ng Hawala sa isang

10 buwan nakaraan

Bitcoin·Legal

Nakaraang 1 2

Financial Intelligence Unit - Page 2

New Zealand, Nagpatupad ng Batas sa Crypto ATMs at Nagtakda ng Hangganan sa mga Transaksyon sa AML Regime

Pinad-tighten ng India ang Oversight sa Crypto sa Jammu at Kashmir sa Gitna ng Mga Alalahanin sa Seguridad

eXchange1 Naglunsad sa India: Nangunguna sa Kinabukasan ng Ganap na Reguladong Crypto Trading

Korte Suprema ng India: Bitcoin Trading, Isang Pinakapinong Paraan ng Hawala

Mga kataga