TRM Labs

Ang TRM Labs ay nakatulong sa pagtuklas ng mahigit 1.5 bilyong dolyar na naliligayang pondo sa crypto. Alamin ang higit pa tungkol sa kanilang mga groundbreaking na pamamaraan!

Bitcoin·Chainalysis·Coinbase·Ethereum·Hack·Legal·Russia·Tron·

9 buwan nakaraan

US Sanctions Crypto Wallet Linked to Ransomware and Infostealer Operations

Parusa ng US Treasury sa Aeza Group Nagpatupad ang US Treasury ng mga parusa laban sa Aeza Group, isang kumpanya na nakabase sa Russia, kasama ang kanilang mga pangunahing tauhan at isang

Bitcoin·Coinbase·Ethereum·Hack·

9 buwan nakaraan

Nawawala ang Bitcoin-Fueled Darknet Marketplace na Abacus Market sa Posibleng Exit Scam

Ang Pagsasara ng Abacus Market Ang Abacus Market, ang pinakamalaking Bitcoin-powered na darknet marketplace sa Kanluran, ay nawala sa online sa isang tila exit scam. Ayon sa ulat ng TRM Labs noong

Australia·Brazil·Canada·Chainalysis·China·Germany·Hack·India·Japan·Legal·South Korea·United Kingdom·USA·

7 buwan nakaraan

Interpol Nagsagawa ng Pagsamsam ng $97 Milyon na Halaga ng Crypto sa Malawakang Multinasyonal na Pagsugpo

Interpol at ang Operasyon HAECHI VI Nagsagawa ang Interpol ng kabuuang pagsamsam ng $439 milyon mula sa mga kriminal na kita sa isang magkakaugnay na aksyon na sumasaklaw sa 40 hurisdiksyon. Kasama

$11.4B Nawawala sa Crypto Scams noong 2025: Ulat ng FBI sa Internet Crime

Pagsusuri ng Pandaraya sa Cryptocurrency sa U.S. noong 2025 Ang pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency sa U.S. ay umabot sa bagong rekord noong 2025, kung saan iniulat ng mga Amerikano ang

Mga 3 na araw nakaraan

Hack·Legal

Cambodia Ipinadeport ang Sinabing Hari ng Huione Crypto Scam Patungong Tsina: Ulat

Pag-aresto kay Li Xiong Inaresto ng mga awtoridad ng Tsina ang dating chairman ng Cambodian conglomerate na Huione Group, isang kumpanya na sinasabi ng mga regulator ng U.S. na nagproseso ng bilyun-bilyong

1 linggo nakaraan

Hack·Legal

US Charges Hacker Behind $53 Million Uranium Finance Exploit

Pag-aresto sa Isang Sinasabing Hacker ng Cryptocurrency Isang sinasabing hacker ng cryptocurrency na minsang inilarawan ang mga digital na asset bilang “pekeng pera sa internet” ay nasa kustodiya na ng U.S. a...

1 linggo nakaraan

Hack·Legal

UK, Nagpasya na I-dissolve ang Crypto Exchange na Inakusahan ng Pagtulong sa Pagsuway sa Sanctions ng Iran

Pagkawala ng Zedxion Exchange Ltd. Ang Companies House ng Britain ay nagpasya na i-dissolve ang Zedxion Exchange Ltd., isang cryptocurrency platform na inakusahan ng pagproseso ng pondo para sa Islamic Revolutionary Guar...

3 linggo nakaraan

Bitcoin·Legal

Ang Tumataas na Kahalagahan ng mga Stablecoin sa Iligal na Kalakalan ng Ginto sa Amazon: GI-TOC

Stablecoin at Iligal na Kalakalan ng Ginto sa Venezuela Ayon sa isang bagong ulat mula sa Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), ang stablecoin na USDT ng Tether ay naging pangunahing

4 linggo nakaraan

Legal

Inutusan ng Hukuman ang Pagbabalik ng BTC sa Bitfinex: Isang Pundasyon para sa mga Karapatan ng Biktima sa Crypto

Ang Bitfinex at ang Pagbabalik ng Nakumpiskang Bitcoin Ang Bitfinex ay malapit nang makuha ang malaking bahagi ng kanyang nakaraan matapos inutusan ng isang hukuman sa U.S. ang pagbabalik ng higit sa

1 buwan nakaraan

Bitcoin·Hack·Legal

$107M Crypto Scheme ng Anticorruption Center ng Moldova: Pagsubok sa mga Halalan sa 2025

Natuklasan ng National Anticorruption Center ng Moldova Natuklasan ng National Anticorruption Center (CNA) ng Moldova ang isang scheme na naglalayong maapektuhan ang mga halalan sa parliyamento ng bansa sa 2025, gamit an...

1 buwan nakaraan

Bitcoin·Legal

Pinapayo ng Treasury sa Kongreso na Bigyan ng Kapangyarihan ang mga Crypto Platform na I-freeze ang mga Kahina-hinalang Pondo

U.S. Treasury at ang Panukalang “Hold Law” para sa Digital Assets Nanawagan ang U.S. Treasury sa Kongreso na isaalang-alang ang paglikha ng isang batas na tinatawag na “hold law” na partikular par...

1 buwan nakaraan

Bitcoin·Legal

Australian Executive Accused of Selling Cyber Secrets to Russia for Crypto

Pagkakasala ng Australian Executive sa Cybercrime Isang Australian executive ang umamin sa pagkakasala sa pagbebenta ng sensitive na mga kasangkapan sa cyber sa isang Russian broker, na binayaran sa cryptocurrency sa ila...

2 buwan nakaraan

Bitcoin

US Sentences Fugitive to 20 Years Over $73 Million Crypto Scam

Hatol sa Crypto Scam Organizer Isang korte sa U.S. ang naghatol kay Daren Li, isang organizer ng crypto scam, ng 20 taong pagkakabilanggo dahil sa kanyang papel sa isang $73 milyong pandaigdigang

2 buwan nakaraan

Hack·Legal

1 2 3 … 7 Susunod

TRM Labs

Mga kataga