U.S. Department of Justice

Ang U.S. Department of Justice ay may kapangyarihang suspindihin ang mga prominenteng crypto firms. Alamin ang mga detalye at epekto nito sa industriya.

Donald Trump·Legal·Thailand·

9 buwan nakaraan

Binuksan ng KuCoin ang Bagong Kabanata sa Estratehiya ng Globalisasyon: Pagsunod at Seguridad bilang Pundasyon

Pagpasok ng KuCoin sa Bagong Yugto ng Pandaigdigang Merkado ng Crypto Sa ikalawang kwarter ng 2025, pumasok ang pandaigdigang merkado ng crypto asset sa isang bagong yugto sa gitna ng pinabilis na

Bitcoin·Legal·Mexico·

10 buwan nakaraan

Mexican Man Sentenced to Over Eight Years in Prison for Using Crypto to Launder $5.5 Million in Illicit Drug Money

Pagkakahuli at Paghatol kay Jose “Meno” Martinez Isang mamamayang Mexicano ang nahatulan ng walong taon at apat na buwan na pagkakabilanggo bilang pangunahing tauhan sa isang sabwatan ng paglalaba ng pera mula

BNB·FBI·Hack·Legal·OKX·USA·

10 buwan nakaraan

$680K Mula sa Crypto Exploit: DOJ Ibinabalik ang Pondo sa Biktima

U.S. Department of Justice and Crypto Exploit Recovery Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Hunyo 12 na nakabawi sila ng $680,000 na nauugnay sa isang crypto exploit, at kasalukuyan na

DOJ Nagbigay ng Kaso Laban sa 10 Dayuhang Mamamayan Tungkol sa Crypto ‘Wash Trading’ Scheme

U.S. Department of Justice Announces Cases Against Market Makers Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Lunes ang mga kaso laban sa 10 indibidwal na konektado sa apat na kumpanya ng

1 linggo nakaraan

Legal

US Government Nagbabalik ng $470,735 sa mga Biktima ng Crypto Scam Matapos Masamsam ng FBI ang Tether mula sa mga Manloloko

U.S. Department of Justice at Cryptocurrency Scam Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay magbabalik ng humigit-kumulang $470,735 sa dalawang biktima ng isang cryptocurrency investment scam matapos matagumpay na masubayb...

3 linggo nakaraan

Hack·Legal

‘Operation Atlantic’: Nakipagtulungan ang US Secret Service sa UK at Canada upang Itigil ang Crypto Fraud

Pagkilos ng mga Ahensya ng Batas laban sa Crypto Fraud Ang mga ahensya ng batas mula sa tatlong bansa ay nagtutulungan upang labanan ang mga scheme ng crypto fraud. Ang mga awtoridad

4 linggo nakaraan

Bitcoin·Hack·Legal

Binance Muling Nasa Ilalim ng Pagsusuri Habang Iniimbestigahan ng DOJ ang mga Paratang ng Pag-iwas sa mga Parusa ng Iran: Ulat

Imbestigasyon ng U.S. Department of Justice Inilunsad ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang isang imbestigasyon kung ginamit ng mga Iranian networks ang crypto exchange na Binance upang iwasan ang mga parusa

1 buwan nakaraan

Legal

Inindiktahan ng Taiwan ang 62 sa Paglilinis ng $339M Mula sa Crypto Scam Compounds sa Cambodia

Inindiktahan ng mga Tagausig sa Taiwan Inindiktahan ng mga tagausig sa Taiwan ang 62 tao dahil sa kanilang sinasabing koneksyon sa Prince Group, isang network na itinuturing na transnational criminal organization ng

1 buwan nakaraan

Legal

US Prosecutors Seek $327K Crypto Forfeiture Over Romance Scam

U.S. Attorney’s Office at ang Money Laundering Scheme Ang mga tagausig mula sa Massachusetts District ng U.S. Attorney’s Office ay humihingi ng sibil na forfeiture ng $327,829 sa USDT bilang bahagi ng

1 buwan nakaraan

Hack·Legal

$61M na Nakaw na Crypto, Nasamsam sa North Carolina sa Pagsugpo sa Pandaraya

Pagsamsam ng $61 Milyon na Tether sa North Carolina Inanunsyo ng mga pederal na tagausig sa Eastern District ng North Carolina ang pagsamsam ng higit sa $61 milyon na halaga ng Tether

2 buwan nakaraan

Hack·Legal

Lalaki Umuugoy ng $19,000,000 Mula sa Gobyerno ng US sa Malawakang Scheme ng Tax Refund: DOJ

Pag-uusig sa isang Lalaki mula sa Minnesota Inakusahan ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang isang lalaki mula sa Minnesota na umuugoy ng milyon-milyong dolyar mula sa kaban ng gobyerno. Ayon sa

2 buwan nakaraan

Bitcoin

Gobierno ng US, Binasag ang Pandaigdigang Ring ng Pandaraya sa Likod ng $36.9M Crypto Investment Scam

U.S. Department of Justice Announcement Inihayag ng U.S. Department of Justice na isang mamamayang Tsino ang papasok sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa isang pandaigdigang pandaraya sa pamumuhunan sa

2 buwan nakaraan

Bitcoin·Hack·Legal

New Jersey Man Sentenced to 12 Years for Using Bitcoin to Pay Chinese Fentanyl Suppliers

Sentensya ng Lalaki sa North Haledon Isang lalaki mula sa North Haledon, New Jersey ang nahatulan ng 12 taon sa bilangguan dahil sa pagtulong na magdala ng higit sa isang metriko toneladang

3 buwan nakaraan

Bitcoin

1 2 3 … 5 Susunod

U.S. Department of Justice

Mga kataga