Sentensiya sa Isang Iligal na Operasyon
Isang lalaki mula sa Estados Unidos, na nagpapatakbo ng isang serbisyo na tinawag na “walang tanong” para sa pag-convert ng cash sa Bitcoin, ang nahatulang makulong ng anim na taon at inutusan na ibalik ang $1.5 milyong halaga. Ang hatol ay ibinigay ni Boston federal court Judge Richard Stearns kay Trung Nguyen mula sa Danvers, Massachusetts. Nagsimula ang kanyang iligal na operasyon ng pagpapadala ng pera, na tinatawag na National Vending, mula Setyembre 2017 hanggang Oktubre 2020.
Mga Paraan ng Pagtakas sa Awtoridad
Inilabas ng mga taga-usig ang mga detalye kung paano siya nagtagumpay na makaiwas sa mga awtoridad sa pamamagitan ng mga teknikal na kaalaman na nakuha niya mula sa isang online course. Itinuro sa kanya sa kurso kung paano itago ang kanyang negosyo mula sa mga bangko, cryptocurrency exchanges, at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang kumpanya ng vending machine na tumatanggap ng cash deposits at paglikha ng kathang-isip na mga supplier. Higit sa lahat, nag-ingat siya sa paggamit ng salitang “Bitcoin”.
Mga Epekto sa mga Customer
Dumanas ng matinding epekto ang kanyang mga customer, kabilang na ang mga biktima ng scam na nagpalit ng cash sa Bitcoin mula sa mga kriminal na nasa ibang bansa, pati na rin ang isang drug dealer na nagpadala ng $250,000 na cash sa 10 transaksyon noong 2018.
Ayon sa ahensya ng Justice Department, nag-convert si Nguyen ng higit sa $1 milyon sa Bitcoin at sinadyang nabigong magparehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na kinakailangan ng mga regulasyon ng pederal na Anti-Money Laundering.
Mga Paratang at Pag-aresto
Idinagdag pa sa mga paratang na hindi niya pinasa ang mga Suspicious Activity Reports o Currency Transaction Reports sa alinman sa kanyang mga transaksyon, kabilang na ang mga cash transactions na lumampas sa $10,000.
Nahuli si Nguyen ng mga undercover na pulis, dahil sa madalas niyang pakikipagkita sa kanyang mga kliyente ng personal para tumanggap ng malalaking halaga ng cash, na nagdulot ng kanyang pagkakaaresto. Sa isang indictment noong Mayo 2023, iniulat na tinanggap niya ang cash at nagpadala ng Bitcoin bilang kapalit, na tumatanggap ng humigit-kumulang 5% bilang komisyon.
Gumamit rin siya ng mga encrypted messaging app at mga teknolohiya upang itago ang kanyang mga Bitcoin transactions, hinati ang cash deposits sa mas maliliit na halaga na inilagak sa magkasunod na mga araw at sa iba’t ibang sangay ng parehong bangko upang makaiwas sa atensyon ng mga awtoridad.
Hinaharap ng Kaso
Si Nguyen ay kinasuhan ng pagpapatakbo ng iligal na negosyo ng pagpapadala ng pera at dalawang paglabag dahil sa money laundering. Nag-plead siya ng hindi nagkasala sa lahat ng mga paratang noong Hunyo 2023. Ang hurado ay naghatol sa kanya noong Nobyembre sa paratang ng iligal na negosyo ng pagpapadala ng pera at isa lamang sa mga paratang ng money laundering, habang siya ay nahatulan na hindi nagkasala sa isa pang paratang.
