Pagkasangkot ni Jeremy Jordan-Jones sa Wire Fraud
Ang mga taga-usig sa Estados Unidos ay nagsampa ng kaso laban kay Jeremy Jordan-Jones, na itinuturing na tagapagtatag ng sinasabing kumpanya ng blockchain na Amalgam, dahil sa kanyang pinaniniwalaang pagkakasangkot sa wire fraud.
Kaugnay ng isang $1 Milyong Scam sa Cryptocurrency
Si Jordan-Jones ay inakusahan ng pandaraya sa mga mamumuhunan ng higit sa $1 milyon sa pamamagitan ng maling paglalarawan sa kanyang kumpanya at mga pakikipagsosyo. Ayon sa pahayag mula sa Department of Justice (DOJ), ginamit niya ang mga pondo ng mamumuhunan upang pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay.
“Ang sinasabing mga kasinungalingan ni Jordan-Jones ay ginamit upang pondohan ang kanyang luho sa kapinsalaan ng mga biktima na hindi alam ang kanyang ginawang pandaraya,” ani ni Christopher Raia, isang assistant director ng FBI.
Pekeng Pagkukwento ng Kumpanya
Ibinulgar ng mga taga-usig na maling inangkin niya na ang Amalgam ay may mga kumikitang pakikipagsosyo sa mga pangunahing koponan ng sports at mga kilalang platform ng pagpoproseso ng bayad. Nagbigay rin siya ng maling impormasyon tungkol sa pananalapi ng kanyang kumpanya, ayon sa kanilang mga pahayag.
“Ipinagmalaki niya ang kanyang kumpanya bilang isang kahanga-hangang startup sa blockchain na sinusuportahan ng magagandang pakikipagsosyo,” sabi ni U.S. Attorney Jay Clayton. “Ngunit sa katotohanan, ang kumpanya ni Jordan-Jones ay isang pekeng negosyo, at ang mga pondo mula sa mga mamumuhunan ay sa halip ay na-siphoned para sa kanyang personal na pamumuhay.”
Pekeng Amalgam Crypto Token Listing
Bilang karagdagan, hinikayat ni Jordan-Jones ang mga mamumuhunan sa pangako na ang kanilang pera ay gagamitin upang simulan ang paglilista ng crypto coin ng Amalgam. Nangako rin siyang gagamitin ang mga pondo ng mamumuhunan para sa mga gastos tulad ng hardware at software na kailangan sa operasyon ng Amalgam.
Dagdagpa rito, nagsumite siya ng mga pekeng pahayag sa pananalapi sa isang bangko, ayon sa pahayag. Binalaan ng FBI ang mga tao na ang mga mandaraya ay kadalasang gumagamit ng mga “pangako ng bagong teknolohiya” bilang palusot para sa kanilang mga scheme. Noong nakaraang buwan, iniulat ng Bureau ang nakakagimbal na $9.3 bilyon na pagkalugi mula sa fraud, scams, at extortion na may kaugnayan sa cryptocurrency.
“Ang FBI ay nakatuon sa pag-aresto sa sinumang indibidwal na gumagamit ng mapanlinlang na mga taktika at ilusyonaryong mga modelo ng negosyo upang magnakaw mula sa mga mapagkakatiwalaang mamumuhunan,” dagdag pa ng ahensya.
Pagwawakas ng Amalgam at Pagsisiyasat
Tumatakbo ang Amalgam mula Enero 2021 hanggang Nobyembre 2022, bago ito isara, na nagdulot ng malaking pagkalugi para sa mga mamumuhunan at nagpapautang. Ang kasong ito ay nagbibigay-diin sa patuloy na pagsisiyasat at regulasyon laban sa mga mapanlinlang na aktibidad sa sektor ng crypto.
Sa simula ng linggong ito, naipasa ng Senado ang GENIUS Act, na naglalayong lumikha ng isang regulatory framework para sa mga stablecoins.
