Kinasuhan ang Tagapagtatag ng Crypto ATM sa Chicago
Noong Martes, kinasuhan ng U.S. Department of Justice ang tagapagtatag ng isang kumpanya ng crypto ATM na nakabase sa Chicago dahil sa pagkuha ng hindi bababa sa $10 milyon mula sa mga kriminal na kita at paglilipat ng pera sa mga digital wallet upang itago ang pinagmulan nito.
Mga Detalye ng Indictment
Ang indictment, na isinampa sa Northern District of Illinois, ay inakusahan si Firas Isa ng pagpapatakbo ng operasyon sa pamamagitan ng Virtual Assets LLC, isang kumpanya na nagnegosyo bilang Crypto Dispensers at nagpapatakbo ng cash-to-cryptocurrency ATMs sa buong Estados Unidos.
Ayon sa dokumento, ang mga biktima at kriminal ay nagpadala ng pondo kay Isa, sa kanyang kumpanya, o sa isang kasabwat. Bagamat ang mga Bitcoin ATM ay dapat na magpatupad ng mga patakaran sa know-your-customer (KYC) upang pigilan ang money laundering, sinabi ng mga tagausig na kinonvert ni Isa ang mga iligal na pondo na natanggap ng Crypto Dispensers ATMs sa cryptocurrency bago ito ilipat sa ibang mga wallet.
“Ang indictment ay nag-aakusa na alam ni Isa na ang pera ay nagmula sa pandaraya,” ayon sa DOJ.
Mga Legal na Hakbang at Pagsusuri
Hindi tinukoy ng DOJ sa indictment kung aling mga cryptocurrencies o mga provider ng wallet ang diumano’y ginamit ni Isa sa scheme. Hindi agad tumugon si Isa sa isang kahilingan para sa komento mula sa Decrypt.
Si Isa at ang Virtual Assets LLC ay parehong kinasuhan ng isang bilang ng conspiracy sa money laundering, na may maximum na sentensyang 20 taon sa federal prison. Pareho silang nagpasok ng not-guilty pleas. Isang status hearing ay itinakda para sa Jan. 30, 2026, sa harap ni U.S. District Judge Elaine Bucklo.
Impormasyon sa Pederal na Pagsusuri
Dumating ang parusa sa isang panahon kung kailan ang mga pederal na tagausig ay nag-aayos kung paano nila pinapangalagaan ang crypto market. Noong Abril, sinabi ng Justice Department na ito ay magwawakas ng kanilang National Cryptocurrency Enforcement Team at titigil sa pagdadala ng mga kriminal na kaso laban sa mga exchange, mixing services, o mga cold-wallet holders para sa mga aksyon ng kanilang mga gumagamit.
Noong nakaraang linggo, inihayag ng DOJ, FBI, at U.S. Secret Service ang isang bagong Scam Center Strike Force na naglalayong labanan ang mga crypto scams na nagmula sa Tsina.
Binanggit ng mga tagausig na ang indictment laban kay Isa at Virtual Assets ay isang akusasyon, at sila ay itinuturing na walang sala maliban kung mapatunayan ng gobyerno ang pagkakasala sa kabila ng makatwirang pagdududa.
Posibleng Parusa at Mga Ari-arian
Kung si Isa o ang Virtual Assets LLC ay nahatulan, sila ay kinakailangang isuko ang anumang ari-arian na kasangkot sa inaasahang paglabag sa money laundering, kabilang ang isang personal na money judgment, at maaaring humingi ang gobyerno ng mga kapalit na ari-arian kung ang orihinal na ari-arian ay hindi maibalik.
