Indictment at mga Paglabag ni Iurii Gugnin
Isang 22-bilang na indictment ang naihayag ngayon na kinasuhan si Iurii Gugnin, kilala rin bilang Iurii Mashukov at George Goognin, 38, isang residente ng New York at mamamayan ng Russia, ng iba’t ibang paglabag na may kaugnayan sa paggamit ng kanyang cryptocurrency company na Evita upang ilihis ang mahigit $500 milyon ng mga bayad mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga bangko at cryptocurrency exchanges sa U.S.
Mga Paglabag ng Indictment
Ayon sa dokumento ng korte, kinasuhan si Gugnin ng:
- wire at bank fraud
- sabwatan upang mandaya sa Estados Unidos
- paglabag sa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
- pagpapatakbo ng hindi lisensyadong money transmitting business
- pagkabigong magpatupad ng epektibong anti-money laundering compliance program
- pagkabigong magsumite ng mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad
- money laundering
- mga kaugnay na kasong sabwatan
Si Gugnin ay nahuli at ang kanyang kaso ngayon ay nakabinbin sa New York.
Reaksyon mula sa Opisyal na Awtoridad
“Ang akusado ay kinasuhan ng paglikha ng cryptocurrency company bilang isang lihim na daluyan para sa maruming pera, na naglipat ng higit sa kalahating bilyong dolyar sa sistemang pinansyal ng U.S. upang tulungan ang mga sanctioned na bangko sa Russia at tulungan ang mga end-user sa Russia na makakuha ng sensitibong teknolohiya mula sa U.S.,” sabi ni John A. Eisenberg, Assistant Attorney General para sa Pambansang Seguridad.
Ayon sa mga ipinahayag, si Gugnin ay nakarating sa Estados Unidos at nagtatag ng isang operasyon ng money laundering sa ilalim ng anyo ng isang cryptocurrency start-up. U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. para sa Eastern District ng New York ay nagsabi, “Ang pagkakahuli ngayon ay nagpapakita na ang Opisina na ito ay masigasig na susugpohin ang mga umabuso sa sistemang pinansyal ng U.S. bilang bahagi ng kriminal na aktibidad, lalo na kung ito ay sumisira sa pambansang seguridad.”
Operasyon ng Money Laundering
Ang kumpanya ng cryptocurrency ni Gugnin ay ipinagpapalagay na nagsilbing harapan upang maglaundering ng daan-daang milyong dolyar para sa mga sanctioned na entidad sa Russia at upang makakuha ng export-controlled technology para sa gobyerno ng Russia, ayon kay Assistant Director Roman Rozhavsky ng Counterintelligence Division ng FBI.
Ayon sa indictment, si Gugnin ang tagapagtatag, Pangulo, Ingat-yaman, at Compliance Officer ng U.S.-based na Evita Investments Inc. at Evita Pay Inc. (sama-samang tinutukoy bilang Evita). Ginamit ni Gugnin ang parehong kumpanya upang hayaan ang mga banyagang customer na bigyan siya ng cryptocurrency, na kanyang nilinis sa pamamagitan ng mga cryptocurrency wallets at mga account sa bangko ng U.S.
Paglulusot ng mga Pondo
Sa huli, ikinasa ni Gugnin ang mga pondo sa U.S. dollars o ibang fiat currencies at pagkatapos ay gumawa ng mga bayad sa mga account sa bangko sa Manhattan sa ngalan ng kanyang mga banyagang customer. Sa proseso, ang mga pinagmulan ng mga pondo ay naukit, na nagtatago ng audit trail at itinatago ang mga totoong counterparties sa mga transaksyon.
Mula Hunyo 2023 hanggang Enero 2025, ginamit ni Gugnin ang Evita upang mapadali ang paglipat ng humigit-kumulang $530 milyon sa sistemang pinansyal ng U.S., karamihan nito ay natanggap niya sa anyo ng isang cryptocurrency stablecoin na kilala bilang Tether, o USDT.
Mga Maling Pahayag at Pagsisiyasat
Paulit-ulit na nagsinungaling si Gugnin sa mga bangko at exchanges na ito, sinasabi na ang Evita ay hindi nakikipagkalakalan sa mga entidad sa Russia. Madami sa kanyang mga customer ang matatagpuan sa Russia at pinadali niya ang mga bayad sa mga pondong hawak sa mga sanctioned na bangko sa Russia, kabilang ang PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank, at JSC Tinkoff Bank.
Hindi rin naipatupad ni Gugnin ang sariling ipinag-uutos na anti-money laundering program ng Evita at hindi nakapagsumite ng mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad, gaya ng hinihiling sa ilalim ng Bank Secrecy Act.
Mga Pagsasakdal at mga Parusa
Kung mapapatunayan, si Gugnin ay nahaharap sa mga pinakamataas na parusa na:
- 30 taon sa bilangguan para sa bawat bilang ng pandaraya sa bangko
- 20 taon sa bilangguan para sa bawat bilang ng wire fraud, IEEPA, money laundering, at mga kaugnay na bilang ng sabwatan
- 10 taon sa bilangguan para sa kabiguan na ipatupad ang isang epektibong programa ng anti-money laundering
- 5 taon sa bilangguan para sa sabwatan upang mandaya sa Estados Unidos at pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitting business
Ang mga aksyon ngayon ay pinagsama sa pamamagitan ng Justice at Commerce Departments’ Disruptive Technology Strike Force, na dinisenyo upang targetin ang mga iligal na aktor, protektahan ang mga supply chains, at pigilin ang mga kritikal na teknolohiya mula sa pagkuha ng mga autoritaryan na rehimen at mga bansa na kaaway.
