Sentensya ng Co-Founder ng Empire Market
Isang crypto-only na dark web marketplace ang nagdala sa co-founder nito ng dekadang pagkakabilanggo sa pederal at isang kasunduan na isuko ang mga digital na asset at real estate. Ang kaso ay kinasangkutan ng drug trafficking, nakatagong mga pagbabayad, at mga rating ng vendor para sa pagtatago ng mga kargamento.
Detalyado ng Kaso
Si Raheim Hamilton, co-founder ng Empire Market, ay tumanggap ng 40-taong sentensya sa pederal na bilangguan sa Chicago noong Oktubre 5. Inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Northern District of Illinois ang sentensya at kasunduan sa forfeiture ni Hamilton noong Oktubre 7. Nagpataw din si U.S. District Judge Steven C. Seeger ng $5 milyong multa.
Si Hamilton, 30, mula sa Suffolk, Virginia, ay umamin ng sala noong Enero sa isang pederal na kasong conspiracy sa droga na nag-ugat mula sa kanyang operasyon ng Empire Market kasama ang co-creator na si Thomas Pavey. Ang kanyang kasunduan ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 1,230 bitcoin, 24.4 ether, at tatlong ari-arian sa Virginia. Ang pagsuko ng mga nakuhang kita na ito ay kasabay ng kanyang parusang kriminal.
Operasyon ng Empire Market
Ang platform ay nag-operate mula 2018 hanggang 2020, na nagpapadali ng higit sa apat na milyong transaksyon sa pagitan ng mga mamimili at vendor. Publikong inilarawan ng mga pederal na awtoridad ang mga kaso laban sa mga operator noong Hunyo 2024. Sa kaso ng Empire Market, ang mga imbestigador ay nakakuha ng mga digital na pera na nagkakahalaga ng $75 milyon sa oras ng pagkakakuha, kasama ang cash at mga mahalagang metal.
“Itinatag nina Hamilton at Pavey na lahat ng transaksyon sa site ay dapat isagawa gamit lamang ang cryptocurrency.”
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nag-ulat na ang mga pagbabayad sa cryptocurrency ay mandatory para sa mga mamimili at vendor na gumagamit ng platform. Ang Homeland Security Investigations (HSI), isang pederal na ahensya na nag-iimbestiga ng krimen sa kabila ng hangganan, ang nanguna sa imbestigasyon sa Empire Market kasama ang mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas.
Mga Tool at Estratehiya
Hinihimok ng dalawa ang mga gumagamit na gumamit ng mga mixing services, na nagtatago ng mga koneksyon sa pagitan ng mga paglilipat ng cryptocurrency, at encryption upang protektahan ang mga komunikasyon. Maari ring i-rate ng mga mamimili ang mga vendor kung gaano sila kaepektibo sa pagtatago ng mga droga sa mga ipinadalang pakete. Ang mga ganitong tool ay naglalayong hadlangan ang pagtuklas, bagaman ang pampublikong kasaysayan ng transaksyon ng bitcoin ay nananatiling nakikita at maaaring maiugnay sa mga pagkakakilanlan.
Mga Resulta ng Operasyon
Ang kabuuang benta ng droga ay umabot sa halos $375 milyon, kabilang ang humigit-kumulang 13.3 kilograms ng fentanyl, 446.7 kilograms ng cocaine, 72 kilograms ng methamphetamine, at 103.4 kilograms ng heroin. Ang iba pang mga alok ay kinabibilangan ng mga ninakaw na kredensyal, personal na impormasyon, pekeng pera, at mga tool sa computer-hacking.
Mga Kaganapan sa Hinaharap
Noong Agosto 23, 2020, ang serbisyo ay offline na ng higit sa 36 na oras. Ang pagpapatupad laban sa mga serbisyo ng pagbabayad sa darknet ay nagresulta rin sa malalaking forfeitures, kabilang ang isang hiwalay na kaso na kinasasangkutan ng bitcoin mixer na Helix. Noong Nobyembre 2024, si Larry Dean Harmon, operator ng Helix, ay tumanggap ng tatlong taong pagkakabilanggo para sa pagpapatakbo ng isang bitcoin mixing service.
Si Pavey, 41, mula sa Ormond Beach, Florida, ay umamin ng sala noong nakaraang taon sa isang pederal na kasong conspiracy sa droga at umamin na tumulong sa paglikha at pagpapatakbo ng Empire Market. Ang kanyang kasunduan ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 1,584 bitcoin, dalawang kahon na naglalaman ng 25-ounce na mga bar ng ginto, tatlong sasakyan, at dalawang ari-arian sa Florida. Nakaiskedyul si Seeger na ipataw ang parusa kay Pavey sa katapusan ng buwang ito.
Ang mga pederal na tagausig ay humihingi ng humigit-kumulang $47,000 sa cryptocurrency na diumano’y nakuha mula sa limang biktima sa pamamagitan ng isang scheme ng pandaraya sa suporta sa teknolohiya at impersonation ng gobyerno.
