Raid ng Enforcement Directorate sa 4th Bloc Consultants
Nagsagawa ng raid ang Enforcement Directorate (ED) ng India sa 21 lokasyon na konektado sa 4th Bloc Consultants, na inaakusahan ng pagpapatakbo ng isang dekadang pekeng crypto-platform Ponzi na naglaba ng mga pondo sa pamamagitan ng mga wallet, shell firms, hawala, at mga banyagang account. Ang operasyon, na isinagawa noong Disyembre 18, ay nakatuon sa mga opisina at tirahan na may kaugnayan sa 4th Bloc Consultants at mga kasamahan nito sa Karnataka, Maharashtra, at Delhi.
Imbestigasyon at mga Akusasyon
Ayon sa mga pahayag ng gobyerno, ang mga imbestigador ay nag-imbestiga sa isang scheme ng pandaraya sa cryptocurrency na nanloko sa mga mamumuhunan sa India at sa ibang bansa sa loob ng halos isang dekada. Ang imbestigasyon ng ED ay nag-ugat mula sa isang reklamo na isinampa ng pulisya ng estado ng Karnataka.
Ang mga inaakusang salarin ay nag-operate sa pamamagitan ng mga pekeng investment platform na dinisenyo upang magmukhang lehitimong pandaigdigang cryptocurrency exchanges. Ang mga platform na ito ay nagtatampok ng mga personal na dashboard, real-time na balanse, at mga kasaysayan ng transaksyon. Gayunpaman, ayon sa ED, walang aktwal na transaksyon sa merkado ang naganap sa likod ng interface.
Ponzi Scheme at Multi-Level Marketing
Inilarawan ng mga imbestigador ang estruktura bilang isang Ponzi scheme o multi-level marketing (MLM) model, kung saan ang mga pondo na binayaran ng mga gumagamit ay diumano’y nilabhan sa pamamagitan ng organisasyon. Ang grupo ay diumano’y gumamit ng mga larawan ng mga kilalang komentador ng cryptocurrency at mga pampublikong pigura nang walang pahintulot upang mapalakas ang kanilang kredibilidad. Ang mga pekeng patotoo na ito ay nagsilbing pang-akit sa mga bagong mamumuhunan.
Ang scheme ay nagbayad sa mga paunang mamumuhunan ng maliliit na kita upang magtatag ng tiwala, at ang mga biktima ay hinihimok na mamuhunan ng mas malalaking halaga at mag-recruit ng mga bagong miyembro sa pamamagitan ng referral bonuses.
Paggamit ng Social Media at Pagtatago ng Pondo
Gumamit ang organisasyon ng mga social media platform tulad ng Facebook, Instagram, WhatsApp, at Telegram upang palawakin ang kanilang network sa internasyonal. Iniulat ng ED na ang mga nakumpiskang pondo, na nakategorya bilang mga kita mula sa krimen, ay inilipat sa pamamagitan ng isang kumplikadong sistema ng pagtatago.
Kasama dito ang maraming cryptocurrency wallets na ginamit upang hatiin at itago ang mga halaga, mga transaksyong hawala, mga papel na kumpanya, mga channel upang ilipat ang mga pondo sa labas ng mga regulated banking systems, at mga hindi idineklarang banyagang account kung saan ang cryptocurrency ay na-convert sa cash sa pamamagitan ng peer-to-peer (P2P) na mga transaksyon.
Mga Nakumpiskang Asset at Patuloy na Imbestigasyon
Nakilala ng mga awtoridad ang maraming digital wallet addresses sa panahon ng mga pagsalakay at nakumpiska ang mga movable at immovable assets na nakuha sa India at sa ibang bansa gamit ang mga diumano’y kita mula sa mga aktibidad. Sinabi ng mga imbestigador na ang operasyon ay nagsimula noong hindi bababa sa 2015.
Ang mga promoter ng 4th Bloc Consultants ay nag-adapt ng kanilang mga teknika sa paglipas ng mga taon upang makaiwas sa pagtuklas habang ang mga regulasyon sa cryptocurrency ay umuunlad. Ipinahayag ng ED na ang pagsusuri ng mga nakumpiskang server at mga aparato ay nagpapatuloy at ang imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa.
“Ang layunin ay i-map ang network ng mga banyagang entidad na kasangkot at mabawi ang mga pondo upang bayaran ang mga biktima.”
