Dalawang Kapatid na Nagnakaw ng $25 Milyon
Dalawang kapatid na nagtapos sa MIT ang diumano’y nagplano ng ilang buwan upang samantalahin ang isang kahinaan sa software at magnakaw ng $25 milyon mula sa mga crypto trader sa loob lamang ng 12 segundo, ayon sa testimonya ng isang dating empleyado noong Biyernes sa Manhattan federal court.
Ang Plano ng mga Kapatid
Si Travis Chen, isang quantitative trader at dating empleyado ng kumpanya nina Anton at James Peraire-Bueno na 18decimal, ay nagpatotoo na sa isang pulong noong Disyembre 2022, ang mga kapatid ay naglatag ng plano upang manipulahin ang MEV-Boost protocol ng Ethereum sa isang operasyon na tinawag nilang “Omakase.”
“Ito ay isang operasyon na kumikita sa gastos ng mga sandwich bots,”
sabi ni Chen sa ilalim ng isang nonprosecution agreement na nag-aatas sa kanya na isuko ang $2.4 milyon, ang kanyang bahagi mula sa diumano’y nakaw, ayon sa isang ulat ng Law360.
Ang Estratehiya ng mga Sandwich Bots
Ang mga sandwich bots ay mga automated trading program na nagsasamantala sa mga paggalaw ng presyo sa pamamagitan ng pagpasok ng kanilang sariling mga transaksyon bago at pagkatapos ng isang nakabinbing kalakalan, “sandwiching” ito, upang kumita mula sa nagresultang paglihis ng presyo. Sa kasong ito, ang operasyon ay nakatuon sa mga bot na iyon, ginawang laban ang kanilang karaniwang estratehiya.
Mga Paratang at Pagsisiyasat
Ang mga kapatid ay nahaharap sa mga paratang ng wire fraud at money laundering conspiracy na nagdadala ng hanggang 20 taon bawat isa para sa 12-segundong nakaw, at nagsimula ang kanilang paglilitis noong nakaraang Martes matapos tanggihan ang isang plea deal.
Ipinahayag ng mga tagausig na ang mga kapatid ay naging validators sa blockchain ng Ethereum at sinamantala ang isang glitch na nagbigay-daan sa kanila upang makita ang data ng transaksyon nang maaga, pagkatapos ay muling inayos ang mga bloke upang makinabang sa kanilang sarili sa gastos ng “sandwich traders.”
Mga Detalye ng Operasyon
Ipinakita ni Chen sa mga hurado ang mga tala mula sa isang pulong noong Disyembre 2022 na naglalarawan ng sukat ng plano, na nagsasaad,
“Ang laki ng operasyon ay napakalaki… $6 milyon sa kontrata. Malaki ang magiging kita kung mahuhuli mo silang lahat nang sabay-sabay, at maaaring mas mataas pa.”
Nagpatotoo si Chen na ang mga kapatid ay naglaan ng ilang buwan sa pagsusuri ng mga pattern ng kalakalan upang magdisenyo ng walong “bait” na transaksyon na nilayon upang akitin ang mga sandwich bots. Nang makilahok ang mga bot, diumano’y sinamantala ng mga kapatid ang isang kahinaan upang ubusin ang kanilang mga pondo. Mukhang naging matagumpay ang plano. Pagsapit ng Abril 2, 2023, diumano’y naisakatuparan nila ang scheme, na kumita ng humigit-kumulang $25 milyon.
Mga Paghahanap at Depensa
Ipinahayag din ng mga tagausig na ang mga kapatid ay nag-Google ng “paano mag-wash ng crypto” at “mga nangungunang abogado sa crypto” bilang bahagi ng kanilang pagpaplano, bagaman ang depensa ay naghangad na ibukod ang kasaysayan ng paghahanap na ito, na nagsasabing ang mga paghahanap ay naganap sa panahon ng mga pribilehiyadong konsultasyon sa abogado.
Nagpatotoo rin si Chen kung paano inayos ng Flashbots, ang tagalikha ng MEV-Boost software, ang kahinaan sa loob ng 24 na oras mula sa pagsasamantalang ito. Nagpatotoo si Robert Miller, isang developer ng Flashbots, noong Biyernes na ang mga diumano’y salarin ay kalaunan ay nakipag-ugnayan sa kanya nang hindi nagpapakilala, humihiling na huwag itong tawaging “pagsasamantala” kapalit ng pagbabahagi ng mga detalye ng isang katulad na estratehiya, isang mungkahi na sinabi niyang tinanggap.
Gayunpaman, ang mga abogado ng depensa ay tumutol nang mas maaga sa isang liham sa korte, na nagsasabing ang kanyang potensyal na testimonya ay batay sa kadalubhasaan sa halip na direktang imbestigasyon. Nag-file din ang depensa ng isang liham kinabukasan na humihiling na hadlangan si Chen na magpatotoo tungkol sa kanyang kasalukuyang pananaw sa scheme, na binanggit na
“paulit-ulit na sinabi sa gobyerno na hindi niya akalaing ang diumano’y pagsasamantala ay ilegal o kahit mali noong nangyari ito,”
at nag-argue na ang anumang pagsisisi pagkatapos ng indictment ay hindi mahalaga sa kung ano ang alam o pinaniniwalaan ng mga kapatid noon.
